Den ordinære generalforsamling i ØK afholdtes onsdag den 25. marts 2009 kl. 16.00 på Radisson SAS Falconer Hotel & Conference Centre, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg, hvor dagsordenens punkter blev behandlet. Alle forslag var fremsat af bestyrelsen. a. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år blev taget til efterretning. b. Revideret årsrapport 2008 blev godkendt, og der meddeltes décharge for bestyrelse og direktion. c. Forslaget om udbetaling af udbytte på DKK 5,00 pr. aktie á DKK 70,00 blev godkendt. d. Forslaget om genvalg af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Henning Kruse Petersen, Torsten Erik Rasmussen, Mats Lönnqvist, Connie Astrup-Larsen og Preben Sunke, blev godkendt. e. Forslaget om nyvalg af KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev godkendt: f. Forslaget om bemyndigelse af bestyrelsen til i perioden frem til næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af selskabets aktiekapital, jfr. aktieselskabslovens § 48 med en afvigelse på plus/minus 10% fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på Nasdaq OMX Copenhagen, blev godkendt. g. Følgende yderligere forslag blev godkendt: 1. Nedsættelse af selskabets aktiekapital fra DKK 985.874.015 med DKK 25.840.500 til DKK 960.033.515. Nedsættelsesbeløbet svarer til den nominelle værdi af selskabets beholdning af egne aktier efter henlæggelse af egne aktier med en nominel værdi af DKK 23.380.000 til afdækning af selskabets aktieoptionsprogram. Nedsættelsen gennemføres ved annullering af egne aktier. Nedsættelsesbeløbet henlægges i en særlig fond, der kun kan anvendes efter beslutning af generalforsamlingen. Nedsættelsen kan først gennemføres, når proklamafristen på 3 måneder i henhold til Aktieselskabslovens § 46 er udløbet, og eventuelle kreditorer er fyldestgjort. Som konsekvens af den foreslåede kapitalnedsættelse foreslås pkt. 3.1. i selskabets vedtægter ændret, således at aktiekapitalens størrelse efter gennemførelsen af kapitalnedsættelsen angives. 2. Den gældende bemyndigelse i vedtægternes pkt. 3.3 til bestyrelsen til i perioden indtil den 3. april 2013 at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med i alt op til DKK 400 mio. reduceres til i alt op til DKK 100 mio., og perioden forlænges til den 25. marts 2014. Som en konsekvens heraf ændres vedtægternes pkt. 3.3 til at være sålydende:"Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 25. marts 2014 at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med i alt op til DKK 100 mio. Forhøjelsen kan ske ved kontant betaling eller som vederlag for hel eller delvis overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier, herunder aktier. Bestyrelsen kan udbyde aktierne i tegning til markedskurs uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. De nye aktier skal være omsætningspapirer og kan lyde på ihændehaveren, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog". 3. Ændring af vedtægternes pkt. 4.7 til at være sålydende:"VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Weidekampsgade 14, 2300 København S er af bestyrelsen udpeget som aktiebogsfører. Aktiebogen skal indeholde en fortegnelse over samtlige aktier i selskabet. For navnenoterede aktier skal aktionærernes navne indføres". 4. Bemyndigelse til dirigenten Generalforsamlingens dirigent blev bemyndiget til at foretage sådanne ændringer, som måtte være nødvendige med henblik på registrering af vedtægtsændringerne i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Henning Kruse Petersen som formand og Torsten Erik Rasmussen som næstformand. Med venlig hilsen A/S Det Østasiatiske Kompagni Yderligere information: Adm. direktør og CEO Niels Henrik Jensen +45 3525 4300 nhj@eac.dk Group CFO Michael Østerlund Madsen +45 3525 4300 mom@eac.dk www.eac.dk
Den ordinære generalforsamling i A/S Det Østasiatiske Kompagni - Selskabsmeddelelse nr. 9/2009
| Source: EAC Invest A/S