Aika: Keskiviikko 17.2.2010 klo 15.00
Paikka: Ravintola Grecia, Katajanokanlaituri 5, 00160 HELSINKI
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat
I Yhtiöjärjestyksen muuttaminen kokonaisuudessaan
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista
kokonaisuudessaan liittyen yhtiön aikomukseen hakea luottolaitoksen toimilupa
talletuspankin toimintaan. Muutettu yhtiöjärjestys on seuraavan sisältöinen:
SAV Pankki Oyj:n yhtiöjärjestys
1 § Toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on SAV Pankki Oyj, ruotsiksi SAV
Bank Abp ja englanniksi SAV Bank plc.
Yhtiön kotipaikka on Helsinki.
Tässä yhtiöjärjestyksestä yhtiöstä käytetään nimitystä pankki.
2 § Toimiala
Pankki harjoittaa talletuspankeille sallittua liiketoimintaa.
Pankki ei tarjoa sijoitus-palveluyrityksistä annetun lain 5 §:n mukaisia
sijoituspalveluja eikä mainitun lain 15 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja
säilytys- ja hoitopalveluja.
3 § Arvo-osuusjärjestelmä
Pankin osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
4 § Hallitus ja sen kokoonpano
Hallituksen jäsenten lukumäärä on vähintään kolme
(3) ja enintään seitsemän (7).
Pankin hallituksella on oikeus nimittää erillisiä valiokuntia, joiden tehtävänä
on huolehtia pankin hallinnosta niiltä osin kuin siihen sisältyy taloudellisia
riskejä koskevaa päätöksentekoa.
5 § Oikeus edustaa pankkia
Pankkia edustavat hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja yksin sekä ne
henkilöt, jotka hallitus siihen oikeuttaa kaksi yhdessä.
Hallitus päättää prokuroiden antamisesta.
6 § Tilikausi
Pankin tilikausi on kalenterivuosi.
7§ Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajan ilmoittauduttava
pankille viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen
tekemään yhtiöjärjestykseen sellaiset mahdolliset kaupparekisteriviranomaisen
edellyttämät tekniset muutokset, joita yhtiöjärjestyksen rekisteröiminen
edellyttää.
Yhtiöjärjestyksen muutos rekisteröidään, kun yhtiö on saanut luottolaitoksen
toimiluvan talletuspankkitoimiluvan harjoittamiseen.
B) YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Edellä mainittu yhtiökokouskutsuun liittyvä hallituksen päätösehdotus sekä tämä
yhtiökokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävinä SAV-Rahoitus Oyj:n
Internet-sivuilla osoitteessa www.savrahoitus.fi. Hallituksen päätösehdotus on
myös saatavilla yhtiökokouksessa ja siitä lähetetään pyynnöstä jäljennökset
osakkeenomistajille.
C) OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 2. helmikuuta 2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 10. helmikuuta 2010 ennen klo 16.00.
Ilmoittautumisen voi tehdä
a) sähköpostilla osoitteella mari.kankaanranta@savrahoitus.fi
b) puhelimitse numeroon 09 32993245 tai
c) kirjeitse osoitteeseen SAV-Rahoitus Oyj, PL 9, 00101 Helsinki
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien SAV-Rahoitus Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään
vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä. Kirjeitse ja sähköpostitse ilmoittauduttaessa kirjeen
tai sähköpostin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan on esitettävä päivätty valtakirja tai
hänen on muuten luotettavalla tavalla (esim. kaupparekisterinote) osoitettava
olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat
pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun osoitteeseen
ilmoittautumisajan kuluessa.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua tilapäisesti merkittäväksi yhtiön
osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja voi osallistua yhtiökokoukseen, jos hänellä on
osakeomistuksensa perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2. helmikuuta 2010. Tilapäistä merkintää koskeva
ilmoitus on tehtävä viimeistään 10. helmikuuta 2010. Yhtiökokouksen
täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset osakeomistuksessa eivät vaikuta
oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan ilmoittautumista yhtiön
osakasluetteloon tilapäistä merkintää varten pidetään ilmoittautumisena
yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Helsinki 25. tammikuuta 2010
SAV-RAHOITUS OYJ
Hallitus
Lisätietoja
Harri Kalliokoski
toimitusjohtaja, 0400-661389
Certified Adviser
Pankkiiriliike Privanet Oy
09 6877 1714