Kārtējās akcionāru pilnsapulces, kas notiks 2010.gada 23.aprīlī, LĒMUMPROJEKTI:
Sapulces darba kārtība:
1. Sabiedrības Valdes ziņojums par AS „LATVIJAS TILTI” darbību 2009.gadā un
2009.gada pārskatu.
Lēmuma projekts: „Pieņemt zināšanai AS „LATVIJAS TILTI” valdes ziņojumu par AS
„LATVIJAS TILTI” darbību 2009.gadā un 2009.gada pārskatu.”.
2. Sabiedrības Padomes ziņojums par AS „LATVIJAS TILTI” darbību 2009.gadā un
2009.gada pārskatu.
Lēmuma projekts: „Pieņemt zināšanai AS „LATVIJAS TILTI” padomes ziņojumu par AS
„LATVIJAS TILTI” darbību 2009.gadā un 2009.gada pārskatu.”.
21. Zvērināta revidenta ziņojums;
Lēmuma projekts: „Pieņemt zināšanai zv.revidenta - SIA "Revidentu firma NM"
ziņojumu par AS „LATVIJAS TILTI” 2009.gada pārskatu.”.
22. Valdes atbrīvošana no atbildības par darbību 2009.gadā.
Lēmuma projekts: „Atbrīvot no atbildības AS „LATVIJAS TILTI” valdi par darbību
2009.gadā.
3. AS „LATVIJAS TILTI” 2009.gada pārskata apstiprināšana.
Lēmuma projekts: „Apstiprināt AS „LATVIJAS TILTI” 2009. gada pārskatu.”.
4. AS „LATVIJAS TILTI” 2009. gada peļņas izlietošana.
Lēmuma projekts: „Sadalīt AS „LATVIJAS TILTI” 2009.gada peļņas daļu dividendēs,
nosakot dividenžu aprēķinu datumu 2010.gadā pēc AS „LATVIJAS TILTI” valdes
ieskata, dividenžu apmēru - Ls 3,25 uz vienu akciju (pirms atbilstoša ienākuma
nodokļa samaksas), kā arī nosakot dividenžu izmaksas datumu pēc AS „LATVIJAS
TILTI” valdes ieskata. Pārējo AS „LATVIJAS TILTI” peļņas daļu atstāt
nesadalītu”.
5. Zvērinātā revidenta vēlēšanas un tā atlīdzības noteikšana.
Lēmuma projekts: „Pilnvarot AS „LATVIJAS TILTI” valdi izvēlēties zvērinātu
revidentu 2010.gada pārskatu revīzijai un noteikt atlīdzību izvēlētajam
revidentam par 2010.gada pārskata revīzijas veikšanu.”.
Stopiņu novadā, Rumbulā, 2010.gada 7.aprīlī
AS „LATVIJAS TILTI” valde