DIGIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.2.2009 KLO 12.50 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Digia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 10.3.2009 kello 10.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Hiomotie 19, 00380 Helsinki. KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1.Kokouksen avaaminen 2.Kokouksen järjestäytyminen 3.Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta 4.Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 5.Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6.Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastus-kertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus 7.Tilinpäätöksen vahvistaminen 8.Taseen osoittaman voiton käyttäminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään harkintansa mukaan yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa osingonjaosta vuodelta 2008 siten, että jaettavan osingon maksimimäärä olisi 0,05 euroa osaketta kohti ja että valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen saakka. Valtuutuksen nojalla hallituksen päätöksen mukaan jaettava osinko maksetaan sille osakkeenomistajalle, joka on hallituksen päätöksessä määrättynä osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän, joka voi olla aikaisintaan viides pankkipäivä täsmäytyspäivästä lukien. Tilikauden 2008 voitto kirjataan kertyneisiin voittovaroihin. 9.Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille 10.Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja kustannusten korvausperusteista päättäminen 11.Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 12.Hallituksen jäsenten valitseminen Digian hallituksen nimitysvaliokunta on valmistellut varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotuksen, että yhtiön hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka seuraavat kuusi tehtävään suostumuksensa antanutta henkilöä: - Pekka Sivonen, Digia Oyj:n nykyisen hallituksen päätoiminen puheenjohtaja; - Pertti Kyttälä, Peranit Oy:n toimitusjohtaja, Digia Oyj:n nykyisen hallituksen varapuheenjohtaja; - Kari Karvinen, hallitusammattilainen; - Martti Mehtälä, hallitusammattilainen; - Heikki Mäkijärvi, johtaja, Accel Partners; ja - Jari Pasanen, Independent Consultant, Pointtia Investment & Consulting. Keskeiset osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 38,31 prosenttia yhtiön osakkeiden äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa kannattamaan edellä mainittua ehdotusta. 13.Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta siten, että annettavien uusien tai Yhtiön hallussa olevien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä on enintään 4.000.000 kappaletta. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 11.3.2008 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 10.9.2010 saakka. 14.Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2.000.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaan tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 11.3.2008 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 10.9.2010 saakka. 15.Osakkeenomistaja Jere Polven vaatimuksesta käsitellään hallituksen päätoimisen puheenjohtajan asemaa ja toimeen liittyviä palkkioita ja siihen liittyen osakkeenomistajan ehdotuksia vuosien 2005-2008 osalta erityisen tarkastuksen toimittamisesta ja vahingonkorvausvaatimuksen tekemisestä, ja palkkioiden palauttamista 16.Kokouksen päättäminen YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat viimeistään 3.3.2009 alkaen osakkeenomistajien nähtävissä yhtiön Internet-verkkosivuilla osoitteessa www.digia.fi/sijoittajat sekä saatavilla myös yhtiökokouksessa ja niistä lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajalle. OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon perjantaina 27.2.2009 ja joka on jäljempänä mainitulla tavalla ilmoittautunut kokoukseen. Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.2.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon ja ilmoittautua jäljempänä mainitulla tavalla kokoukseen. Osakasluettelomerkintää varten osakkeenomistajan tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä omaisuudenhoitajaansa. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 3.3.2009 kello 16.00 kirjallisesti osoitteeseen Digia Oyj, Sirpa Nieminen, Hiomotie 19, 00380 Helsinki, telekopiolla numeroon 010 313 3760, puhelimitse numeroon 010 313 3064 tai sähköpostitse osoitteeseen invest@digia.com. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä. YHTIÖN OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ KOKOUSKUTSUN PÄIVÄNÄ Digia Oyj:ssä on kokouskutsun päivänä 16.2.2009 yhteensä 20.853.645 osaketta ja ääntä. Tästä määrästä 328.044 osaketta on yhtiön itsensä hallussa ja niillä ei ole äänioikeutta. Helsingissä 16. helmikuuta 2009 DIGIA OYJ Hallitus Lisätietoja: Tomi Merenheimo, Johtaja, lakiasiat ja sijoittajaviestintä, puh. 040 560 6101, tomi.merenheimo@digia.fi Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet