03.06.2010.a. toimunud AS Merko Ehitus aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused: 1. 2009.a. majandusaasta aruande kinnitamine Otsustati kinnitada AS-i Merko Ehitus 2009.a. majandusaasta aruanne. 2. Kasumi jaotamise otsustamine Otsustati kinnitada kasumi jaotamise ettepanek järgnevalt: (i) kinnitada 2009.a. majandusaasta puhaskasum 116 166 133 krooni; (ii) maksta eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 194,7 mln krooni mis on 11 krooni ühe aktsia kohta; õigus dividendidele on 17. juuni 2010.a. kell 23.59 seisuga AS Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel; dividendid makstakse aktsionäridele välja 21. juunil 2010.a., kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole; (iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata. 3. Põhikirja muutmine Otsustati kinnitada AS-i Merko Ehitus põhikirja punktide 18, 19, 26 ja 27 muudatused. Otsustati muuta punkti 18 ja sõnastada see järgmiselt: "18. Juhatus saadab tähitud kirjaga teate aktsionäridele aktsiaraamatusse kantud aadressil. Kui aktsiaseltsi aktsionäride arv ületab seaduses sätestatud määra, ei pea aktsionäridele kutseid saatma, kuid üldkoosoleku toimumise teade tuleb avaldada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ning börsiaktsiaseltsina ka viisil, mis võimaldab sellele kiire juurdepääsu, kasutades selleks teabevahendeid, mille puhul võib eeldada teabe tõhusat edastamist avalikkusele kogu Euroopa Liidus.“ Otsustati muuta punkti 19 ja sõnastada see järgmiselt: "19. Nii korralise kui erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat.“ Otsustati muuta punkti 26 ja sõnastada see järgmiselt: "26. Nõukogu annab juhatusele korraldusi Seltsi juhtimise korraldamisel. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik Seltsi nimel tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, millega kaasneb: 26.1. investeeringute tegemine uutesse tegevusvaldkondadesse ja selliste investeeringute tegemine, mis ületavad majandusaasta eelarves investeeringuteks ettenähtud summad ja iga investeeringu puhul, mille maksumus ületab 3 000 000 eurot, või 26.2. tegevuse alustamine ja lõpetamine teistes riikides, sealhulgas teistes riikides äriühingute, filiaalide või püsivate tegevuskohtade asutamine või omandamine ning nende lõpetamine, sulgemine või võõrandamine, või 26.3. tütarettevõtja, mille osa-või aktsiakapital on üle 500 000 euro, asutamine, võõrandamine või lõpetamine või 26.4. vähemusosaluste omandamine või võõrandamine põhitegevusega vahetult mitteseotud ühingutes või 26.5. kinnisasja võõrandamine, kui tehingu väärtus on üle 3 000 000 euro või 26.6. kolmandatele isikutele laenude andmine või kolmandate isikute kohustuste tagamine, välja arvatud juhul, kui laenu summa on kuni 3 000 000 eurot ja 26.6.1 isikuks, kellele antakse laenu või kelle kohustusi tagatakse, on Seltsi tütar- või sidusettevõtja või 26.6.2 laenu andmine toimub Seltsi poolt teostatavate ehitustööde finantseerimiseks ja laen on tagatud Seltsi kasuks seatava hüpoteegiga kinnisasjale, kuhu rajatakse väljastatava laenuga finantseeritavate ehitustööde käigus ehitis.“ Otsustati muuta punkti 27 ja sõnastada see järgmiselt: "27. Igapäevasest majandustegevusest väljuvate tehingute määramisel ei kohaldata täiendavalt äriseadustiku § 317 lõikes 1 punktides 1-7 sätestatut.“ Põhikirja muudatused jõustuvad nende kandmisel äriregistrisse. 4. Nõukogu liikme tagasikutsumine Otsustati kutsuda Jaan Mäe tagasi nõukogu liikme kohalt seoses tema valimisega AS Merko Ehitus juhatuse liikmeks. 5. 2010.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine Otsustati kinnitada AS-i Merko Ehitus audiitoriks 2010.a. majandusaastaks audiitorbüroo AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorbüroole vastavalt sõlmitavale lepingule. 6. AS Merko Ehitus kontserni strateegia aastateks 2010-2015 Juhatus tutvustas AS-i Merko Ehitus strateegiat perioodiks 2010-2015. Otsustati päevakorrapunktis avaldatud informatsioon teadmiseks võtta ning otsuseid mitte vastu võtta. 1 EUR = 15,6466 EEK Alar Lagus Juhatuse liige 6 805 109 alar.lagus@merko.ee