Darbotvarkės klausimas:
1. Metinis pranešimas apie 2008 m. bendrovės veiklą;
Sprendimas:
Pritarti 2008 metų metiniam pranešimui apie bendrovės veiklą.
Darbotvarkės klausimas:
2. Audito išvados apie bendrovės veiklą;
Sprendimas:
Atsižvelgti į auditoriaus išvadą, balsuojant dėl bendrovės 2008 metų finansinės
atskaitomybės tvirtinimo.
Darbotvarkės klausimas:
3. Bendrovės 2008m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas;
Sprendimas:
Patvirtinti bendrovės metinę finansinę atskaitomybę už 2008 metus;
Darbotvarkės klausimas:
4. Bendrovės 2008 m. pelno (nuostolio) paskirstymas;
Sprendimas:
Patvirtinti bendrovės 2008 metų pelno (nuostolio) paskirstymą (pridedama).
Darbotvarkės klausimas:
5. Dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės
įstatinio kapitalo, pardavimo.
Sprendimas:
5. Pritarti valdybos sprendimui parduoti uždarajai akcinei bendrovei Mokslinė -
gamybinė firma “Šviesos konversija”, akcinei bendrovei "Dvarčionių keramika"
priklausantį pastatą - gatavos produkcijos sandėlį, unikalus numeris
1095-3003-4236, esantį Keramikų g. 2, Vilniuje už kainą, ne mažesnę, negu 3 700
000 (trys milijonai septyni šimtai tūkstančių litų) (1 071 594 EUR).
.
Prezidentas Marek Ungier
Tel. 8~5~2317021
