Nordecon International AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Nordecon International AS (registrikood 10099962, aadress Pärnu mnt 158/1,
11317 Tallinn) kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 14. mail 2010.
a algusega kell 10.00 Reval  Hotel Olümpia konverentsikeskuse ruumis Epsilon
(Liivalaia 33, 10118 Tallinn). 

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 07. mail 2010.
a kell 23.59. 

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 14. mail 2010. a kell 09.00 ja
lõpeb 10.00 koosoleku toimumise kohas. 

Registreerimisel palume:
- füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendava dokumendina pass või
isikutunnistus, esindajal lisaks volikiri; 
- juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada väljavõte vastavast
registrist, kus isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus
aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus) ning esindaja pass või
isikutunnistus või muu isikut tõendav fotoga dokument. Juhul kui tegemist ei
ole seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks esitada volikiri. 

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Nordecon International
AS-i esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest saates
vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile
nordecon@nordecon.com või toimetades teate isiklikult tööpäeviti ajavahemikus
10.00-16.00 aadressile Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn hiljemalt 13. maiks 2010.
a kell 16.00. 

Vastavalt Nordecon International AS-i nõukogu 20. aprilli 2010. a otsusele on
korralise üldkoosoleku päevakord järgmine: 

1. 2009. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
2. Audiitori valimine 2010. a majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra
määramine; 
3. Nõukogu liikmete ennetähtaegne tagasikutsumine ja nõukogu liikmete valimine.	

Nordecon International AS-i nõukogu teeb aktsionäridele järgmised ettepanekud:

1. 2009. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

1.1. Kinnitada  Nordecon International AS-i 2009. a majandusaasta aruanne;

1.2. Jaotada Nordecon International AS-i kasum järgmiselt: Seltsi 2009. a
majandusaasta puhaskahjum on 45 740 000 krooni (2 923 319 eurot). Eelmiste
perioodide jaotamata kasum on kokku 391 020 000  krooni (24 990 733 eurot).
Katta 2009. a puhaskahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jätta
eelmiste perioodide jaotamata kasum ülejäänud osas jaotamata ning mitte maksta
aktsionäridele dividende ega teha eraldisi reservkapitali. Jaotamata kasumi
jäägiks on 345 280 000 krooni (22 067 414 eurot). 

2. Audiitori valimine 2010. a majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra
määramine 

Audiitorühing KPMG Baltics AS on 2009. a majandusaastal osutanud Nordecon
International AS-ile auditeerimisteenuseid KPMG Baltics AS-i ja Nordecon
International AS-i vahel 2008. a sõlmitud lepingu alusel. Nõukogu hinnangul on
KPMG Baltics AS osutanud  auditeerimisteenuseid kooskõlas eelnimetatud
lepinguga ning nõukogul ei ole pretensioone auditeerimisteenuste kvaliteedi
osas. 

Nõukogu teeb ettepaneku valida 2010. a majandusaasta audiitoriks audiitorühing
KPMG Baltics AS ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitud
lepingule. Leping audiitoriga on sõlmitud 2008. aastal 3 aastaks
(majandusaastateks 2008, 2009, 2010). 

3. Nõukogu liikmete ennetähtaegne tagasikutsumine ja nõukogu liikmete valimine

3.1. Seoses nõukogu liikmete Toomas Luman, Meelis Milder, Tiina Mõis, Ain Tromp
ja Alar Kroodo ametiaja lõppemisega 09. jaanuaril 2011. a, kutsuda nimetatud
isikud Nordecon International AS-i nõukogust ennetähtaegselt tagasi; 

3.2. Valida Nordecon International AS-i nõukogu liikmeteks uueks ametiajaks
Toomas Luman, Meelis Milder, Tiina Mõis, Ain Tromp ja Alar Kroodo; 

3.3. Nõukogu liikmete tasu suurus on määratud ja nõukogu liikmete tasustamine
toimub vastavalt Nordecon International AS-i 01.04.2006. a toimunud
aktsionäride üldkoosolekul vastuvõetud tasustamise korra alusel. 


Nordecon International AS-i 2009. a majandusaasta aruandega ning vandeaudiitori
aruandega on võimalik tutvuda NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel
www.nasdaqomxbaltic.com. 

Kõigi Nordecon International AS-i korralise üldkoosolekuga seotud
dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, 2009. a majandusaasta aruande,
vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku ning nõukogu poolt
majandusaasta aruande kohta koostatud kirjaliku aruandega on võimalik alates
22. aprillist 2010. a tutvuda Nordecon International AS-i kodulehel aadressil
www.nordecon.com või tööpäeviti ajavahemikus 10.00-16.00 aadressil Pärnu mnt
158/1, 11317 Tallinn. Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta
saab esitada e-posti aadressil nordecon@nordecon.com. Küsimused, vastused ja
koosoleku seisukohad avalikustatakse Nordecon International AS-i koduleheküljel
internetis. 

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Nordecon
International AS-i tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui
on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele.
Juhul kui Nordecon International AS-i juhatus keeldub teabe andmisest võib
aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või
esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse
kohustamiseks teavet andma. 

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Nordecon International
AS-i aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta
otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 11. maini
2010. a, esitades selle kirjalikult aadressil: Nordecon International AS, Pärnu
mnt 158/1, 11317 Tallinn. 

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Nordecon International
AS-i aktsiakapitalist, võivad Nordecon International AS-lt nõuda täiendavate
küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud
kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 29.
aprillini 2010. a, aadressil: Nordecon International AS, Pärnu mnt 158/1, 11317
Tallinn. 


Nordecon International kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete
ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt
tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Leedus ja Ukrainas. Eestis on
täiendavateks tegevusvaldkondadeks lisaks teedeehituse ja -hoolduse ning
keskkonnaehituse ja betoonitööde otsetöövõtt. Kontserni emaettevõte on Nordecon
International AS, mis on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni
kuulub lisaks emaettevõttele üle 15 tütarettevõtte. Kontserni 2009. aasta
konsolideeritud müügitulu oli 2,4 miljardit krooni (155 miljonit eurot).
Nordecon International kontsern andis 2009. aasta lõpus tööd ligikaudu 1 000
inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ OMX
Tallinna Börsi põhinimekirjas. 

1 euro = 15,6466 krooni


Raimo Talviste
Nordecon International AS
Finants- ja investorsuhete juht
Tel: +372 615 4445
Email: raimo.talviste@nordecon.com  
www.nordecon.com