AS Silvano Fashion Group 22. mai 2008. a. Täna, 22. mail 2008.a., toimus aadressil Akadeemia tee 33, Tallinn, AS-i Silvano Fashion Group (edaspidi SFG) korraline üldkoosolek (edaspidi Koosolek). Koosolek algas kell 9.00 ja lõppes kell 9.30. Koosolekul osales 7 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 21,615,469 häält, mis moodustab 54.04% aktsiakapitalist. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes. Koosoleku päevakorras olid 30. aprillil 2008.a. ajalehes Eesti Päevaleht ning SFG koduleheküljel www.silvanofashion.com avaldatud ning Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu avalikustatud Koosoleku kokkukutsumise teates toodud küsimused. Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused Majandusaasta 1. jaanuar 2007.a. - 31. detsember 2007.a. majandusaasta aruande kinnitamine Koosolek otsustas kinnitada majandusaasta 1. jaanuar 2007.a. - 31. detsember 2007.a. majandusaasta aruanne. Hääletustulemused: -------------------------------------------------------------------------------- | Poolt: | 21,615,469 häält | 100 % Koosolekul esindatud | | | | häältest | -------------------------------------------------------------------------------- | Vastu: | 0 häält | 0 % Koosolekul esindatud häältest | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Erapooletud: | 0 häält | 0 % Koosolekul esindatud häältest | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ei hääletanud: | 0 häält | 0 % Koosolekul esindatud häältest | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kehtetu: | 0 häält | 0 % Koosolekul esindatud häältest | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Kasumi jaotamine Koosolek otsustas kinnitada kasumi jaotamise ettepaneku jätta 1. jaanuar 2007.a. - 31. detsember 2007.a. majandusaasta kasum 186,914,000 krooni (umbkaudu 11,946 eurot) jaotamata ning lisada 2007.a. majandusaasta kasum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele. Hääletustulemused: -------------------------------------------------------------------------------- | Poolt: | 21,615,469 häält | 100 % Koosolekul esindatud | | | | häältest | -------------------------------------------------------------------------------- | Vastu: | 0 häält | 0 % Koosolekul esindatud häältest | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Erapooletud: | 0 häält | 0 % Koosolekul esindatud häältest | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ei hääletanud: | 0 häält | 0 % Koosolekul esindatud häältest | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kehtetu: | 0 häält | 0 % Koosolekul esindatud häältest | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uute nõukogu liikmete valimine Koosolek otsustas kutsuda SFG nõukogust tagasi senise nõukogu liikme Jaak Raid'i, isikukood 37602030338, elukoht Tallinn, Eesti. Hääletustulemused: -------------------------------------------------------------------------------- | Poolt: | 21,615,469 häält | 100 % Koosolekul esindatud häältest | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vastu: | 0 häält | 0 % Koosolekul esindatud häältest | -------------------------------------------------------------------------------- | Erapooletud: | 0 häält | 0 % Koosolekul esindatud häältest | -------------------------------------------------------------------------------- | Ei hääletanud: | 0 häält | 0 % Koosolekul esindatud häältest | -------------------------------------------------------------------------------- | Kehtetu: | 0 häält | 0 % Koosolekul esindatud häältest | -------------------------------------------------------------------------------- Koosolek otsustas pikendada SFG nõukogu senise liikme Indrek Rahumaa, isikukood 37202170284, elukoht Tallinn, Eesti, volitusi järgmiseks 5-aastaseks perioodiks. Hääletustulemused: -------------------------------------------------------------------------------- | Poolt: | 21,615,469 häält | 100 % Koosolekul esindatud häältest | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vastu: | 0 häält | 0 % Koosolekul esindatud häältest | -------------------------------------------------------------------------------- | Erapooletud: | 0 häält | 0 % Koosolekul esindatud häältest | -------------------------------------------------------------------------------- | Ei hääletanud: | 0 häält | 0 % Koosolekul esindatud häältest | -------------------------------------------------------------------------------- | Kehtetu: | 0 häält | 0 % Koosolekul esindatud häältest | -------------------------------------------------------------------------------- Koosolek otsustas valida SFG nõukogu uueks liikmeks Priit Põldoja, isikukood 36906180220, elukoht Tallinn, Eesti. Hääletustulemused: -------------------------------------------------------------------------------- | Poolt: | 21,615,469 häält | 100 % Koosolekul esindatud | | | | häältest | -------------------------------------------------------------------------------- | Vastu: | 0 häält | 0 % Koosolekul esindatud häältest | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Erapooletud: | 0 häält | 0 % Koosolekul esindatud häältest | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ei hääletanud: | 0 häält | 0 % Koosolekul esindatud häältest | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kehtetu: | 0 häält | 0 % Koosolekul esindatud häältest | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Koosolek otsustas valida SFG nõukogu uueks liikmeks Pavel Daneyko, sünniaeg 3. aprill1961, elukoht Prospekt Nezavisimosti 19-56, 220030 Minsk, Valgevene. Hääletustulemused: -------------------------------------------------------------------------------- | Poolt: | 21,615,469 häält | 100 % Koosolekul esindatud häältest | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vastu: | 0 häält | 0 % Koosolekul esindatud häältest | -------------------------------------------------------------------------------- | Erapooletud: | 0 häält | 0 % Koosolekul esindatud häältest | -------------------------------------------------------------------------------- | Ei hääletanud: | 0 häält | 0 % Koosolekul esindatud häältest | -------------------------------------------------------------------------------- | Kehtetu: | 0 häält | 0 % Koosolekul esindatud häältest | -------------------------------------------------------------------------------- Audiitori valimine Koosolek otsustas valida üheks (1) aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise üldkoosolekuni) audiitorkontrolli läbiviijaks SFG senise audiitori audiitorühing KPMG Baltics AS ja määrata audiitori tasustamistingimused vastavalt KPMG Baltics AS kehtivale hinnakirjale ning hinnapakkumisele. Hääletustulemused: -------------------------------------------------------------------------------- | Poolt: | 21,615,469 häält | 100 % Koosolekul esindatud häältest | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vastu: | 0 häält | 0 % Koosolekul esindatud häältest | -------------------------------------------------------------------------------- | Erapooletud: | 0 häält | 0 % Koosolekul esindatud häältest | -------------------------------------------------------------------------------- | Ei hääletanud: | 0 häält | 0 % Koosolekul esindatud häältest | -------------------------------------------------------------------------------- | Kehtetu: | 0 häält | 0 % Koosolekul esindatud häältest | -------------------------------------------------------------------------------- Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja SFG põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmisekorda. Lisainfo: Peeter Larin juhatuse liige Silvano Fashion Group Tel +372 67 10 700 E-post: info@silvanofashion.com www.silvanofashion.com