Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

ASi Kalev (registrikood 10000952, asukoht Tornimäe 5, Tallinn) aktsionäride
erakorraline üldkoosolek toimub 9. oktoobril 2008. a. algusega kell 9.00
Tallinnas, Rävala 8 büroohoone suures saalis (aadress Rävala pst 8, Tallinn, I
korrus). 
Erakorralisel üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse
aktsiaraamatu 29. septembri 2008. a kella 23.59 seisu alusel. 
Erakorralisest üldkoosolekust osavõtjate registreerimine kestab kl 8.30-8.50
koosoleku toimumise kohas. 

Registreerimisel palume:
füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendava dokumendina pass või
isikutunnistus, esindajal lisaks volikiri; juriidilisest isikust aktsionäri
esindajal väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud ja millest
tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus) ning esindaja
isikut tõendav fotoga dokument. Juhul kui tegemist ei ole seadusjärgse
esindajaga, tuleb lisaks esitada volikiri. 
Erakorralise üldkoosoleku päevakord ja AS Kalev nõukogu ettepanekud
otsuseprojektide kohta: 
1	Nõusoleku andmine ettevõtte juhtkonnale seotud osapoolelt ASilt Rubla (AS
Kalev emaettevõtja) allutatud laenu võtmiseks kuni 625 miljonit krooni. 
Ettepanek:
Kiita heaks seotud osapoolelt (AS Rubla) juhtkonna poolt võetava laenu võtmine
tagasimaksmise tähtajaga 7 aastat intressimääraga 0%. 
2	Põlva Piim Tootmine OÜ osaluse omandamise tehingu kinnitamine.
Ettepanek:
Kinnitada Põlva Piim Tootmine OÜ 100% osaluse omandamise tehing ASi Kalev Paide
Tootmine (AS Kalev tütarettevõtja) poolt 
26.09.2008. a sõlmitud müügilepingus toodud tingimustel.
3	Tere AS osaluse omandamise tehingu kinnitamine
Ettepanek:
Kinnitada Tere AS 100 % osaluse omandamise tehing ASi Kalev Paide Tootmine (AS
Kalev tütarettevõtja) poolt 26.09.2008 a sõlmitud 
müügilepingus toodud tingimustel Asilt Rubla (AS Kalev emaettevõtja)
Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku ASi Kalev juhatuse initsiatiivil,
kuna vastavalt Tallinna Börsi reglemendi punktile 7.13.2 peab emitendi
aktsionäride üldkoosolekule esitama kinnitamiseks osaluse omandamise tehingu,
kus emitendi tütarettevõtja poolt osaluse eest tasumisele kuuluv summa ületab
50% emitendi viimases konsolideeritud aruandes näidatud omakapitalist. Samuti
peab emitent Tallinna Börsi reglemendi punkti 7.9.5.1 kohaselt esitama
aktsionäride koosolekule kinnitamiseks olulise tehingu seotud osapoolega. 
Laenulepingu projekti, osaluste omandamiseks sõlmitud lepingutega ja audiitori
arvamustega on võimalik tutvuda tööpäevadel kl 10.00-15.00 advokaadibüroos
Glikman & Partnerid, aadress Tornimäe 2, Tallinn. Tehingute tingimusi
kajastavate börsiteadetega on võimalik tutvuda internetiaadressidel
http://www.kalev.ee/askalev ja http://www.baltic.omxnordicexchange.com. Enne
erakorralise üldkoosoleku toimumist on ASi Kalev aktsionäridel võimalik
erakorralise üldkoosoleku teemal esitada küsimusi elektronposti aadressil
allan.viirma@kalev.ee 

Lisainfo: 
Allan Viirma
õigusteeninduse juht
allan.viirma@kalev.ee
tel 6886600