JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE
17.2.2010 klo 11.00
KUTSU JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN
Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään 15.4.2010 klo 16.30 yhtiön pääkonttorissa
Suomalaistentie 7, 02270 Espoo.
A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön jakokelpoisista varoista
maksetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille,
jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.4.2010 merkittyinä Euroclear Finlad
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan
27.4.2010 alkaen.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle
maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.
14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleenvalintaa
yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2010.
15. Kokouksen päättäminen
B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat nähtävänä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
jtkoyj.com/sijoittajat. Toimintakertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen
ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 18.2.2010 sekä yhtiön pääkonttorissa, Suomalaistentie 7, 02270
Espoo. Jäljennös asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajille pyynnöstä.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
19.4.2010 alkaen.
C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
1. Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
1.4.2010 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Euroclear Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiön konttoriin viimeistään maanantaina 12.4.2010 ennen klo
16.00 joko
-puhelimitse numeroon 0207 420705/Ritva Savaspuro-Olli tai
-kirjallisesti osoitteeseen Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj, Suomalaistentie 7,
02270 Espoo tai
-sähköpostitse ritva.savaspuro@tallberg.fi tai
-yhtiön kotisivujen kautta osoitteessa: jtkoyj.com/yhteydenotto.
Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi henkilö- tai
y-tunnuksensa sekä mahdollisen avustajan nimi.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajalla voi myös olla
useita asiamiehiä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä
olevilla osakkeilla. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen useamman
asiamiehen välityksellä, ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet,
joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Suomalaistentie 7, 02270 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on hallintarekisteröity, voidaan ilmoittaa
tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista
varten, jos osakkeenomistajalla on osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 1.4.2010. Tilapäistä merkintää
koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään 12.4.2010. Hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen osallistumista
varten, jos hänet on ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
4. Muut tiedot
Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä
26.407.030 ääntä ja osaketta, joista yhtiön hallussa on kokouskutsun päivänä
1.255.942 osaketta ja ääntä.
Espoossa 17.2.2010
JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ
Hallitus
KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
| Source: Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj