Šodien, 2008.gada 20.jūnijā notika AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru pilnsapulce ar sekojošu darba kārtību: 1. 2007.gada pārskata apstiprināšana. 2. 2007.gada peļņas sadale. 3. Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšana. 4. Par sabiedrības Padomes vēlēšanām. 5. Par sabiedrības Padomes un Valdes darbību. Tika pieņemti sekojoši lēmumi: Darba kārtības pirmajā jautājumā: AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru pilnsapulce (20.06.2008.) izskatīja un pieņem zināšanai Padomes un Valdes paziņojumu par 2007.gada darba rezultātiem, revidenta SIA „„Invest-Rīga” Daugavpils” ziņojumu, un apstiprina AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” pārskatu par 2007.gadu (pielikumā). Darba kārtības otrajā jautājumā: AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” 2007.gada tīro peļņu 148 367 Ls apmērā izlietot sekojoši: 2.1. Novirzīt tīrās peļņas daļu 14 800 Ls apmērā vai 9,98%, kas ir 0,002 Ls par vienu akciju, dividenžu izmaksai, par aprēķina dienu vienlaicīgi nosakot 10.07.2008. un dividenžu izmaksas dienu - 17.07.2008.. Dividenžu izmaksu sabiedrības akcionāriem veikt saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Centrālā depozitārija noteikumiem. 2.2. Tīrās peļņas daļu 133 567 Ls apmērā vai 90,02% atstāt nesadalītu un novirzīt sabiedrības attīstībai. Darba kārtības trešajā jautājumā: 3.1. Ņemot vērā veiksmīgu sadarbību ar auditorfirmu SIA ””Invest-Rīga” Daugavpils” (reģ.Nr.40003227526, juridiskā adrese: Raiņa ielā 28, Daugavpils, LV-5403), apstiprināt augstākminetās auditorfirmas kā sabiedrības revidenta pilnvaras. 3.2. Uzdot Valdei noslēgt rakstisku līgumu ar ievēlēto revidentu, norādot revidenta ziņojuma izsniegšanas termiņu līdz 25.04.2009.. Darba kārtības ceturtajā jautājumā: 4.1. Ievēlēt sabiedrības Padomi sekojošā sastāvā: Boriss Matvejevs, Georgijs Sorokins, Jevgenijs Glinkins, Jevgeņijs Sokolovskis, Pāvels Samuilovs. 4.2. Noteikt sekojošu atlīdzību Padomes locekļiem: Padomes priekšsēdētājam - 3 vidējās uzņēmuma darba algas, Padomes priekšsēdētāja vietniekam - 2 vidējās uzņēmuma darba algas, Padomes locekļiem - 1,5 vidējās uzņēmuma darba algas. 4.3. Noteikt, ka jaunievēlētajai Padomei līdz 30.06.2008. no sava sastāva jāievēl Padomes priekšsēdētāju un Padomes priekšsēdētāja vietnieku, iesniedzot Padomes sēdes protokolu akcionāru sapulces sekretāram nosūtīšanai komercreģistram, vienlaicīgi atspoguļojot protokolā savas attiecības pret Valdes pilnvarām un sastāvu. Darba kārtības piektajā jautājumā: 5.1. Atzīt sabiedrības Padomes un Valdes darbību par pozitīvu, atbilstošu sabiedrības mērķiem un interesēm; 5.2. Atzīt Valdes noslēgtos darījumus, līgumus un vienošanās par pamatotām ar sabiedrības interesēm; 5.3. Apstiprināt 2007.gada un iepriekšējo gadu pārskatu nodaļu saturu un formas, tai skaitā, konfidenciālās informācijas daļā par partneriem un darījumiem, un atzīt tās par atbilstošām sabiedrības interesēm; 5.4. Atzīt Padomes un Valdes darbību par pamatotu ar tiesību normām un sabiedrības interesēm un mērķiem sabiedrības komercnoslēpuma nodrošināšanai, atbrīvot to locekļus no atbildības pret akcionāriem un trešajām personām par sniegtās informācijas pilnīgumu un pieprasīt tiem ierobežot sabiedrības informācijas publiskumu ar Latvijas likumiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem. Valdes priekšsēdētājs E.Zavadskis Valdes priekšsēdētāja vietnieks P.Dorofejevs Valdes locekļi N.Redzoba, J.Kostromins, V.Kovaļonoks