Bestyrelsen for TDC A/S indkalder herved selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling
Fredag den 16. marts 2018, kl. 10.00, hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.
Bestyrelsen har besluttet, at den ordinære generalforsamling skal afholdes ved fysisk fremmøde.
Før generalforsamlingen vil der fra kl. 9.00 blive serveret kaffe og morgenbrød. Der vil ikke være servering efter generalforsamlingen.
Dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
(Bemærk venligst at bestyrelsesformandens beretning og svar på eventuelle spørgsmål fra salen vil være på engelsk. Aktionærer, der måtte ønske det, kan låne høretelefoner, hvori de kan lytte til en dansk oversættelse af beretningen og eventuelle svar på spørgsmål fra salen).
2. Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse.
3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter.
6. Valg af revisor.
7. Øvrige forslag fra bestyrelse eller aktionærer:
- Ændring af Vederlagspolitik for Topledelsen i TDC (bestyrelse og direktion), herunder overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen samt ændring af vedtægternes § 16a.
- Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2018.
- Ændring af vedtægter vedrørende aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer.
- Øvrige ændringer af vedtægter.
8. Eventuelt.
Ad dagsordenens punkt 4:
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender en beslutning om ikke at udbetale udbytte. Forslaget er begrundet i, at det forventede tilbud fra konsortiet vil blive reduceret med udbetalt udbytte, hvorfor selskabet siden offentliggørelsen af det forventede tilbud har modtaget en række henvendelser fra aktionærer, der ikke ønsker at modtage udbytte, men derimod ønsker at modtage en højere salgspris for deres aktier.
I tilfælde af, at det forventede tilbud fra konsortiet ikke når til gennemførelse, og såfremt selskabets og koncernens finansielle situation berettiger hertil, er bestyrelsen af generalforsamlingen bemyndiget til at beslutte udlodning af ekstraordinært udbytte på DKK 1,05 i henhold til selskabslovens § 183.
Ad dagsordenens punkt 5:
Følgende medlemmer af bestyrelsen foreslås genvalgt: Pierre Danon, Lene Skole, Stine Bosse, Angus Porter, Pieter Knook, Benoit Scheen og Marianne Rørslev Bock.
Ad dagsordenens punkt 6:
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.
Ad dagsordenens punkt 7 a:
Bestyrelsen foreslår, som følge af en opdatering af Anbefalinger for God Selskabsledelse og som følge af forventet implementering af EU’s direktiv om aktionærrettigheder i dansk lovgivning, at generalforsamlingen godkender forslag til ændring af Vederlagspolitik for Topledelsen i TDC (bestyrelse og direktion), herunder overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen.
Hvis generalforsamlingen godkender den foreslåede ændring af vederlagspolitikken, herunder de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets direktion, foreslår bestyrelsen som en konsekvens heraf, at § 16a i selskabets vedtægter ændres til følgende:
"Selskabet har på generalforsamlingen den 16. marts 2018 behandlet og ændret Vederlagspolitik for Topledelsen i TDC (bestyrelse og direktion), herunder overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets direktion. Retningslinjerne er offentliggjort på selskabets hjemmeside www.tdcgroup.com."
Den foreslåede vederlagspolitik, herunder de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets direktion, kan ses med ændringer i bilag 1. Beskrivelse af og begrundelse for de foreslåede ændringer af selskabets vederlagspolitik kan ses i bilag 2.
Ad dagsordenens punkt 7 b:
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender nedenstående kontantvederlag til bestyrelsen for bestyrelsesarbejdet, inkl. arbejde i bestyrelsesudvalg, i 2018, hvilket er identisk med vederlaget foreslået og vedtaget på generalforsamlingen i 2017. Bestyrelsen foreslår endvidere i lighed med tidligere år, at generalforsamlingen godkender, at der kan stilles personalegoder til rådighed for medlemmer af bestyrelsen f.eks. fri telefon.
| Honorartype | Kontantvederlag 2018 |
| Ordinært bestyrelsesmedlem | DKK 400.000 |
| Næstformand | DKK 700.000 |
| Formand | DKK 1.100.000 |
| Revisionsudvalg, medlem | DKK 150.000 |
| Revisionsudvalg, formand | DKK 250.000 |
| Vederlagsudvalg, medlem | DKK 100.000 |
| Vederlagsudvalg, formand | DKK 150.000 |
| Nomineringsudvalg, medlem | DKK 25.000 |
| Nomineringsudvalg, formand | DKK 50.000 |
Dagsordenens punkt 7 c:
Bestyrelsen foreslår, som følge af en opdatering af Anbefalinger for God Selskabsledelse, herunder ophævelse af anbefalingen om indsættelse af aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer i vedtægterne, at vedtægternes § 14, stk. 2 sidste punktum slettes, således at kravet om at et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen senest på den første ordinære generalforsamling efter, at bestyrelsesmedlemmer er fyldt 70 år, tages ud af vedtægterne.
Bestyrelsen vil fortsat tage alder i betragtning ved vurderingen af et bestyrelsesmedlems kvalifikationer, men bestyrelsen er af den holdning, at alder ikke alene kan danne grundlag for valg eller fravalg af et bestyrelsesmedlem.
Dagsordenens punkt 7 d:
Som følge af opdatering af selskabets hjemmeside foreslår bestyrelsen, at følgende bestemmelser i selskabets vedtægter ændres:
I §§ 6, 8, 10, 16a og 22 ændres selskabets hjemmeside til www.tdcgroup.com.
De foreslåede ændringer af vedtægterne, vil blive lagt på selskabets hjemmeside, www.agm.tdcgroup.com, senest torsdag den 22. februar 2018.
--oo0oo—
Selskabets aktiekapital udgør på tidspunktet for generalforsamlingen nominelt 812.000.000 kr. fordelt i aktier á nominelt 1 kr. eller multipla heraf. Ethvert aktiebeløb på 1 kr. giver én stemme på generalforsamlingen.
I medfør af vedtægternes § 10, stk. 1 og 2 er det de ejer- og stemmeforhold, som er noteret eller anmeldt til notering i selskabets ejerbog på registreringsdatoen, dvs. pr. fredag den 9. marts 2018, kl. 23.59, som er bestemmende for aktionærernes ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.
Forslaget under punkt 4, 7 a) og 7 b) kan vedtages af generalforsamlingen med simpelt flertal. Forslagene under punkt 7 c) og 7 d) kræver, at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital tiltræder forslagene.
Senest torsdag den 22. februar 2018 vil følgende dokumenter være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside, www.agm.tdcgroup.com: (1) indkaldelsen med bilag, (2) oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder i selskabet på datoen for indkaldelsen, (3) dagsordenen, (4) Årsrapport 2017 (engelsk version), (5) forslag til ændrede vedtægter og (6) formularer til anvendelse ved afgivelse af fuldmagt samt til afgivelse af stemmer pr. brev på generalforsamlingen.
Aktionærer, der ønsker Årsrapport for 2017 kan tilgå den via selskabets hjemmeside, www.agm.tdcgroup.com, eller få den tilsendt elektronisk ved at rette henvendelse til TDC på telefonnummer +45 6663 7680 eller ved e-mail til investorrelations@tdc.dk.
Aktionærerne kan indtil en uge forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om forhold af betydning for bedømmelsen af Årsrapport 2017, selskabets stilling i øvrigt eller om de øvrige forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen. Tilsvarende gælder om selskabets forhold til andre selskaber i TDC-koncernen. Aktionærer, der ønsker at benytte sig af sin spørgsmålsret, kan sende spørgsmålet pr. brev til selskabet eller ved e-mail til investorrelations@tdc.dk. Besvarelsen kan ske skriftligt, herunder ved at svaret gøres tilgængeligt på selskabets hjemmeside, www.agm.tdcgroup.com. Besvarelse kan undlades, såfremt spørgeren ikke er repræsenteret på generalforsamlingen.
Aktionærerne kan endvidere på generalforsamlingen mundtligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om de nævnte forhold, ligesom der på generalforsamlingen mundtligt kan stilles spørgsmål om Årsrapport 2017 til selskabets generalforsamlingsvalgte revisor.
Aktionærer, fuldmægtige og en eventuelt medfølgende rådgiver skal have et adgangskort for at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort kan bestilles på aktionærportalen via selskabets hjemmeside, www.agm.tdcgroup.com, og via Computershare A/S' hjemmeside, www.computershare.dk. Adgangskort udsendes elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i aktionærportalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller udskrevet. Aktionærer, der ikke har angivet en e-mailadresse, kan downloade adgangskortet som PDF og udskrive det fra aktionærportalen eller afhente adgangskortet i indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af gyldigt ID.
Stemmebærende aktionærer kan få stemmekort udleveret på generalforsamlingen ved fremvisning af adgangskort.
Bestilling af adgangskort skal ske senest mandag den 12. marts 2018, kl. 23.59.
Aktionærer har mulighed for at stemme på generalforsamlingen ved underskrevet og dateret fuldmagt. Elektronisk fuldmagt kan afgives på aktionærportalen via selskabets hjemmeside, www.agm.tdcgroup.com, og via Computershare A/S' hjemmeside, www.computershare.dk, ved brug af Nem-ID eller brugernavn og adgangskode. Afgivelse af elektronisk fuldmagt skal ske senest mandag den 12. marts 2018, kl. 23.59. Alternativt kan fysisk fuldmagtsblanket rekvireres på selskabets hjemmeside www.agm.tdcgroup.com, og afsendes pr. brev til selskabet eller Computershare A/S eller ved e-mail til gf@computershare.dk. Under forudsætning af at adgangskort er bestilt rettidigt, kan fysisk fuldmagt afgives til kl. 16.00 fredag den 16. marts 2018. Fuldmagt kan tilbagekaldes ved brev til selskabet eller Computershare A/S eller ved e-mail til gf@computershare.dk.
Aktionærer har tillige mulighed for at stemme skriftligt pr. brev. Elektronisk brevstemme kan afgives på aktionærportalen via selskabets hjemmeside, www.agm.tdcgroup.com, og via Computershare A/S' hjemmeside, www.computershare.dk, ved brug af Nem-ID eller brugernavn og adgangskode. Alternativt kan fysisk brevstemmeblanket rekvireres på selskabets hjemmeside, www.agm.tdcgroup.com, og afsendes pr. brev til selskabet eller Computershare A/S eller ved e-mail til gf@computershare.dk. En brevstemme skal for at bevare sin gyldighed være selskabet eller Computershare A/S i hænde senest kl. 10.00 torsdag den 15. marts 2018. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.
Fremsendelse pr. brev kan ske til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby.
Bestyrelsen
Baggrundsoplysninger om kandidater, der foreslås valgt til bestyrelsen:
Pierre Danon, formand, født 1956.
Formand for vederlagsudvalget og nomineringsudvalget.
Uddannelse: Civilingeniør, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 1978. Jurist, Faculté de Droit Paris II Assas, 1978. MBA, HEC School of Management, Paris, 1980.
Øvrige ledelseserhverv: Formand for bestyrelsen i Solocal Group. Formand for bestyrelsen i Voila og AM Baltics. Næstformand for bestyrelsen i AgroGeneration. Eksternt bestyrelsesmedlem i Ciel Investment Limited.
Lene Skole, næstformand, født 1959.
Medlem af vederlagsudvalget og nomineringsudvalget.
Uddannelse: HD (finansiering), Copenhagen Business School, 1986.
Øvrige ledelseserhverv: Adm. direktør i Lundbeckfonden og ledelsesmedlem i fondens to helejede datterselskaber. Næstformand i bestyrelsen for og medlem af revisions- og risikoudvalget i Ørsted A/S. Næstformand for bestyrelsen og medlem af vederlagsudvalget og videnskabsudvalget i H. Lundbeck A/S. Næstformand for bestyrelsen og medlem af revisionsudvalget og nomineringsudvalget i ALK-Abelló A/S. Næstformand for bestyrelsen og medlem af vederlagsudvalget i Falck A/S. Medlem af bestyrelserne for Tryg A/S og Tryg Forsikring A/S samt medlem af revisionsudvalget og risikoudvalget i Tryg A/S.
Stine Bosse, født 1960.
Medlem af revisionsudvalget.
Uddannelse: Cand.jur., Københavns Universitet, 1987. Strategic Agility Programme, Harvard Business School, 2008.
Øvrige ledelseserhverv: Formand for bestyrelserne i TELE Greenland A/S, BankNordik Group, Nunaoil A/S, Europabevægelsen og BØRNEfonden. Medlem af bestyrelsen i Allianz Group. Adjunkt professor på Copenhagen Business School.
Angus Porter, født 1957.
Medlem af vederlagsudvalget og nomineringsudvalget.
Uddannelse: M.A. (naturvidenskab) og Ph.D., University of Cambridge, 1978 og 1981. Chartered Engineer.
Øvrige ledelseserhverv: Formand for bestyrelsen i McColl’s retail. Delt bestyrelsesformandskab i Direct Wines Limited.
Marianne Rørslev Bock, født 1963.
Formand for revisionsudvalget.
Uddannelse: Cand. merc. aud., Copenhagen Business School, 1991. Statsautoriseret revisor, 1997.
Øvrige ledelseserhverv: Koncernfinansdirektør i Brødrene Hartmann A/S og medlem af bestyrelsen i 6 af Brødrene Hartmann A/S’ datterselskaber. Medlem af bestyrelsen og formand for regnskabsudvalget i Finanstilsynet. Medlem af bestyrelsen, vederlagsudvalget og nomineringsudvalget i Kemp & Lauritzen A/S. Medlem af bestyrelsen i Axel Muusfeldts Fond.
Pieter Knook, født 1958.
Medlem af vederlagsudvalget og nomineringsudvalget.
Uddannelse: M.A. in Electrical Sciences at Trinity Hall, Cambridge University, 1980.
Øvrige ledelseserhverv: Formand for bestyrelsen i Matillion Limited. Formand for bestyrelsen i Bullitt Group. Næstformand i bestyrelsen i Pulsant Limited. Medlem af bestyrelsen i Bio-Key International Inc. og Coromatic AB. Trustee af Lunar Missions Ltd. Angel Investor i Cambridge Angels.
Benoit Scheen, født 1966.
Medlem af revisionsudvalget.
Uddannelse: M.A. (datalogi) og B.A. (økonomi og samfundsvidenskab), University of Namur – Belgien, 1990 og 1987.
Øvrige ledelseserhverv: Venture Partner hos Volta Ventures. Præsident for EMEA i Brightstar Corporation.
Af de syv kandidater er seks kandidater uafhængige og en kandidat ikke-uafhængige. Pierre Danon betragtes som ikke-uafhængig, fordi han inden for de seneste fem år i egenskab af konsulent har leveret en række ydelser til TDC mod vederlag.
Eventuelle spørgsmål vedrørende ovennævnte kan rettes til TDC Investor Relations på tlf. +45 6663 7680 eller pr. e-mail til investorrelations@tdc.dk.
Denne offentliggørelse er foretaget af Dennis Callesen, Investor Relations Manager hos TDC A/S.
TDC A/S
Teglholmsgade 1
0900 København C
tdc.dk
http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/0e367148-b2bf-4809-9ca6-7ffd7689a6c5
http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/d7984b38-bb00-492b-af5e-54a8f677da51
http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/31a76d12-841b-435b-b19a-4c2ec4b19166
