Kommuniké från extra bolagsstämma i HQ AB (publ) den 28 september 2010

Kommuniké från extra bolagsstämma i HQ AB (publ) den 28 september 2010

HQ AB höll under tisdagen den 28 september 2010 en extra bolagsstämma i
Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Beslut om godkännande av överlåtelsen av aktier i HQ Fonder Sverige AB
till Investment AB Öresund
Stämman beslutade att godkänna överlåtelsen av aktier i HQ Fonder
Sverige AB till Investment AB Öresund. 

Beslut om godkännande av riktad nyemission av preferensaktier i
dotterbolaget HQ Bank AB
Stämman beslutade att godkänna den riktade nyemissionen av
preferensaktier i dotterbolaget HQ Bank AB.

Styrelse, revisorer m m
Stämman beslutade att styrelsen intill utgången av nästa årsstämma skall
bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Stämman valde Leif Ljungholm, Matts Ekman, Björn Fernström, Lars-Erik
Forsgårdh och Johan Thorell till ordinarie styrelseledamöter. Till ny
styrelseordförande valde stämman Leif Ljungholm.

Stämman valde vidare det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young
Aktiebolag som revisor med Jan Birgersson som angiven huvudansvarig
revisor.

Styrelse- och revisorsarvode
Stämman fastställde att styrelsearvode skall utgå med motsvarande
500 000 kronor på helårsbasis för ordföranden och med motsvarande
300 000 kronor på helårsbasis till vardera övriga ordinarie
styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare att styrelseledamot skall
kunna låta helägt eget bolag fakturera arvodet och att arvodet i sådant
fall skall justeras gällande sociala avgifter samt mervärdesskatt i
syfte att uppnå fullständig kostnadsneutralitet för bolaget.

Slutligen beslutade stämman att arvode till revisorn skall utgå enligt
löpande godkänd räkning.

Fråga om kallelse till extra bolagsstämma för behandling av ärenden som
inte angetts i kallelsen
Stämman beslutade att inte kalla till ny extrastämma.

_______________________

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till
pressmeddelande som offentliggjordes den 10 september 2010 och den
fullständiga kallelsen till bolagsstämman. Kallelse till bolagsstämman
samt övriga dokument av relevans för stämman finns tillgängliga på HQ
AB:s hemsida, www.hqab.se (http://www.hqab.se/).