Kommuniké från årsstämma i Know IT AB

Kommuniké från årsstämma i Know IT AB

Know IT AB (publ) har idag avhållit årsstämma och beslöt följande:

Styrelse
Stämman omvalde Mats Olsson, (ordförande), Carl-Olof By, Pekka Seitola, och
Kerstin Stenberg. Nyval av Anna Vikström Persson.

Utdelning
Årsstämman beslutade att för räkenskapsåret 2008 dela ut 2,25 kronor per aktie,
med avstämningsdag den 28 april 2009. Utdelning beräknas ske den 4 maj 2009. 

Valberedning inför årsstämman 2010
Inför årsstämman 2010 ska valberedningen bestå av en representant för var och en
av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna den 30 september 2009
samt styrelsens ordförande, som ska kalla valberedningen till dess första
sammanträde. Namnen på valberedningens medlemmar med uppgift om vilka ägare de
representerar offentliggörs i samband med Bolagets tredje kvartalsrapport 2009. 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman fattade beslut om ersättningsprinciper till ledande befattningshavare
som ska bestå av fast lön, rörlig del samt pension och andra förmåner. 

Den rörliga ersättningen ska vara villkorad av att Bolaget inte redovisar
förlust för det år som ersättningen avser. Den rörliga ersättningen ska vara
maximerad och aldrig överstiga den fasta delen eller vara pensionsgrundande.

Beslut om emission av teckningsoptioner
Årsstämman beslutade om emission av högst 550.000 teckningsoptioner berättigande
till nyteckning av högst 550.000 aktier i Bolaget. Emissionen ska, med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till samtliga anställda inom Know
IT-koncernen. Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa
ett personligt, långsiktigt ägarengagemang hos de anställda.

Teckning av optionerna skall ske under perioden fr.o.m. den 18 maj 2009 t.o.m.
den 12 juni 2009. 

Optionsrätterna får utnyttjas för teckning fr.o.m. den 1 juni 2012 t.o.m. den 15
juni 2012. Utspädningseffekten på aktiekapitalet och röstetalet vid fullt
utövande av optionsrätterna blir cirka 3,92 procent. 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
under tiden intill nästa årsstämma, besluta om ökning av aktiekapitalet med
högst 1.000.000 kronor genom en eller flera emissioner av sammanlagt högst
1.000.000 aktier. Emissionen kan ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och/eller med villkor om apport och/eller kvittning eller eljest
med villkor. Anledningen till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt är att skapa förutsättningar för att kunna förvärva bolag. 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av egna aktier
Stämman fattade beslut om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om återköp av högst så
många egna aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent
av samtliga aktier i Bolaget.

Vidare beslutades om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om avyttring av Bolagets
egna aktier. Bemyndigandet innefattar rätt att, i samband med förvärv av företag
eller verksamhet, besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att
betalning skall kunna utgå i annat än pengar eller ske genom kvittning.

Beslut om kvittningsemissioner
För att möjliggöra betalning av tilläggsköpeskilling för gjorda förvärv med
utgivande av nya aktier i Bolaget Beslutades om riktade emissioner om totalt
högst 1.200.000 aktier till säljarna av Real M Holding AB, Know IT Information
Management Innograte AB, Know IT Compliance & Governance AB, Net Result
International AB, Know IT Create Group Sweden AB och Know IT Technowledge AB.

Aktiekapitalet i Bolaget ökas med totalt högst 1.200.000 kronor. Teckning av
aktier skall ske senast den 1 juni 2009. 

Beslut om ändringar i bolagsordningen
Bolagsordningens § 9 första stycket ändrades enligt följande:

Nuvarande lydelse	
§ 9
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar samt Dagens Industri.	

Ny lydelse
§ 9
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i
Dagens Nyheter och i Svenska Dagbladet.

Beslutades vidare att bolagsordningens § 9 andra stycket ska utgå.
Årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningens § 9 är villkorad av att en
ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS
2005:551) har trätt ikraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av § 9 ovan
är förenlig med aktiebolagslagen. 





För mer information kontakta
Patrik Syrén, informationschef, Know IT AB, 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30
Anders Nordh, CFO, Know IT AB, 08-700 66 00


Know IT AB (publ) är ett IT-konsultbolag som bidrar till företags och
organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för
värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar
tjänster inom verksamhetsutveckling, systemutveckling och
applikationsförvaltning. Know IT etablerades 1990 och har idag cirka 1200
medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fyra i Norge samt en
vardera i Estland, USA och Kina. Know IT AB (publ) är noterat på den Nordiska
Börsen i Stockholm. För mer information om Know IT, besök gärna www.knowit.se