Hovedkvarter: Sydvestvej 21 Bank: Danske Bank DK-2600 Glostrup CVR.Nr: 2668 5621 Telefon:+45 7025 2223 www.comendo.dk Telefax:+45 7025 0223 salg@comendo.dk FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 99 2. november 2009 Comendo A/S: Referat af ordinær generalforsamling Resumé: År 2009, den 30. oktober, afholdtes ordinær generalforsamling i Comendo A/S, CVR-nr. 26685621, på selskabets adresse, Sydvestvej 21, Glostrup. - - - Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent. Dirigenten udpeges i h.t. vedtægternes § 8.7. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse samt beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen foreslår, at underskuddet på TDKK 99.228 overføres til selskabets reserver. Der udloddes ikke udbytte. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlem Thorkil S. Hansen fratrådte som medlem af bestyrelsen ultimo juni 2009. Bestyrelsen består herefter af to medlemmer, Pia Thim Jensen (formand) og Mads Roikjer. Bestyrelsen stiller på denne baggrund forslag om valg af nye medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen har ikke på nuværende tidspunkt et endeligt forslag til nye medlemmer af bestyrelsen. Endeligt forslag præsenteres på generalforsam- lingen. Den resterende del af bestyrelsen genopstiller. 6. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Horwath Revisorerne, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab. 7. Indkomne forslag. Ingen. 8. Eventuelt. På generalforsamlingen var fremmødt 15 aktionærer repræsenterende i alt 31.332.226 stk. aktier. Ad 1) Til dirigent valgtes advokat Lærke Hesselholt, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Ad 2) Bestyrelsen v/bestyrelsesformand Pia Thim Jensen aflagde beretning. Ad 3) CFO Christian Laustrup fremlagde revideret årsrapport til godkendelse. Årsrapporten godkendtes enstemmigt og der blev meddelt decharge for bestyrelse og direktion. Ad 4) Bestyrelsen havde stillet forslag om, at underskuddet på TDKK 99.228 overføres til selskabets reserver, samt at der ikke udloddes udbytte. Forslaget vedtoges enstemmigt og med alle stemmer. Ad 5) Bestyrelsesformand Pia Thim Jensen genopstillede ikke. Som bestyrelse valgtes enstemmigt og med alle stemmer: - André Smith-Nielsen - Poul-Erik Lund - Jan Hjortshøj - Mads Roikjer Ad 6) Bestyrelsen havde stillet forslag om genvalg af Horwath Revisorerne, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab. Forslaget vedtoges enstemmigt og med alle stemmer. Ad 7) Der var ikke indkommet nogen forslag. Ad 8) Der forelå ingen emner til behandling under dette punkt. Generalforsamlingen bemyndigede advokat Lærke Hesselholt, med substitutionsret, til at anmelde det vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og i denne forbindelse foretage eventuelle ændringer i og tilføjelser til anmeldelsen og det vedtagne, der måtte være påkrævet for at opnå registrering. Generalforsamlingen hævet. Som dirigent: Lærke Hesselholt - - - Yderligere oplysninger: Adm. direktør Martin Sundahl Telefon +45 7025 2223 E-mail: martin.sundahl@comendo.dk Se også: www.comendo.dk Kort om Comendo: Mere end 375 partnere sælger selskabets services inden for it-sikkerhed, IP- og mobiltelefoni, internet- forbindelser, backup & recovery, hosting og colocation. Comendo har i dag knap 30.000 erhvervskunder, hovedkontor i Danmark og beskæftiger knap 100 medarbejdere. SECURITY NETWORK TELECOM HOSTING
År 2009, den 30. oktober, afholdtes ordinær generalforsamling i Comendo A/S, CVR-nr. 26685621, på selskabets adresse.
| Source: Network Capital Group Holding