Kommuniké från årsstämma i DGC One AB (publ)

Kommuniké från årsstämma i DGC One AB (publ) 

DGC One AB:s årsstämma ägde rum onsdagen den 22 april 2009, klockan 14:00 i
bolagets lokaler på Sveavägen 145 i Stockholm.

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och
koncernen för verksamhetsåret 2008.

Utdelning
Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 0,60 kronor per
aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 27 april
2009. Utdelningen beräknas att sändas ut torsdagen den 30 april 2009.

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008. Till styrelseledamöter omvaldes Björn
Giertz, David Giertz, Sussi Kvart, Johan Unger och Benny Wahlqvist. Björn Giertz
omvaldes till styrelsens ordförande. 
Styrelsearvode
Årsstämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med ett belopp om 700 000
kronor kontant, varav 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000
kronor vardera till övriga tre styrelseledamöter som inte är anställda i
bolaget. Revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning. 

Riktlinjer för lön och annan ersättning
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan
ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen
2009. 

Valberedning
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningens
bestämmelser för kallelse till bolagsstämma så att kallelse ska ske genom
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, samt att
information om kallelsen ska annonseras i Dagens Nyheter. Ändringen är villkorad
av att aktiebolagslagens bestämmelser om kallelse till bolagsstämma ändras.

Årsstämman godkände även styrelsens förslag att i bolagsordningen stryka
tidsangivelser för kallelsen eftersom dessa tidsangivelser anges i
aktiebolagslagen (SFS 2005:551).  

Stockholm den 22 april 2009, DGC One AB


För mer information kontakta:
Björn Giertz, Styrelseordförande DGC One AB, telefon: +46 70 757 72 23 

Jakob Tapper, Informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506 50218 eller
+46 739 81 63 33 


Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och
telefonilösningar till den svenska företagsmarknaden i ett eget rikstäckande
nät. DGC grundades 1987, har cirka 100 anställda och omsatte under år 2008 238
mkr med god lönsamhet. DGCs aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer
information om DGC, se www.dgc.se.
Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2009 kl. 15.30.