2010 m. spalio 22 d šaukiamo AB „Agrowill Group“ (įmonės kodas 126264360, registruota adresu: Smolensko g. 10, Vilnius) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai: 1. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas išleidžiant naujas akcijas. Padidinti AB „Agrowill Group“ įstatinį kapitalą nuo 65.260.397 litų iki 68.762.424 litų, išleidžiant 3.502.027 paprastąsias vardines Bendrovės akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 litas, o jų nominalių verčių suma yra 3.502.027 litų. Išleidžiamų 3.502.027 paprastųjų vardinių bendrovės akcijų emisijos kaina yra 3.502.027 litų, t.y., vienos akcijos emisijos kaina yra 1 Lt . Apmokėjimas už naujos emisijos akcijas turi būti vykdomas piniginiais įnašais (įskaitant priešpriešinius vienarūšius reikalavimus). Kitas, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose neaptartas, akcijų emisijos sąlygas (akcijų platinimo terminus, emisijos kainos sumokėjimo tvarką ir pan.), pavedama nustatyti Bendrovės valdybai. 2. Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 1 d. 13 p. ir 57 str. 5, 7 d. atšaukti visiems Bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti papildomai išleidžiamas 3.502.027AB „Agrowill Group“ paprastąsias vardines akcijas. Pirmumo teisės atšaukimo priežastys: suteikti galimybę investuoti į Bendrovės veiklą investuotojams - [pagal sąrašą] ir taip sustiprinti Bendrovės kapitalo bazę bei sudaryti prielaidas Bendrovės įsiskolinimų mažinimui. 3. Pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų suteikimas. Suteikti išimtinę teisę [pagal sąrašą] įsigyti naujai išleidžiamų akcijų, t.y. suteikti teisę įsigyti [proporcingai pagal sąrašą] 3.502.027 paprastąsias vardines 1 lito nominalios vertės AB „Agrowill Group“ akcijas už nustatytą vienos akcijos emisijos kainą - 1 Lt už vieną akciją. 4. Bendrovės įstatų keitimas Pakeisti Bendrovės įstatų 3,1, ir 3.2. punktus, juos išdėstant taip : „3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 68.762.424 (šešiasdešimt aštuoni milijonai septyni šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt keturi) litai. 3.2. Įstatinis kapitalas yra padalintas į 68.762.424 (šešiasdešimt aštuoni milijonus septynis šimtus šešiasdešimt du tūkstančius keturis šimtus dvidešimt keturis) vienetus paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 1 (vienas) litas.“; ir patvirtinti bendrovės įstatų naują redakciją. 5. Įgaliojimų suteikimas. Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui arba bet kuriam iš Bendrovės valdybos narių Bendrovės vardu nustatyta tvarka pateikti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą ir įstatų naują redakciją registruoti Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, pasirašyti naują įstatų redakciją, Akcijų pasirašymo sutartis bei atlikti visus kitus veiksmus, kad būtų tinkamai įgyvendinti šio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai. Su visais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Bendrovės buveinėje - Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, (tel. +370 5 233 53 40) ir bendrovės tinklapyje internete www.agrowill.lt. Vladas Bagavičius valdybos pirmininkas +370 5 233 5340
AB „Agrowill Group“ 2010 m. spalio 22 d. šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai
| Source: AUGA group