Kallelse till Micronics årsstämma
Aktieägarna i Micronic Laser Systems AB (publ.) kallas härmed till årsstämma
onsdagen den 1 april 2009, kl 17.00 på Näsby Slott, Djursholmsvägen 30, Täby.
Lokal: Galleriet.
Deltagande m m
Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 26 mars 2009, dels
anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast den 26 mars 2009
kl.12.00, under adress Micronic Laser Systems AB (publ.), Box 3141, 183 03 Täby.
Anmälan kan även göras på telefon 08-638 54 64 eller per e-post:
ankie.jorgne@micronic.se. I anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer,
person- eller registreringsnummer samt aktieinnehav.
För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med
anmälan. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets webbplats,
www.micronic.se. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig
firmatecknare. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett
år. Om aktieägare avser medta biträde till stämman skall antalet biträden (högst
två) anmälas till bolaget enligt ovan.
Aktieägare, som har förvaltarregistrerade aktier, måste för att äga rätt att
delta i stämman, hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära
tillfällig ägarregistrering i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare
måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 26 mars 2009, då sådan
registrering skall vara verkställd.
I bolaget finns totalt 39 166 616 aktier och röster.
Ärenden på stämman
1. Val av ordförande vid stämman (se nedan).
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Anförande av verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisions¬berättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncern¬balansräkning.
9. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen (se nedan).
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (se nedan).
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (se nedan).
13. Val av styrelse och styrelseordförande (se nedan).
14. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (se nedan).
15. Beslut angående valberedning (se nedan).
Punkt 1: Ordförande vid stämman
Valberedningen, som består av Ramsay Brufer (Alecta), Anders Ljungqvist (AMF),
Ulf Strömsten (Catella), Annika Andersson (Fjärde AP-fonden) och Christer
Elmehagen (styrelsens ordförande), föreslår att Christer Elmehagen väljs till
ordförande vid stämman.
Punkt 9: Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten, 115 761 079 kronor, balanseras i
ny räkning.
Punkt 11: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma
skall bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.
Punkt 12: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om sammanlagt 1 575 000 kronor, för
tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid 500 000 kronor avser arvode till
styrelsens ordförande, 275 000 kronor avser arvode till styrelsens vice
ordförande och 200 000 kronor avser arvode till envar av styrelsens övriga
ledamöter som ej är anställda i bolaget. Därutöver föreslås ett arvode för
ledamöter med uppdrag i revisions- och ersättningsutskotten om sammanlagt högst
300 000 kronor, att utgå med 50 000 kronor per ledamot och uppdrag, för tiden
intill slutet av nästa årsstämma.
Valberedningen föreslår att arvodet till bolagets revisorer, för tiden intill
slutet av nästa årsstämma, utgår enligt löpande räkning.
Punkt 13: Val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Christer Elmehagen, Sigrun
Hjelmquist, Magnus Lindquist, Sven Löfquist, Göran Malm och Lena Treschow Torell
samt nyval av Åke Svensson, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Christer Elmehagen föreslås bli vald till styrelsens ordförande och Göran Malm
till styrelsens vice ordförande. Jörgen Centerman har avböjt omval.
Åke Svensson är VD och Koncernchef för Saab AB (publ), styrelseledamot i
Teknikföretagen samt ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien,
Krigsvetenskapsakademien och Högskoleverkets Insynsråd.
Punkt 14: Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Styrelsen föreslår riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som
huvudsakligen innebär att ledande befattningshavare skall erbjudas
marknadsmässiga ersättningar och anställningsvillkor. Vid bestämning av faktiska
nivåer för ersättningar skall faktorer som kompetens, erfarenhet och prestation
vägas in. Den totala ersättningen skall bestå av följande delar: (i) fast
grundlön; (ii) rörlig lön; (iii) pensionsförmåner; (iv) övriga förmåner; (v)
avgångsvillkor och (vi) personaloptioner, som tilldelats enligt villkor för
personaloptionsprogrammet 2007/2012. Den rörliga ersättningen skall utgå efter
uppnådda resultatmål för bolaget som helhet samt uppnådda verksamhetsmål för den
enskilda individen eller enheten. Den rörliga lönen skall maximalt uppgå till 50
procent av den fasta grundlönen. Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl för det. Riktlinjerna avser tiden från
årsstämman 2009.
Punkt 15: Beslut angående valberedning
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om föreskrifter angående
valberedning i bolaget, huvudsakligen i enlighet med följande. Valberedningen
skall bestå av styrelsens ordförande och ytterligare fyra ledamöter utsedda av
de per utgången av augusti månad fyra största aktieägarna. Valberedningens
ordförande skall utses av och inom valberedningen. Valberedningens mandatperiod
sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Reglerna beträffande
valberedning i Svensk kod för bolagsstyrning skall utgöra riktlinjer för
valberedningens arbete. Föreskrifterna angående valberedningen skall gälla till
dess bolagsstämman beslutar annat.
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och revisorsyttrande enligt 8 kap.
54 § aktiebolagslagen samt övrigt beslutsunderlag finns tillgängligt hos bolaget
på adressen Nytorpsvägen 9 i Täby och sänds till aktieägare som så begär och
uppger sin postadress. Materialet finns även tillgängligt på bolagets webbplats,
www.micronic.se, under ”bolagsstyrning”.
Täby i mars 2009
Micronic Laser Systems AB (publ)
Styrelsen
Om Micronic Laser Systems AB
Micronic Laser Systems AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar,
tillverkar och marknadsför en serie extremt noggranna laserritare för
framställning av fotomasker. Teknologin kallas mikrolitografi. Micronic
tillverkar även mätsystem för bildskärmsfotomasker. Micronics system används av
världens ledande elektronikföretag i tillverkningen av bildskärmar för
TV-apparater och datorer samt i tillverkningen av halvledarkretsar.
Micronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och företaget har idag
dotterbolag i Japan, USA, Korea och Taiwan. För mer information, se vår hemsida:
http://www.micronic.se
