Kommuniké från årsstämma i Clas Ohlson AB (publ) den 13

Kommuniké från årsstämma i Clas Ohlson AB (publ) den 13 september 2008

Clas Ohlson AB höll under lördagen den 13 september 2008 sin årsstämma för
verksamhetsåret 2007/08 i Insjön varvid följande huvudsakliga beslut fattades.
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till
pressmeddelande som offentliggjordes den 12 augusti 2008 och den fullständiga
kallelsen till årsstämman. 

Utdelning 
Vid årsstämman fastställdes föreslagen utdelning till aktieägarna med 5,00 kr
per aktie. Avstämningsdag för utdelningen beslutades vara den 17 september 2008.
Utdelningen beräknas sändas ut från VPC AB den 22 september 2008.
Styrelse 
Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Anders Moberg, Björn Haid, Lottie
Svedenstedt, Elisabet Salander Björklund, Urban Jansson, Cecilia
Tufvesson-Marlow och Klas Balkow. Anders Moberg valdes till styrelsens
ordförande.
Revisorer 
Sedan tidigare är den auktoriserade revisionsbyrån Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB vald som revisor intill årsstämman 2008.
Årsstämman valde Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Annika Wedin som
huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under
det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
Valberedning 
Bolagsstämman valde en valberedning bestående av Elisabet Salander Björklund,
Per Karlsson och Lars Öhrstedt (AFA Försäkring). Elisabet Salander Björklund
valdes till ordförande i valberedningen.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt beslut om
långsiktigt incitamentsprogram 
Årsstämman godkände de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till
ledande befattningshavare. Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens
förslag, att anta ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram, ("LTI
2009"), med en löptid på sju år. Beslutade ersättningsprinciper inklusive det
långsiktiga incitamentsprogrammet, LTI 2009, syftar bl.a. till att kunna
attrahera och behålla ledande befattningshavare på ett kostnadseffektivt och
konkurrenskraftigt sätt. Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida
ett långsiktigt incitamentsprogram skall föreslås kommande stämmor. 


Förvärv och överlåtelser av egna aktier 

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen
att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om 

A. Förvärv av egna aktier i bolaget enligt följande: 

# Förvärv får ske av högst 930 000 aktier av serie B. 

# Aktierna får förvärvas på Nordiska Börsen i Stockholm. 

# Förvärv av aktier får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid
registrerade kursintervallet. 

# Betalning av aktierna skall erläggas kontant. 

Förvärv får ske i syfte att säkra bolagets förpliktelser (inklusive sociala
avgifter) i anledning av LTI 2009. 

B. Överlåtelse av egna aktier i bolaget enligt följande: 

# Överlåtelse får ske av bolagets egna aktier av serie B, som bolaget innehar
vid tidpunkten för styrelsens beslut. 

# Aktierna får överlåtas på Nordiska Börsen i Stockholm. 

# Överlåtelse av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per
aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. 

# Betalning för aktierna skall erläggas kontant. 

Överlåtelse får ske i syfte att kontinuerligt anpassa det antal aktier som
förvärvas för att säkra förpliktelser inom ramen för LTI 2008 och LTI 2009. 

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse
av egna aktier enligt följande: 

# Högst 715 000 aktier av serie B får överlåtas. 

# Rätt att erhålla aktier skall tillkomma deltagarna i LTI 2009. 

# Aktier skall kunna förvärvas från och med den 20 juni 2012 till och med den 30
april 2016. Betalning för aktierna skall ske tidigast 20 juni 2012 och senast
den 15 maj 2016. 

# Överlåtelser av aktierätter utställda enligt LTI 2009 kommer att ske
vederlagsfritt. 

# Överlåtelser av aktier enligt optioner utställda enligt LTI 2009 kommer att
ske till ett pris som motsvarar 110 procent av medeltalet av för var börsdag
fastställd volymviktad genomsnittlig betalkurs för bolagets B-aktie på den
Nordiska Börsen i Stockholm under en period av 10 börsdagar före
förvärvsperiodens början (den 1 maj 2009). 

Överlåtelse av egna aktier och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är ett led i LTI 2009. 

Bolaget innehar för närvarande 645 000 aktier av serie B. 
Styrelsen för Clas Ohlson AB (publ)

För mer information kontakta:
Klas Balkow, vd 
Telefon: 0247-444 00

eller

John Womack, informations- och ir-chef
Telefon: 070-678 2499


Clas Ohlson AB (publ) grundades 1918 i Insjön, Dalarna. Koncernen omsätter i dag
cirka 4,6 miljarder kronor och är noterat på Stockholmsbörsen. Vi har cirka 3
000 anställda. Sortimentet omfattar 15 000 artiklar inom bl.a. elektronik, el,
verktyg, datortillbehör, mobiltelefontillbehör, biltillbehör, båttillbehör,
beslag, urverk, TV-stereo, foto-optik, kontorsmaterial och hushållsartiklar.
Försäljningen sker främst genom egna butiker i Sverige, Norge och Finland. Under
2008/09 planeras de första butiksetableringarna i Storbritannien.