Šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo papildyta darbotvarkė ir nutarimų projektai

2008 m. spalio mėn. 9 d. AB “Lietuvos energija” (įm.k.220551550) valdyba nutarė
2008 m. gruodžio mėn. 4 d. sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.
Susirinkimas vyks Vilniuje, Juozapavičiaus g. 13, aktų salėje. Pradžia - 10
val. 
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 
2008 m. lapkričio 27 d. 
2008 m. lapkričio mėn. 20 d. AB “Lietuvos energija” (įm.k.220551550) valdyba
nutarė papildyti darbotvarkę 4 klausimu Valdybos nario rinkimas. 
Susirinkimo darbotvarkė: 
1.	Filialų Kruonio HAE ir Kauno HE   atskyrimas  nuo akcinės bendrovės 
„Lietuvos energija“. 
2.	Bendrovės įstatų keitimas (pakeistos redakcijos tvirtinimas). 
3.	AB „Lietuvos energija“ audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo
sąlygų nustatymas. 
4.	Valdybos nario rinkimas

 2008 m. gruodžio mėn. 4 d. neeilinio visuotinio akcininkų  susirinkimo
nutarimų  projektai: 
1 darbotvarkės klausimas:
Filialų Kruonio HAE ir Kauno HE atskyrimas  nuo akcinės bendrovės „Lietuvos
energija“. 
„Pritarti sąlygų, pagal kurias nuo akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ būtų
teisiškai ir funkciškai atskirtos Kauno hidroelektrinė ir Kruonio
hidroakumuliacinė elektrinė, kaip tai numato 2008 m. gegužės 27 d. LEO LT, AB 
Akcijų pasirašymo sutartis, rengimui“. 
2. darbotvarkės klausimas:
Bendrovės įstatų keitimas (pakeistos redakcijos tvirtinimas).
„2.1.  Patvirtinti naują bendrovės įstatų redakciją (įstatai  pridedami).
 2.2.  Įgalioti bendrovės generalinį direktorių Darių Masionį pasirašyti
pakeistą bendrovės  įstatų  redakciją. 
 2.3. Įgalioti (su teise perįgalioti) bendrovės generalinį direktorių Darių
Masionį įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti pakeistą bendrovės įstatų
redakciją Juridinių asmenų registre“. 
3 darbotvarkės klausimas:
Akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų
apmokėjimo sąlygų nustatymas. 
“Išrinkti  UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ "ERNST & YOUNG BALTIC" bendrovės 2008 m.
finansinės atskaitomybės ir jos dukterinių įmonių (konsoliduotos) 2008 m.
finansinės atskaitomybės audito paslaugų teikėju. Nustatyti atlygį už  audito
paslaugas 106 200 Lt (įskaitant PVM), kuris sumokamas per 40 dienų  nuo
paslaugų suteikimo“. 
4 darbotvarkės klausimas: Valdybos nario rinkimas
Valdybos nariu išrinkti ...

Ona Garnienė
Vadovaujanti ekonomistė
Tel. 370 5 2782457