2009 m. rugpjūčio 31 d. AB „Rokiškio sūris“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai 1.Dėl bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo, anuliuojant savas supirktas akcijas: Sumažinti AB „Rokiškio sūris“ įstatinį kapitalą 4 271 636 Lt (keturiais milijonais dviem šimtais septyniasdešimt vienu tūkstančiu šešiais šimtai trisdešimt šešiais) litais, anuliuojant 4 271 636 (keturis milijonus du šimtus septyniasdešimt vieną tūkstantį šešis šimtus trisdešimt šešias) paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos akcijos nominali vertė 1 (vienas) litas. Anuliavus savas supirktas akcijas AB „Rokiškio sūris“ įstatinį kapitalą sudarys 38 444 894 Lt (trisdešimt aštuoni milijonai keturi šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt keturi) litai, padalinti į 38 444 894 Lt (trisdešimt aštuonis milijonus keturis šimtus keturiasdešimt keturis tūkstančius aštuonis šimtus devyniasdešimt keturias) paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos akcijos nominali vertė yra 1 (vienas) litas. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo tikslas yra anuliuoti turimas supirktas akcijas ir turėti galimybę pagal AB įstatymo nuostatas supirkti savų akcijų, kurių nominali vertė būtų ne didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo. Įstatinis kapitalas mažinamas tik anuliuojant savas supirktas akcijas. Bendrovė turi įsigijusi 4 271 363 vnt. savų akcijų (10 proc. įstatinio kapitalo). Sumažinus Bendrovės įstatinį kapitalą, Bendrovės akcininkams turimas akcijų skaičius bei akcijų nominali vertė nesikeis. 2.Bendrovės įstatų pakeitimai, dėl įstatinio kapitalo sumažinimo: 1. Dėl įstatinio kapitalo sumažinimo pasikeitus AB “Rokiškio sūris“ įstatiniam kapitalui, patvirtinti pakeistus AB „Rokiškio sūris“ įstatus: Bendrovės įstatų 3.1. punktą, išdėstant sekančiai: „Bendrovės įstatinis kapitalas yra 38 444 894 Lt (trisdešimt aštuoni milijonai keturi šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt keturi)litai. Įstatinis kapitalas yra padalintas į 38 444 894 Lt (trisdešimt aštuonis milijonus keturis šimtus keturiasdešimt keturis tūkstančius aštuonis šimtus devyniasdešimt keturias) paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos nominali vertė yra 1 (vienas) litas.“ 2. Įgalioti direktorių Antaną Trumpą pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus ir atlikti visus kitus su įstatų pakeitimu bei jų įregistravimu Juridinių asmenų registre susijusius veiksmus. 3.Dėl savų akcijų supirkimo: 1. Supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų. 2. Savų akcijų įsigijimo tikslas - palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą. 3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 18 mėn. nuo sprendimo priėmimo. 4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą -12 Lt, o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t. y 1 Lt. 5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią įsigytų akcijų kainai. Parduodant savas supirktas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų. 6. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų. 4.Dėl rezervo sudarymo savoms akcijoms įsigyti: Savų akcijų įsigijimui suformuoti 10 (dešimties) milijonų litų rezervą. Dalius Trumpa Valdybos pirmininkas +370 458 55204
2009 08 31 AB „Rokiškio sūris“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai
| Source: Rokiskio Suris