Tallinna Kaubamaja AS (registrikood 10223439, asukoht Gonsiori 2, 10143 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 18. mail 2010. aastal algusega kell 12.00 Tallinnas, aadressil Gonsiori 2 asuvas Tallinna Kaubamaja AS koosolekusaalis (sissepääs Laikmaa tänava poolt ametiruumide uksest). Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 18. mail 2010 kell 11.30. Tallinna Kaubamaja AS nõukogu määras korralise üldkoosoleku alljärgneva päevakorra ja esitab järgmised ettepanekud: 1. Tallinna Kaubamaja AS 2009. a. majandusaasta aruande kinnitamine. Kinnitada Tallinna Kaubamaja AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2009. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2009 on 3 981 041 tuhat krooni, aruandeaasta müügitulu 6 388 127 tuhat krooni ning puhaskahjum 196 749 tuhat krooni. 2. Kasumi jaotamine. Kinnitada Tallinna Kaubamaja AS 2009. a. kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt: Eelmiste aastate jaotamata kasum 697 479 tuhat krooni 2009. a. puhaskahjum -196 749 tuhat krooni Kahjum katta eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2009 500 730 tuhat krooni Maksta dividendi 0,65 krooni aktsia kohta 26 474 tuhat krooni Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist 474 256 tuhat krooni Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 01.06.2010 kell 23.59. Dividend makstakse aktsionäridele 02.06.2010 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Teave äriseadustiku § 287, § 293 lõikes 2 ja § 293'1 lõigetes 3 ja 4 nimetatud õiguste teostamise korra ja tähtaja kohta on avalikustatud Tallinna Kaubamaja AS kodulehel www.kaubamaja.ee. Tallinna Kaubamaja AS korralise üldkoosoleku dokumentidega, sealhulgas majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepanekuga, nõukogu aruandega ning otsuste eelnõudega on võimalik tutvuda Tallinna Kaubamaja AS kodulehel www.kaubamaja.ee ja alates üldkoosoleku kokkukutsumise teate avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani tööpäeviti kella 10.00 kuni 16.00 Tallinna Kaubamaja AS sekretariaadis Gonsiori 2 (2. korrus) Tallinnas. Küsimusi üldkoosoleku päevakorras olevate teemade kohta saab esitada e-posti aadressil: sekretar.gonsiori@kaubamaja.ee või aktsiaseltsi aadressil saadetud kirjaga või telefonil 66 73 300. Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o seisuga 11.05.2010 kell 23.59. Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada: füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument, füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - isikut tõendav dokument ja kirjalik volikiri; juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal - väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (Eesti juriidilistel isikutel väljavõte B-kaardist, mitte vanem kui 7 päeva) ja esindaja isikut tõendav dokument; juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Tallinna Kaubamaja AS võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav. Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti aadressil sekretar.gonsiori@kaubamaja.ee või üle andes nimetatud dokumendi(d) tööpäevadel kella 10.00 kuni 16.00 Tallinna Kaubamaja AS sekretariaadis Gonsiori 2 (2. korrus) Tallinnas, hiljemalt 14.05.2010 kella 16.00-ks, kasutades selleks Tallinna Kaubamaja AS kodulehel www.kaubamaja.ee avaldatud blankette. Samas on teave esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta. Lugupidamisega Tallinna Kaubamaja Aktsiaseltsi juhatus
TALLINNA KAUBAMAJA AKTSIASELTSI AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE
| Source: Tallinna Kaubamaja Grupp