KARO BIO ÅRSSTÄMMA 2010

KARO BIO ÅRSSTÄMMA 2010

Vid Karo Bio AB:s årsstämma fredagen den 23 april 2010 beslutades följande.

Utdelning
Utdelning skall ej utgå för räkenskapsåret 2009.

Styrelse
Margaret von Platen, nyval
Bo Håkansson, omval
Johan Kördel, omval
Jon Risfelt, omval
Birgit Stattin Norinder, omval

Årsstämman valde Bo Håkansson till ordförande för styrelsen.

Revisorer
PricewaterhouseCoopers AB är valda som revisorer för tiden intill slutet av
årsstämman
2011.

Valberedning
Årsstämman beslutade att de fyra största aktieägarna per den 31 augusti 2010
skall tillfrågas att utse var sin representant som inte är styrelseledamot att
tillsammans med styrelsens ordförande vara ledamöter av valberedningen avseende
årsstämman
2011. Representanterna skall utses och offentliggöras senast sex månader före
årsstämman 2011.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för
ersättning till
ledande befattningshavare.

Emission av teckningsoptioner och godkännande av dotterbolags vidareöverlåtelse
av teckningsoptionerna
Slutligen beslutade årsstämman enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om
emission av teckningsoptioner och godkännande av dotterbolags vidareöverlåtelse
av tecknings¬optionerna. Teckningsoptionerna ska kunna överlåtas till
marknadspris till VD och övriga ledande befattningshavare i enlighet med vad som
anges nedan.

Beslutet innebär att högst 5 000 000 teckningsoptioner får emitteras, envar
berättigande till teckning av en aktie i bolaget. Med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska bolagets helägda dotterbolag Karo Bio Research
AB äga rätt att senast den 30 april 2010 vederlagsfritt teckna samtliga utgivna
teckningsoptioner. Dotterbolaget ska efter anvisningar från styrelsen i Karo Bio
överlåta teckningsoptioner till ledande befattningshavare i bolaget enligt den
närmare fördelning som styrelsen beslutar om inom ramen för stämmans beslut.
Tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara från och med den 1 juli
2013 till och med den 31 december 2013. Teckningskursen per aktie ska motsvara
180 procent av genomsnittet av det för varje börsdag från och med den 26 april
2010 till och med den 7 maj 2010 framräknade medeltalet av den högsta och lägsta
betalkursen enligt NASDAQ OMX officiella kurslista för aktie i bolaget. 

Vidareöverlåtelse ska ske på marknadsmässiga villkor till ledande
befattningshavare baserat på en beräkning enligt den s.k. Black &
Scholes-modellen utförd av KPMG AB, som är att betrakta som oberoende i
förhållande till bolaget. Den tillträdande verkställande direktören kommer att
erbjudas att förvärva högst 2 100 000 teckningsoptioner. Övriga ledande
befattningshavare kan komma att erbjudas att förvärva sammanlagt högst 2 900 000
teckningsoptioner, dock ska ingen enskild övrig befattningshavare erbjudas fler
än högst 1 000 000 teckningsoptioner.

Vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer bolagets
aktiekapital att öka med 2 500 000 kronor fördelat på 5 000 000 aktier
motsvarande en utspädningseffekt om ca 3,1 procent av antal aktier och röster.
Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vill kunna
erbjuda ledande befattningshavare i bolaget möjlighet att ta del av bolagets
framtida värdeutveckling. Ett långsiktigt ekonomiskt intresse i bolaget antas
stimulera berörda befattningshavares intresse för bolagets verksamhet, öka
motivationen samt stärka engagemanget i bolaget. Således anser styrelsen det
vara till fördel för bolaget och aktieägarna att berörda befattningshavare på
detta sätt erbjuds att förvärva teckningsoptioner i bolaget.

Överlåtelse av teckningsoptionerna till anställda ska ske till marknadsvärde,
vilket innebär att bolaget inte drabbas av kostnader för sociala avgifter.
Emissionen medför därför, utöver administrativa kostnader, inga kostnader för
bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Lindgren, verkställande direktör
Mobil: 0705-616 177

Erika Söderberg Johnson, finansdirektör
Mobil: 070-720 4820

Informationen är sådan som Karo Bio kan vara skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörane den 23 april 2010
kl.16:00.

Om Karo Bio
Karo Bio är ett forsknings- och utvecklingsbolag som specialiserat sig på
endokrinologi och kärnreceptorer som målprotein för utveckling av nya läkemedel.
Företaget har en projektportfölj med innovativa läkemedelssubstanser primärt
inom kardiovaskulära, CNS-relaterade och inflammatoriska sjukdomar samt
kvinnosjukdomar. Inom dessa områden finns det betydande marknadsmöjligheter och
ett tydligt behov av läkemedel med nya verkningsmekanismer. Karo Bio har
kapacitet att ta utvalda substanser inom terapeutiska nischområden till sen
klinisk utvecklingsfas och eventuellt hela vägen till registrering, medan
substanser avsedda för breda patientgrupper avses att licensieras ut senast när
proof-of-concept erhållits i kliniska fas II-studier. Utöver egna projekt har
Karo Bio tre strategiska samarbeten med internationella läkemedelsföretag för
utveckling av innovativa behandlingar av vanligt förekommande sjukdomar. 

Karo Bio är noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1998 (Reuters: KARO.ST).

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.karobio.se och
www.newsroom.cision.com