GLASTON OYJ ABP Pörssitiedote 17.3.2009 klo 18.00
Glaston Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 17. maaliskuuta 2009
Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä
myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta
1.1.-31.12.2008.
Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,05 euroa
osaketta kohden, yhteensä enintään noin 4,0 miljoonaa euroa. Osingonjaon
täsmäytyspäivä on 20.3.2009. Osinko maksetaan 27.3.2009.
Yhtiökokous vahvisti, että hallituksessa jatkavat vuoden mittaisella
toimikaudella Claus von Bonsdorff, Klaus Cawén, Jan Lång, Carl-Johan
Rosenbröijer, Christer Sumelius ja Andreas Tallberg. Hallituksen puheenjohtajan
vuosipalkkio päätettiin pitää ennallaan 40.000 eurossa ja varapuheenjohtajan
vuosipalkkio 30.000 eurossa. Hallituksen muiden jäsenten palkkiot päätettiin
myös pitää ennallaan 20.000 eurossa vuodessa.
Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n.
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä seuraavasti:
-yhtiöjärjestyksen 2 §:ää siten, että yhtiön toimialasta poistetaan energian
tuotanto;
-yhtiöjärjestyksen 11 §:ää siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava
viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta;
-yhtiöjärjestyksen 12 §:ää siten, että ilmoittautumisen yhtiökokoukseen on
tapahduttava viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla
aikaisintaan 10 päivää ennen yhtiökokousta.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 7.000.000 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta. Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on yhtiön
pääomarakenteen kehittäminen ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena
mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa
järjestelyissä, osana yhtiön osakeperusteista kannustinjärjestelmää, tai
investointien rahoittaminen. Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää
yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta
ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että
uusia osakkeita voidaan antaa enintään 7.800.000 kappaletta ja yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita luovuttaa enintään 7.800.000 kappaletta kuitenkin siten,
että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden yhteismäärä voi olla enintään
7.800.000 kappaletta.
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa
joko maksua vastaan tai maksutta.
Osakkeet voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä
suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan
etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,
kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai
toteuttamiseksi tai osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden kannustinjärjestelmiä.
Osakkeita voidaan antaa osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen maksutta vain,
jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon
ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen.
Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä yhtiölle valtuutuksen
nojalla hankittujen tai hankittavien omien osakkeiden lukumäärän kanssa olla
enintään 1/10 yhtiön kaikista osakkeista.
Uusista osakkeista maksettava merkintähinta ja yhtiön hallusta luovutettavasta
omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon.
Hallitus päättää osakeantivaltuutuksen nojalla muista osakkeiden antamiseen ja
luovuttamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa voimassa vuoden 2011
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Mika Seitovirta
Puh. 010 500 500
Lähettäjä:
Glaston Oyj Abp
Agneta Selroos
IR- ja viestintäpäällikkö
Puh. 010 500 6105
Glaston Oyj Abp
Glaston Oyj Abp on kasvava, kansainvälinen lasiteknologiayhtiö. Glaston on
lasinjalostuskoneiden globaali markkinajohtaja ja asiakkaidensa
One-Stop-Partner, kokonaistoimittaja. Sen tuotevalikoima ja palveluverkosto ovat
alan laajimmat. Glastonin tunnetut brändit ovat Bavelloni esikäsittelykoneissa
ja -työkaluissa, Tamglass ja Uniglass turvalasikoneissa sekä Albat+Wirsam
Software lasialan ohjelmistoissa .
Glastonin oma lasinjalostusyksikkö, Tamglass Lasinjalostus, on Suomessa toimiva
korkealaatuisten turvalasituotteiden valmistaja.
Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsingin Mid Cap -listalla.
www.glaston.net
