Nasdaq OMX Nordic Stock exchange Copenhagen and
Nasdaq OMX Nordic Stock exchange Iceland
Selskabsmeddelelse 8/2009
Ordinær generalforsamling - P/F Føroya Banki
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i P/F Føroya Banki mandag
den 30. marts 2009 kl. 17.00 på Hotel Føroyar, Tórshavn, Færøerne.
Bestilling af adgangskort og stemmesedler
Adgangskort og stemmesedler skal bestilles via bankens hjemmeside www.foroya.fo
eller på bankens hovedkontor på telefon +298 330 330. Sidste frist for
bestilling af adgangskort og stemmesedler er onsdag den 25. marts 2009
kl.16.00.
Såfremt De ikke kan deltage i generalforsamlingen, har De mulighed for at
afgive skriftlig fuldmagt. På bankens hjemmeside www.foroya.fo samt på bankens
hovedkontor i Húsagøtu 3 i Tórshavn, er der en fuldmagtsblanket, som kan
benyttes i denne forbindelse. Såfremt De måtte ønske dette, er det muligt at
give bankens bestyrelse fuldmagt til at møde og stemme på Deres vegne.
Ved bestilling af adgangskort og stemmesedler skal føres bevis for, at
vedkommende er aktionær. For aktionærer hvis aktier ikke er noteret på navn,
udstedes adgangskort og stemmesedler mod forevisning af en ikke mere end 5 dage
gammel udskrift fra Værdipapircentralen A/S eller fra det kontoførende
pengeinstitut (depotstedet) som dokumentation for aktiebesiddelsen. Udskriften
skal ledsages af en skriftlig erklæring om, at aktierne ikke er eller vil blive
overdraget til andre, før generalforsamlingen er afholdt.
Dagsorden
1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det foregående år.
2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse og
årsberetning.
3. Beslutning om anvendelse af overskuddet ifølge det godkendte årsregnskab.
Som bekendt deltager banken i Bankpakke I. Banken er dermed, i henhold til § 16
c i Lov om finan-siel stabilitet, forhindret i at udbetale udbytte.
Dog kan banken udbetale udbytte fra den 1. oktober 2010, forudsat at det kan
rummes inden for det løbende overskud.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bankens bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen, undtaget de
medlemmer der vælges i henhold til lovgivningens regler om
medarbejderrepræsentation.
Ifølge vedtægternes § 10.2 skal generalforsamlingen vælge 4-6
bestyrelsesmedlemmer, der har sæde i bestyrelsen frem til næste ordinære
generalforsamling.
De nuværende 4 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer står for valg.
Bestyrelsen foreslår genvalg af de 4 værende bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af revisor / revisorer
Ifølge § 14.1 i vedtægterne afgår bankens nuværende revisorer, og
generalforsamlingen skal vælge en eller flere revisorer for et år ad gangen.
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen ved afstemning vælger en af
følgende revisorer:
a)Rasmussen & Weihe, Løggilt grannskoðanarfelag P/F i fællesskab med
Pricewaterhouse-
Coopers
b)SPEKT Sp/f, statsautoriseraðir revisorar i fællesskab med KPMG Danmark
6. Forslag fra bestyrelsen om at give bankens bestyrelse bemyndigelse til at
lade banken erhverve egne aktier:
”Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til - indtil næste ordinære
generalforsamling - at lade banken - til eje eller pant - erhverve egne aktier
op til en samlet pålydende værdi svarende til i alt 10 % af bankens
aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48. Når banken erhverver egne aktier
til eje må købsprisen ikke afvige fra børskursen med mere end 10 %.”
7. Diverse
----------- 0 -----------
Årsregnskab 2008 og dagsorden med fuldstændige forslag
Årsregnskab 2008 med revisionspåtegning og årsberetning og dagsorden med
fuldstændige forslag vil blive fremlagt på bankens hovedkontor, Húsagøta
3,Tórshavn, senest 8 dage før generalforsamlingen.
Aktiekapital, stemmeret og kontoførende pengeinstitut
Bankens aktiekapital er kr. 200.000.000 fordelt i aktier a kr. 20. I bankens
vedtægter er der følgende bestemmelser om stemmeret:
8.2 Stemmeret på generalforsamlingen har aktionærer, som senest 5 dage inden
generalforsamlingen har anmodet om adgangskort og stemmeseddel.
8.3 Hver aktie giver en stemme. Uanset hvor stor anpart en aktionær ejer i alt
af aktiekapitalen, kan han for egne aktier eller som fuldmægtig for andre
aktionærer, ikke stemme for mere end svarende til 10 % af aktiekapitalen i
alt.Ingen begrænsninger er for fuldmagter til bestyrelsen. Uanset hvor stor
anpart de ejer i alt af aktiekapitalen, kan aktionærer indenfor samme koncern,
således som dette begreb er fastsat i lovgiv-ningen, ikke sammen stemme for
mere end svarende til 10 % af aktiekapitalen i alt.
8.4 Aktionærer har ret til selv at deltage på generalforsamlingen, sammen med
en rådgiver eller ved fuldmægtig, som kan stemme på vegne af aktionæren, ved
fremvisning af skriftlig og dateret fuldmagt, som er givet for et tidsrum, som
ikke er længere end et år.
9.2 På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal,
medmindre aktieselskabsloven eller disse vedtægter kræver særlig majoritet.
Forslag om ændringer af bankens vedtægter og forslag om selskabets frivillige
opløsning og fusion kan kun vedtages, såfremt forslaget vedtages af mindst 2/3
af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede
stemmeberettigede aktiekapital, og betinget af, at mindst 2/3 af aktiekapitalen
er repræsenteret på generalforsamlingen.
9.3 Forslag fra Finansieringsfonden fra 1992 om ændring af eller frafald af
quorumkravet i pkt. 9.2 kan vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer
som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede
aktiekapital. Begrænsningerne i pkt. 8.3 og pkt. 9.2 vedrørende stemmer og
fuldmagt gælder ikke i dette tilfælde.
P/F Føroya Banki har indgået tilslutningsaftale med Værdipapircentralen A/S.
Bankens aktionærer kan vælge P/F Føroya Banki som kontoførende institut med
henblik på at få udøvet de finansielle rettigheder gennem P/F Føroya Banki.
P/F Føroya Banki
Bestyrelsen
Yderligere information:
Janus Petersen, CEO, Telefon (+298) 330 330
www.foroya.fo
