AB „Gubernija“, juridinio asmens kodas 144715765, buveinės adresas Dvaro g.179, Šiauliai, valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo data - 2010 m. balandžio 14 d., trečiadienis. Susirinkimo pradžia - 13.00 val., vieta - Dvaro g. 179 (3 aukštas), Šiauliai. Akcininkų registracijos pradžia - 12.00 val. Valdybos patvirtinta eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės 2009 metų metinis pranešimas. 2. Bendrovės 2009 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 3. Bendrovės 2009 metų rezultato paskirstymas. 4. Audito komiteto tvirtinimas. 5. AB „Gubernija“ įstatų pakeitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas. 6. Audito įmonės rinkimas 2010 metų finansinės atskaitomybės patvirtinimui ir apmokėjimo sąlygų nustatymas. Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2010 m. balandžio 7 d. Dalyvauti šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie akcininkai, kurie 2010 m. balandžio 7 darbo dienos pabaigoje turėjo AB „Gubernija“ akcijų. Asmuo, dalyvaujantis eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti. Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo raštu pranešti, atsiųsdamas duotą įgaliojimą elektroniniu paštu info@gubernija.lt ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 9 darbo dienos pabaigos(16 val. 00 min.). Informuojame, kad eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pateikti elektroniniu paštu info@gubernija.lt arba pristatyti į bendrovę adresu Dvaro g. 179, Šiauliuose (2 aukštas) ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 9 darbo dienos pabaigos (16 val.00 min). Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str.3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti papildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirikimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu info@gubernija.lt arba pristatyti į bendrovę adresu Dvaro g. 179, Šiauliai (2 aukštas) ne vėliau kaip iki 2010 m. kovo 30 d. Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu ar elektroniniu paštu info@gubernija.lt siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, taip pat siūlyti audito įmonę. Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2010 m. balandžio 14 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@gubernija.lt arba pristatomi į bendrovę adresu Dvaro g. 179, Šiauliai (2 aukštas) ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 9 d. Informuojame, kad bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jei jie yra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar konfidencialia informacija. Esant galimybei nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybę, bendrovė informuoja klausimą pateikusį akcininką apie atsisakymą pateikti informaciją. AB „Gubernija“ Generalinė direktorė Vijoleta Dunauskienė 8-41-591900