2010 m. balandžio 19 d. akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų (juridinio asmens kodas 110870890, buveinės adresas P.Lukšio g. 5B, LT-08221, Vilnius) valdyba papildė Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2010 m. balandžio 30 d. 10 val., darbotvarkę ir patvirtino susirinkimo sprendimų projektus 3, 5 ir 6 darbotvarkės klausimais. Taigi akcininkams eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu bus siūloma pritarti šiems sprendimų projektams: 1 darbotvarkės klausimas „2009 metų akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės konsoliduotojo metinio pranešimo svarstymas.“ Siūlomas sprendimo projektas: „Pritarti 2009 m. akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės konsoliduotajam metiniam pranešimui (pridedama)“ 2 darbotvarkės klausimas „2009 metų audituotų konsoliduotų ir akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.“ Siūlomas sprendimo projektas: „Patvirtinti 2009 m. audituotų konsoliduotų ir akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama)“. 3 darbotvarkės klausimas „2009 metų gruodžio 31 d. AB Rytų skirstomųjų tinklų pelno (nuostolio) paskirstymas“. Siūlomas sprendimo projektas: “Patvirtinti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų 2009 metų gruodžio 31 d. pelno (nuostolio) paskirstymą: Suma, Lt Ankstesniųjų finansinių metų nepaskirstytasis 403 900 278 pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostolis) -35 170 476 Pelno (nuostolio) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių 128 445 550 metų pelnas (nuostolis) Siūlomi pervedimai iš rezervų Paskirstytinasis pelnas (nuostolis) iš viso: 497 175 352 - Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - Pelno dalis skirta dividendams išmokėti (dividendai tenkantys 34 468 326 vienai akcijai 0,07 Lt) - Pelno dalis skirta metinėms išmokoms (tantjemoms), darbuotojų premijoms ir kt. tikslams Pervedimai iš privalomojo rezervo padengti nuostolį Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių 462 707 026 metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 4 darbotvarkės klausimas „Akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų Audito komiteto sudarymas”. Siūlomas sprendimo projektas: „Pavesti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų valdybai, vadovaujantis Audito įstatymo 52 straipsnio nuostatomis, parengti pasiūlymą dėl Audito komiteto įsteigimo ir teikti jį tvirtinti Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui“. 5 darbotvarkės klausimas „Akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų valdybos nario rinkimas“. Siūlomas sprendimo projektas: „1. Išrinkti į akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų valdybą iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos Kęstutį Žilėną. 2. Nustatyti, kad išrinktas valdybos narys pradeda savo veiklą pasibaigus jį išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.” 6. darbotvarkės klausimas Akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įstatų naujos redakcijos tvirtinimas. Siūlomas sprendimo projektas: „1. Pakeisti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įstatų 63 punktą ir jį išdėstyti taip: „63. Bendrovės pranešimai, kurie pagal įstatymus, kitus teisės aktus ir/ar šiuos įstatus turi būti paskelbti viešai spaudoje, privalo būti skelbiami dienraštyje „Verslo žinios“. Jeigu nėra galimybės bendrovės pranešimų paskelbti dienraštyje „Verslo žinios“, bendrovės pranešimai, kurie pagal įstatymus, kitus teisės aktus ir/ar šiuos įstatus turi būti paskelbti viešai spaudoje, skelbiami kitame Lietuvos Respublikos dienraštyje. Bendrovė pranešimus gali papildomai skelbti ir kitais būdais.“ 2. Atsižvelgiant į 1 punkte nurodytą sprendimą, išdėstyti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įstatus nauja redakcija (pridedama). 3. Įgalioti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų generalinį direktorių norminiuose teisės aktuose nustatyta tvarka pasirašyti pakeistus akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įstatus ir atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su jų registravimu Juridinių asmenų registre.“ Akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorius: akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų valdyba. Akcininkų susirinkimo data ir laikas: 2010 m. balandžio 30 d. 10.00 val. Akcininkų susirinkimo vieta: Vilnius, P. Lukšio g.5B, 6 aukštas. Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2010 m. balandžio 23 d. Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Akcininkų teisių apskaitos diena yra 2010 m. gegužės 14 d. Akcininkų turtines teises, numatytas Akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1-4 punktuose, turės asmenys, kurie susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai. Akcininkų registracijos pradžia: 2010 m. balandžio 30 d. 9.25 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2010 m. balandžio 30 d. 9.55 val. Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui (eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai, įgaliojimo atstovauti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime forma, bendrojo balsavimo biuletenio forma ir kt.), kita informacija, susijusia su šiame pranešime nurodytų akcininko teisių įgyvendinimu akcininkai gali susipažinti Bendrovės interneto tinklalapyje http://www.rst.lt/, taip pat Bendrovės buveinėje (P. Lukšio g. 5B, Vilniuje) darbo valandomis (7.30-11-30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.).
Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektų.
| Source: Rytu Skirstomieji Tinklai AB
Attachments
