Kallelse till extra bolagsstämma i Hansa Medical AB (publ)

Aktieägarna i Hansa Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den
5 mars 2014 kl. 13:00 i hörsalen intill bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i
Lund. Dörrarna öppnas kl. 12:30.
Rätt till deltagande
Rätt att delta i extra bolagsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 27
februari 2014, dels senast den 27 februari 2014 kl. 12.00 till bolaget anmäler
sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i
stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 27 februari 2014.
Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan
härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan kan ske skriftligt under adress Hansa Medical AB, Box 785, 220 07 Lund,
per telefon till 046-165670, per e-mail till info@hansamedical.com eller per fax
046-127775. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnr
samt telefon dagtid. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två)
anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga
behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar ska på begäran
kunna uppvisas i original vid stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär
på begäran per post till aktieägare som uppger sin postadress samt, senast tre
veckor före stämman, på bolagets webbplats, www.hansamedical.com.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om nyemission med företräde för aktieägarna
 8. Bemyndigande för VD att vidta de mindre ändringar i beslut enligt punkt 7
som kan krävas i samband med verkställande och registrering därav
 9. Avslutning

Beslutsförslag

Beslut om nyemission med företräde för aktieägarna (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska öka
med högst 3 704 229 kronor genom nyemission av högst 3 704 229 aktier med
företrädesrätt för aktieägarna på i huvudsak följande villkor. En befintlig
aktie på avstämningsdagen den 21 mars 2014 ska berättiga till en teckningsrätt.
Sex teckningsrätter ska berättiga till teckning av en ny aktie till
teckningskursen tio kronor per aktie. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt
ska tilldelas dem som tecknat utan stöd av teckningsrätt, varvid tilldelning i
första hand ska ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt i
förhållande till hur många aktier de tecknat med stöd av teckningsrätter och, i
den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske
till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt i förhållande till hur många
de tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I

tredje hand ska tilldelning ske till Bo Håkansson och Nexttobe AB i egenskap av
emissionsgaranter i enlighet med respektive garants garantiåtagande och, i den
mån detta inte kan ske, genom lottning. Teckningsperioden ska löpa från och med
den 25 mars 2014 till och med den 8 april 2014. Styrelsen ska ha rätt att
förlänga teckningstiden. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom
betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på teckningslista
varvid betalning ska ske senast tre bankdagar från avsändandet av besked om
tilldelning. Nya aktier ska berättiga till utdelning den första avstämningsdagen
för utdelning som infaller efter att de nya aktierna registrerats.

Garantiåtagandet kan medföra att emissionsgaranterna tilldelas fler aktier än
sin pro rata-andel i företrädesemissionen. Nexttobe AB äger för närvarade 6 475
722 aktier, motsvarande cirka 29 procent av aktierna och rösterna, i bolaget. Om
nyemissionen inte fulltecknas med stöd av teckningsrätter, kan Nexttobe AB efter
företrädesemissionen, till följd av sitt garantiåtagande, komma att inneha högst
cirka 31 procent av rösterna och aktierna i bolaget. Aktiemarknadsnämnden har
beviljat Nexttobe AB dispens från budplikt i händelse av att Nexttobe AB:s
aktieinnehav i bolaget genom teckning i företrädesemissionen skulle uppgå till
30 procent eller mer av röstetalet i Hansa Medical förutsatt att aktieägarna
inför bolagsstämman informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som
Nexttobe AB skulle kunna få genom att teckna aktier utöver sin företrädesandel
samt att emissionsbeslutet godkänns av den bolagsstämman med minst två
tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier vid stämman, med
bortseende från de aktier som innehas och på stämman företräds av Nexttobe AB.

Övrig information
Fullständigt förslag till beslut, den senast fastställda årsredovisningen och
revisionsberättelsen, styrelsens redogörelse samt revisorsyttrande hålls
tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst två veckor före stämman.
Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det
och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller
dotterbolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Lund i februari 2014
Hansa Medical AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, VD Hansa Medical AB
Mobil: 46 707 17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com
www.hansamedical.com
Hansa Medical bedriver klinisk utveckling och kommersialisering av innovativa
läkemedel och diagnostikmetoder för allvarliga och sällsynta sjukdomar inom
inflammation. Projektportföljen omfattar en marknadslanserad diagnostikprodukt,
en läkemedelskandidat i klinisk utveckling samt ett prekliniskt
forskningsprojekt. Bolagets huvudägare är Bo Håkansson genom Farstorps Gård AB
och Bengt Ågerup genom Nexttobe AB. Hansa Medical är marknadsnoterat på First
North, en del av NASDAQ OMX, Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser.