First North meddelelse nr. 14, 2008 København d. 8. september, 2008 Resumé: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 17. september, 2008 kl. 15.00 i DGI-byen, Tietgensgade 65, 1705 København V. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Aresa A/S Herved indkalder bestyrelsen i Aresa A/S, CVR-nr. 26 05 86 51, ("Selskabet") til ekstraordinær generalforsamling i Selskabet, der afholdes onsdag den 17. september 2008, kl. 15 i Selskabets hjemkommune, DGI-byen, Tietgensgade 65, 1705 København V. (Henvendelse i receptionen i DGI-byens hotel. Indkørsel til P-pladser fra Ingerslevsgade.) med følgende Dagsorden 1. Forslag om ændring af Selskabets formålsbestemmelse, 2. Forslag om bemyndigelse af Selskabets bestyrelse til at forhøje Selskabets aktiekapital med op til nom. kr. 8.000.000,- ved tegning af nye aktier med fortegningsret for Selskabets aktionærer. 3. Bemyndigelse til dirigenten. Ad dagsordenens pkt. 1: Der stilles forslag om, at Selskabets formålsbestemmelse ændres fra: ”Selskabets formål er direkte eller indirekte at drive forskning, produktion, handel og dermed beslægtet virksomhed, primært inden for plantebaseret bioteknologi” til ”Selskabets formål er direkte eller indirekte at foretage investeringer i og omdanne mineinficeret jord til produktiv jord v.hj.a. mekaniske, bioteknologiske eller andre metoder; eller i selskaber, der driver sådanne tilsvarende aktiviteter; samt virksomhed med forskning, udvikling, produktion, handel og anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbunden hermed.” Forslaget er begrundet i, at det efter bestyrelsens skøn, vil lede til hurtigere, højere og mindre risikobetonet forrentning af den investerede kapital, at prioritere indsatserne i relation til rydning og udvikling af den mineinficerede jord snarere end alene udvikling af en plantebaseret rydningsmetode. Selskabet vurderer, at det vil tage yderligere minimum to-tre år at frembringe et tilstrækkeligt antal plantelinier til at kunne dokumentere teknologiens anvendelighed samt at udvikle landmineplanten kommercielt. Samtidigt vurderes det kommercielle potentiale nu at være mindre end oprindeligt antaget p.g.a. de strukturelle forandringer, der er sket indenfor minerydningssektoren, herunder de faldende priser for minerydning. Selskabet har igennem de seneste par år oparbejdet en betydelig indsigt i forholdene omkring de tekniske, forretningsmæssige og socio-økonomiske muligheder, ved omdannelse af mineinficeret jord til produktiv jord i især Kroatien og Bosnien, og har gennem det sidste år foretaget et betydeligt analyse arbejde m.h.p. opbygning af en forretningsplan for området. Ad dagsordenens pkt. 2: Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger Selskabets bestyrelse til at forhøje Selskabets aktiekapital med op til nom. kr. 8.000.000,- kr ved tegning af nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Forslaget indebærer, at der i Selskabets vedtægter indsættes følgende bestemmelse som ny § 5.5: ”Selskabets bestyrelse er bemyndiget til indtil den 01.03 2009 at forhøje Selskabets aktiekapital - ad én eller flere gange - med op til i alt nom. kr. 8.000.000,- aktier ved kontant indskud med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer. Bestemmelserne i vedtægternes §§ 5.2 - 5.4 skal være tilsvarende gældende for aktier udstedt i henhold til nærværende bemyndigelse.” Henvisningen i den foreslåede bemyndigelse til vedtægternes §§ 5.2 - 5.4 indebærer - blandt andet - at aktier, der udstedes i henhold til bemyndigelsen, skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og skal noteres på navn i Selskabets aktiebog. Forslaget om bemyndigelse af bestyrelsen til at forhøje Selskabets aktiekapital er begrundet i at tilvejebringe det nødvendige kapitalgrundlag til den fortsatte drift, herunder øge niveauet for nye aktiviteter indenfor opkøb af mineinficeret jord, som nærmere beskrevet i First North meddelelse nr. 13-2008. Den nuværende likviditet i selskabet er kun tilstrækkelig til at sikre det nuværende aktivitetsniveau i få måneder ind i 2009. Det nærmere grundlag for og formål med kapitaludvidelsen vil fremgå af det prospekt, som selskabet skal udarbejde i forbindelse med kapitalforhøjelsen. * * * * * Dagsordenen samt de fuldstændige forslag vil senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse være tilgængelige på www.aresa.dk og ligge til eftersyn på Selskabets kontor, Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø, samt blive fremsendt til enhver noteret aktionær, der har fremsat anmodning herom. I henhold til vedtægternes pkt. 8.1 har hver aktionær, der senest 5 dage inden generalforsamlingen har meddelt Selskabet sin deltagelse, og som har modtaget et adgangskort - enten personligt eller ved fuldmagt - adgang til generalforsamlingen med en eventuel medfølgende rådgiver. Rekvirering af adgangskort og afgivelse af fuldmagt kan foretages ved at udfylde og returnere tilmeldingsblanketen i vedlagte svarkuvert, alternativt ved henvendelse til Aktiebog Danmark A/S på telefax 45 46 09 98, eller til Aresa A/S' kontor på telefon 70 22 77 47. Adgangskort og fuldmagtsformular udstedes til den i Selskabets aktiebog noterede aktionær eller mod forevisning af en ikke mere end 5 dage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen eller fra et kontoførende pengeinstitut samt, hvis Selskabet kræver det, en skriftlig erklæring fra aktionæren om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre inden generalforsamlingen er afholdt. Vedtagelse af forslagene fremsat under dagsordenens pkt. 1 og pkt. 2 kræver vedtagelse med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes § 7.10 og aktieselskabslovens § 78. Opmærksomheden henledes på vedtægternes pkt. 8.3, hvorefter en aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, ikke kan udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at aktierne er blevet noteret i Selskabets aktiebog, eller aktionæren over for Selskabet har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Selskabets aktiekapital udgør 2.428.444,00 kr. Hvert aktiebeløb på 1 kr. giver én stemme. * * * * * København, den 3. September 2008 På vegne af bestyrelsen i Aresa A/S _______________________________ Ole Andersen Bestyrelsesformand Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til Steen Thaarup Adm. direktør Tlf.: 7022 7747 Mobil: 4077 8695 E-mail: st@aresa.dk Selskabets Certified Adviser er Dahl-Sørensen & Partners A/S, Allan Reimann, tlf.: 3364 9205. Om Aresa Aresa er en plantebiotek virksomhed stiftet i 2001 af selskabets nuværende forskningsdirektør, Carsten Meier, med udspring fra Institut for Molekylær Biologi og Fysiologi ved Københavns Universitet. Aresa fokuserer på den patenterede plantebaserede teknologiplatform, BioSensor til detektion af fremmedstoffer i jord, herunder udsivning af sprængstoffer fra landminer. Aresa blev i 2006 optaget til handel på Nasdaq/OMX-First North. Aresa ligger i forskerparken, Symbion Science Park, i København og har derudover drivhusfaciliteter i Tåstrup, samt testarealer i Danmark, Kroatien og Serbien. Aresa har 11 ansatte, heraf 7 i forskning & udvikling og 2 tilknyttet landmine operations.
den 17. september, 2008 kl. 15.00 i DGI-byen, Tietgensgade 65, 1705 København V.
| Source: Aqualife A/S