Kallelse till årsstämma i Nederman Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Nederman Holding AB (publ)

Aktieägarna i Nederman Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen
den 28 april 2009 kl.16.00, 
Jacob Hansens Hus, Norra Storgatan 21 i Helsingborg.

Anmälan och deltagande 
Aktieägare som vill delta i stämman skall
-	dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken senast torsdagen
den 23 april 2009
-	dels anmäla sitt deltagande i bolagsstämman senast torsdagen den 23 april
2009, kl. 16.00.

Anmälan görs på ett av följande sätt:
-	på Nedermans hemsida www.nederman.com
-	per e-post: arsstamma@nederman.se
-	per telefon 042-18 87 00
-	per post till Nederman Holding AB (publ), ”Årsstämma”, Box 602, 251 06
Helsingborg

Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefon,
antal aktier samt eventuella biträden. Uppgifterna används endast för
registrering och upprättande av röstlängd. 

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt insändas i original
tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia
av vidimerat registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som
utvisar behörig firmatecknare.
Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar.
Formuläret finns också tillgängligt på Nedermans hemsida, www.nederman.com.

De aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt
att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear
Sweden i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste
vara verkställd torsdagen den 23 april 2009, vilket innebär att aktieägaren i
god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren om detta.

Förslag till dagordning
1.	Stämmans öppnande
2.	Val av ordförande vid stämman
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd
4.	Godkännande av dagordning
5.	Val av en eller två justeringsmän
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.	Verkställande direktörens anförande
8.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9.	Beslut om
a.	fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b.	disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c.	ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10.	Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
11.	Fastställande av arvode åt styrelsen, lönesättningskommittén och revisorerna
12.	Val av styrelseordförande och styrelseledamöter 
13.	Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare
14.	Beslut rörande valberedningen
15.	Stämmans avslutande

Utdelning (punkt 9 b på dagordningen)
Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2008 lämnas med 2,50 kronor
per aktie.

Styrelse m m (punkterna 2 och 10-12)
Valberedningen har följande förslag:
-	Styrelsens ordförande Jan Svensson väljs till ordförande vid årsstämman 2009.
-	Antalet styrelseledamöter skall vara sju.
-	Arvodet till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 650 000 kronor att
fördelas med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 vardera till
övriga årsstämmovalda ledamöter förutom verkställande direktören.
-	Revisorn ersätts för utfört arbete enligt godkänd räkning.
-	Omval av Jan Svensson som styrelseordförande. 
-	Omval av styrelseledamöterna Gunnar Gremlin, Jan Eric Larson, Peter Möller,
Eric Hielte, Per Borgvall och 
Sven Kristensson.


Förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare (punkt 13)
Styrelsen föreslår att samma principer som beslutades på Årsstämman 2008
tillämpas även för 2009 d.v.s.: fast lön utgår för fullgott arbete. Därutöver
finns möjlighet till rörlig ersättning som kopplas till bolagets resultat och
kapitalbindning. Den rörliga ersättningen kan uppgå till maximalt 30-50 procent
av årslönen beroende på individens befattning i bolaget.
För verkställande direktören är pensionsplanen premiebestämd med en årspremie
motsvarande 30 procent av den årliga grundlönen. För övriga ledningen följer
pensionsbetalningarna den avtalsenliga kollektivplanen ITP med undantag för en
medlem där pensionsinbetalning sker med 10 basbelopp per år.

Vid uppsägning från verkställande direktörens sida gäller en uppsägningstid om
sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida äger VD rätt till motsvarande
18-24 månadslöner (de sista sex månaderna med förbehåll för ny anställning). För
övriga ledningen gäller tolv månaders uppsägningstid vid en uppsägning från
bolagens sida, och sex månaders uppsägningstid vid egen uppsägning. Det finns
inget avtal mellan styrelsens medlemmar eller ledande befattningshavare och
Nederman eller något av dess dotterbolag om förmåner efter det att deras uppdrag
har avslutats. Inga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram föreligger
för närvarande till styrelsen eller bolagsledningen. Nedermans koncernledning
består av åtta personer (inklusive verkställande direktören).

Förslag till instruktion för valberedningen (punkt 14)

Tillsättande av valberedning
Styrelsens ordförande skall ta kontakt med de tre röstmässigt största ägarna i
bolaget baserat på ägargrupperade uppgifter i Euroclear Swedens register per den
sista bankdagen i augusti varje år. Envar av dessa ägare är berättigad att utse
en representant att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning intill dess
att ny valberedning utsetts. Ingen av dessa tre representanter bör vara någon av
styrelsens ledamöter. 

Om någon av de tre största ägarna avstår sin rätt att utse representant till
valberedningen så går rätten vidare till i storleksordning nästa aktieägare.
Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om
valberedningen så beslutar, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den
avgångne ledamoten, eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre
röstmässigt största aktieägarna, av den aktieägare som tillkommit i denna grupp.
Om ägarförhållandena i bolaget ändras innan valberedningen har slutfört sitt
arbete, skall valberedningen äga rätt att ändra i valberedningens sammansättning
på det sätt som man finner lämpligt. 
En av ägarrepresentanterna i valberedningen skall vara dess ordförande, dock
inte styrelsens ordförande.

Valberedningens uppdrag m.m.
Valberedningens uppgifter skall vara att inför årsstämman förbereda val av
ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämma,
arvodesfrågor och därtill hörande frågor, samt i förekommande fall, val av
revisorer.
Information av valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex
månader före årsstämma. Valberedningens ledamöter skall inte uppbära arvode, men
eventuella omkostnader i samband med arbetet i valberedningen skall bäras av
bolaget efter beslut i valberedningen.

Handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget och på
bolagets hemsida och skickas till de aktieägare som så begär.
Totalt antal aktier och röster i bolaget är 11 715 340.

Program
15.00	Registrering påbörjas
15.30	Stämmolokalen öppnas
16.00	Stämman börjar

Helsingborg i mars 2009
Styrelsen
Nederman Holding AB (publ)


Faktaruta
Nederman, ett världsledande företag inom miljöteknik, utvecklar, producerar och
marknadsför egna produkter och system för utsug av damm, rök, bilavgaser samt
utrustning för industriell rengöring. Nederman producerar och säljer även ett
omfattande program av slang- och kabelupprullare. 

Företagets åtagande till kund omfattar allt från förstudier och projektering
till installation, driftsättning och service.
Nedermans produkter och system marknadsförs via egna dotterbolag i 25 länder
samt agenter och distributörer i mer än 50 länder. 
Koncernen, som börsintroducerades under våren 2007 på OMX small Cap-lista har
cirka 760 anställda.

För mer information om Nedermangruppen: www.nederman.com
Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg Organisationsnummer
556576-4205