Årsstämma i ASSA ABLOY AB

Aktieägarna i ASSA ABLOY AB kallas härmed till årsstämma torsdagen
den 23 april 2009, kl. 15.00, i Moderna Museets lokal Auditoriet på
Skeppsholmen i Stockholm.

Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

  * vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda
    aktieboken fredagen den 17 april 2009, och
  * anmäla sig till bolaget via Internet på www.assaabloy.com, per
    telefon 08-506 485 14 på vardagar mellan kl. 09.00 och kl. 16.00
    eller fax 08-506 485 18. Vid anmälan per fax, vänligen märk
    anmälan "ASSA ABLOY". Anmälan kan också göras skriftligen till
    ASSA ABLOY AB, "Årsstämma", Box 7842, 103 98 Stockholm. Anmälan
    skall vara bolaget tillhanda senast fredagen den 17 april 2009
    kl. 16.00.

Vid anmälan skall namn, personnummer (registreringsnummer), adress,
telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden uppges.
Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och
användas endast för årsstämman 2009. Som bekräftelse på anmälan
översändes ett inträdeskort som skall uppvisas vid inregistrering
till stämman.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank
eller annan förvaltare, måste begära att tillfälligt vara införd i
eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den
17 april 2009 för att ha rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste
underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Fullmakt
Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall kopia av
registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) för den
juridiska personen bifogas. Dokumenten får inte vara äldre än ett år.
För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original
och behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående
adress senast fredagen den 17 april 2009. Fullmaktsformulär finns på
bolagets webbplats www.assaabloy.com.

Dagordning
Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören, Johan Molin
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen;
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
11. Fastställande av arvode till styrelseledamöterna
12. Val av styrelsens ordförande och av övriga styrelseledamöter
13. Val av ledamöter till valberedningen och fastställande av
valberedningens uppdrag
14. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
15. Beslut om ändring av bolagsordningen
16. Stämmans avslutande

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman
Valberedningen, som består av Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB),
ordförande, Gustaf Douglas (Investment AB Latour och SäkI), Staffan
Grefbäck (Alecta), Marianne Nilsson (Swedbank Robur) och Mats Tunér
(SEB Fonder), föreslår att styrelsens ordförande Gustaf Douglas väljs
till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 (b) - Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att utdelning skall lämnas med 3,60 kr per aktie.

Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen tisdagen den 28
april 2009. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas
utdelningen komma att utsändas genom Euroclear Sweden ABs försorg
måndagen den 4 maj 2009.

Punkterna 10-12 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter,
fastställande av arvode till styrelseledamöterna och val av
styrelsens ordförande och av övriga styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande.

  * Antalet styrelseledamöter skall vara nio (9).
  * Omval av Gustaf Douglas, Carl Douglas, Jorma Halonen, Birgitta
    Klasén, Eva Lindqvist, Johan Molin, Sven-Christer Nilsson, Lars
    Renström och Ulrik Svensson.
  * Omval av Gustaf Douglas till styrelsens ordförande.
  * Arvode till styrelsen skall utgå med ett sammanlagt belopp om 4
    050 000 kronor (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat)
    att fördelas mellan ledamöterna enligt följande; 900 000 kronor
    till ordföranden och 450 000 kronor till envar av övriga
    ledamöter som inte är anställda i bolaget. Som ersättning för
    utskottsarbete skall ordföranden för revisionsutskottet erhålla
    200 000 kronor, ordföranden för ersättningsutskottet 100 000
    kronor, ledamot av revisionsutskottet 100 000 kronor samt ledamot
    av ersättningsutskottet 50 000 kronor.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till
styrelse samt information om samtliga ledamöter som föreslås till
ASSA ABLOY ABs styrelse finns tillgängligt på bolagets webbplats
www.assaabloy.com.

Punkt 13 - Val av ledamöter till valberedningen och fastställande av
valberedningens uppdrag
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar i huvudsak enligt
följande.

  * Valberedningen skall ha fem (5) ledamöter och skall intill slutet
    av årsstämman 2010 utgöras av Mikael Ekdahl (Melker Schörling
    AB), Gustaf Douglas (Investment AB Latour och SäkI), Magnus
    Landare (Alecta), Marianne Nilsson (Swedbank Robur) och Mats
    Tunér (SEB Fonder). Mikael Ekdahl skall utses till
    valberedningens ordförande.

  * För det fall en aktieägare som representeras av en av
    valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de största
    aktieägarna i ASSA ABLOY AB äger valberedningen rätt att utse en
    annan representant för någon av de större aktieägarna att ersätta
    sådan ledamot. Detsamma gäller för det fall en ledamot av
    valberedningen inte längre skulle vara anställd av sådan
    aktieägare eller av något annat skäl skulle lämna valberedningen
    före årsstämman 2010.

  * Valberedningens uppdrag skall vara att inför årsstämman 2010
    förbereda och lämna förslag till; val av ordförande vid
    årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen,
    arvode och annan ersättning till styrelsen (med uppdelning mellan
    ordförande och övriga ledamöter av styrelsen samt ersättning för
    utskottsarbete), val och arvodering av revisor samt valberedning
    inför årsstämman 2011.

Punkt 14 - Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att
löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen skall vara
marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledningen även erhålla
rörlig ersättning, vilken skall vara baserad på utfallet i
förhållande till resultatmål (och i vissa fall andra nyckeltal) inom
det individuella ansvarsområdet (koncern eller division/affärsenhet).
Den rörliga ersättningen för VD och övriga personer i
koncernledningen skall vara maximerad till 75 procent av grundlönen.
Pensionsplanerna för ledningen skall vara avgiftsbestämda.

Vid uppsägning av VD skall ersättningsskyldigheten för bolaget
maximalt motsvara 24 månaders lön och övriga anställningsförmåner.
Vid uppsägning av någon av de övriga personerna i koncernledningen
skall ersättningen för bolaget maximalt motsvara 18 månaders lön och
övriga anställningsförmåner.

Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt
fall finns särskilda skäl för detta.

Punkt 15 - Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att § 8 andra stycket i
bolagsordningen ändras enligt i huvudsak följande.

  * Nuvarande lydelse av § 8 andra stycket: Kallelse till
    bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes
    Tidningar samt i Dagens Nyheter.

  * Föreslagen lydelse av § 8 andra stycket: Kallelse till
    bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes
    Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett
    skall annonseras i Dagens Nyheter.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämmans beslut om ändring av
bolagsordningen skall vara villkorat av att en ändring av
aktiebolagslagens (SFS 2005:551) bestämmelser rörande sättet för
kallelse till bolagsstämma har trätt ikraft, som innebär att den
föreslagna lydelsen av § 8 andra stycket ovan är förenlig med
aktiebolagslagen.

Aktier och röster
I bolaget finns vid tidpunkten för kallelsen totalt 365 918 034
aktier, varav 19 175 323 av serie A och 346 742 711 av serie B,
motsvarande sammanlagt 538 495 941 röster.

Ytterligare information
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens
fullständiga förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande
däröver, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna
14-15 samt revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående
årsstämma följts kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på
bolagets webbplats, www.assaabloy.com, senast från och med den 9
april 2009. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som
begär det, samt kommer att finnas tillgängliga på årsstämman.    Välkomna!
                        Stockholm i mars 2009
                              Styrelsen
                            ASSA ABLOY AB

Informationen är sådan som ASSA ABLOY ska offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 mars
kl. 08.00.