Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 21 april 2009

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 21 april 2009

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, tisdagen
den 21 april 2009 kl. 11.00 i Salén Konferens, Norrlandsgatan 15, Stockholm.

Rätt att deltaga vid stämman
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall 

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda
aktieboken senast tisdagen den 14 april 2009,

- dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget under adress NOTE
AB, Box 711, 182 17 DANDERYD, eller per telefon 08-568 990 00, eller via e-post:
info@note.eu senast onsdagen den 15 april 2009 kl. 16.00. Vid anmälan skall
uppges namn eller firma, person- eller organisationsnummer, antalet aktier samt
adress och telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 14
april 2009, genom förvaltarens försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget
namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan därom
inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Antalet aktier och röster i bolaget uppgår per denna dag till 9 624 200.

Ombud  
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev
till bolaget. 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande. 
2. Val av ordförande och protokollförare på stämman. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning. 
5. Val av en eller två justeringsmän. 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
7. Redogörelse för styrelsens arbete.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 
9. Beslut 
a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, 
b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen, 
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
10. Fastställande av antalet på årsstämman valda styrelseledamöter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
12. Val av styrelse.
13. Fastställande av valberedningens förslag till instruktion för valberedning.
14. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om
förvärv och överlåtelse av egna aktier.
15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
16. Avslutande av stämman.

Valberedningen
I valberedningen har Bruce Grant (styrelseordförande NOTE AB), Kjell-Åke
Andersson (representerar eget innehav), Jimmy Bengtsson (Skandia, adjungerad),
Tomas Ramsälv (Odin Fonder) samt Ulf Strömsten (Catella Fonder), ordförande,
deltagit.

Valberedningens förslag (punkt 2, 10, 11, 12 och 13)
2. Bruce Grant föreslås till ordförande på stämman.
10. Föreslås att styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter utan
suppleanter. 
11. Styrelsens arvode för tiden fram till och med nästa årsstämma föreslås utgå
med 
sammanlagt 910 000 kronor. Styrelsens arvode föreslås fördelas enligt följande:
arvode för ordförande 200 000 kronor, arvode för vice ordförande 150 000 kronor.
Arvodet till övriga ledamöter föreslås uppgå till 100 000 kronor per ledamot.
Dessutom föreslås 60 000 kronor att fördelas till ledamöter i utskott enligt
styrelsens ordförandes beslut. Styrelseledamot som är anställd av bolaget skall
inte uppbära något styrelsearvode. Sammantaget innebär detta att arvodesnivån
per ledamot föreslås vara oförändrad i jämförelse med föregående år, dock med
justering att det sammanlagda arvodet höjs med 100 000 kronor beroende på att
ingen av de föreslagna ledamöterna är anställd av bolaget och därmed skall
samtliga uppbära arvode. Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.
12. Omval föreslås av följande styrelseledamöter: Bruce Grant, Håkan
Gellerstedt, Göran Jansson och Per-Arne Sandström, med Bruce Grant som
ordförande och Göran Jansson som vice ordförande. Nyval föreslås av Bo
Andersson, Göran Gezelius samt Göran Sigfridsson.
13. Valberedningen skall bildas genom att de fyra största aktieägarna, som
önskar delta, minst sex månader före årsstämman utser var sin representant med
bolagets styrelseordförande som sammankallande. Där en eller flera aktieägare
avstår sin rätt, skall storleksmässigt nästkommande aktieägare beredas
motsvarande möjlighet.
Namnen på de fyra representanterna skall offentliggöras så snart de utsetts. 
Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och
verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara
ledamot av valberedningen. Ordförande i valberedningen skall, om inte
ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den
störste aktieägaren. Styrelseledamot skall dock inte vara valberedningens
ordförande. Valberedningens mandat löper till dess att ny valberedning utsetts. 

Ledamot skall lämna valberedningen om aktieägaren denne representerar inte
längre är en av de fyra största aktieägarna. För det fall att fler än en ledamot
lämnar valberedningen av nyss nämnda skäl skall de då fyra största aktieägarna
utse fyra representanter till valberedningen. Om ej särskilda skäl föreligger,
skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast
marginella förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare
än två månader före årsstämman. 
Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att
entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.
Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart
sådana skett.
Valberedningen skall arbeta fram ett förslag till ordförande på stämma,
styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, principer för utseende av
valberedning och i förekommande fall revisorer samt arvodering av revisorer att
föreläggas årsstämman (och i förekommande fall, extra stämma) för beslut. 
Bolaget skall på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser
såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens
arbete. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för
externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen
skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Styrelsens förslag (punkt 14)
14. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna
aktier
Styrelsen föreslår att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma bemyndigas att
fatta beslut om dels att förvärva högst så många aktier att bolaget efter
förvärv innehar högst 10 procent av registrerat antal aktier i bolaget dels att
överlåta de egna aktierna. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att
styrelsen skall ges ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets
kapitalstruktur.

Handlingar till stämman
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag
till beslut samt övriga handlingar som erfordras enligt Aktiebolagslagen kommer
från och med den 7 april 2009 att finnas tillgängliga hos bolaget på Vendevägen
85 A i Danderyd. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress eller e-postadress.
________________________

Danderyd i mars 2009
NOTE AB (publ)
Styrelsen



Om NOTE 
NOTEs affärsidé är att erbjuda tjänster inom tillverkning och logistik av
elektronikbaserade produkter. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland,
England, Estland, Litauen, Polen och Kina. Försäljningen för år 2008 uppgick
till 1 710 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 1 200. Läs
mer på www.note.eu