Talvivaaran osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen palkitsemisesta ja kokoonpanosta

Pörssitiedote
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
13.5.2014



          Talvivaaran osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset


                  hallituksen palkitsemisesta ja kokoonpanosta


Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ("Talvivaara" tai "Yhtiö") osakkeenomistajien
nimitystoimikunta ("Nimitystoimikunta") tekee seuraavat ehdotukset varsinaiselle
yhtiökokoukselle,  joka on alustavasti  suunniteltu järjestettäväksi 12.6.2014.
Talvivaaran     hallitus    sisällyttää    ehdotukset    kutsuun    varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka julkaistaan myöhemmin.

Ehdotus hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista

Osakkeenomistajien   nimitystoimikunta   ehdottaa,   että  hallituksen  jäsenten
vuotuiset   palkkiot   vuoden   2015 varsinaiseen   yhtiökokoukseen  päättyvälle
toimikaudelle   määräytyisivät   seuraavasti:   hallituksen  puheenjohtaja:  EUR
84.000/vuosi (aiemmin  EUR  120.000/vuosi); hallituksen  varapuheenjohtaja:  EUR
48.000/vuosi (aiemmin EUR 69.000/vuosi); hallituksen valiokuntien ja komiteoiden
puheenjohtajat:  EUR  48.000/vuosi (aiemmin  EUR  69.000/vuosi); ei-työsuhteinen
hallituksen  jäsen: EUR 33.500/vuosi (aiemmin  EUR 48.000/vuosi) ja työsuhteinen
hallituksen   jäsen:   EUR   33.500/vuosi (aiemmin   EUR   48.000/vuosi). Mikäli
hallituksen  jäsen toimii useammassa kuin yhdessä edellä mainituista tehtävistä,
hän  on  oikeutettu  saamaan  ainoastaan  yhden  (korkeimman) edellä mainituista
vuosipalkkiosta.

Nimitystoimikunta   esittää  edelleen,  että  vuosipalkkion  lisäksi  jokaisesta
jäsenen   asuinmaassa   pidetystä   hallituksen   ja   hallituksen  valiokuntien
kokouksesta  maksettaisiin  600 euron  palkkio  kokousta  kohden.  Mikäli kokous
pidetään  Euroopassa muussa maassa kuin  jäsenen asuinmaassa, maksettava palkkio
olisi  1.200 euroa  kokousta  kohden.  Mikäli  kuitenkin  jäsenen  asuinmaa  tai
kokouspaikka  on  Euroopan  ulkopuolella,  maksettava  palkkio olisi 2.400 euroa
kokousta  kohden. Puhelinkokouksista maksettava palkkio olisi 600 euroa kokousta
kohden. Matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti

Hallituksen   työsuhteisen   jäsenen   palkkio   sisältyy  hänelle  maksettavaan
peruspalkkaan eikä sitä makseta erikseen.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta

Osakkeenomistajien  nimitystoimikunta  ehdottaa  varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että  hallituksen jäsenten  lukumäärä olisi  seitsemän ja  että Tapani Järvinen,
Pekka  Perä, Graham Titcombe, Edward Haslam, Stuart Murray ja Maija-Liisa Friman
valittaisiin   uudelleen  hallitukseen  ja  että  uutena  jäsenenä  hallitukseen
valittaisiin Solveig Törnroos-Huhtamäki.

Eileen   Carr,   joka  on  toiminut  hallituksen  ei-työsuhteisena  jäsenenä  ja
Talvivaaran  tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana vuodesta 2007 lukien, ilmoitti
toimikunnalle,  ettei hän asetu  uudelleen valittavaksi hallitukseen seuraavassa
varsinaisessa yhtiökokouksessa.


Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien   nimitystoimikunta  perustettiin  vuoden  2013 varsinaisessa
yhtiökokouksessa.  Sen tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja
palkitsemista      koskevat     ehdotukset     yhtiökokoukselle.     Talvivaaran
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano on ollut seuraava:

  * Kari Järvinen, toimitusjohtaja, Solidium Oy:n nimittämänä edustajana
  * Joni Hautojärvi, Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n toimitusjohtaja, Norilsk
    Nickel Holdings (Cyprus) Ltd:nnimittämänä edustajana
  * Pekka Perä, Talvivaaran toimitusjohtaja, Yhtiön osakkeenomistajan
    ominaisuudessa
  * Tapani Järvinen, Yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja
  * Graham Titcombe, Yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja


Nimitystoimikunta valitsi Kari Järvisen toimikunnan puheenjohtajaksi.


Lisätietoja

Kari Järvinen, Solidium Oy, Puh. 010 830 8905
Tapani Järvinen, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, Puh. 020 7129 800

Liite: Solveig Törnroos-Huhtamäen esittely



Talvivaara
Talvivaaran   Kaivososakeyhtiö  on  kansainvälisesti  merkittävä  perusmetallien
tuottaja,   joka   keskittyy   ensisijaisesti   nikkelin  ja  sinkin  tuotantoon
biokasaliuotuksena  tunnetun  tekniikan  avulla.  Biokasaliuotuksella  metalleja
voidaan  rikastaa  matalapitoisestakin  malmista  taloudellisesti kannattavasti.
Talvivaaran   esiintymät   Sotkamossa  muodostavat  yhden  Euroopan  suurimmista
tiedossa  olevista  sulfidisen  nikkelin  esiintymistä.  Esiintymien  arvioidaan
riittävän  useiden  kymmenien  vuosien  tuotantoon.  Yhtiö  on  tehnyt 10 vuoden
myynti-   ja  ostosopimuksen  koko  nikkeli-  ja  kobolttituotannostaan  Norilsk
Nickelin kanssa sekä pitkäaikaisen sinkin tuotevirtasopimuksen Nyrstarin kanssa.
Talvivaaran  osakkeet  noteerataan  Lontoon  pörssin  päälistalla  ja NASDAQ OMX
Helsingissä. Lisätietoja www.talvivaara.com.

[HUG#1785182]