Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
AS Silvano Fashion Group (registrikood 10175491, aadress Tartu mnt 2, 10145
Tallinn) kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 22. mail 2008. a
algusega kell 9.00 aadressil Akadeemia tee 33, Tallinn.
Korralise üldkoosoleku päevakord on järgmine:
1. Protseduurilised küsimused;
2. Majandusaasta aruande kinnitamine;
3. Kasumi jaotamine;
4. Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uute nõukogu liikmete valimine;
5. Audiitori valimine ja audiitori tasustamiskorra määramine.
AS-i Silvano Fashion Group (edaspidi SFG) nõukogu kiitis heaks juhatuse poolt
esitatud üldkoosoleku päevakorra ning teeb aktsionäridele järgmised ettepanekud:
1. Majandusaasta aruande kinnitamine
SFG nõukogu teeb SFG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada SFG
majandusaasta 1. jaanuar 2007. a - 31. detsember 2007. a majandusaasta aruande
kinnitamise poolt.
2. Kasumi jaotamine
SFG nõukogu teeb SFG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada
1. jaanuar 2007. a - 31. detsember 2007. a majandusaasta kasumi jaotamata
jätmise poolt.
3. Nõukogu liikme valimine
SFG nõukogu teeb SFG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada senise
nõukogu liikme Jaak Raidi nõukogust tagasikutsumise poolt. SFG nõukogu teeb SFG
korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada senise nõukogu liikme Indrek
Rahumaa volituste pikendamise poolt järgmiseks 5-aastaseks perioodiks. Uuteks
nõukogu liikmeteks teeb SFG nõukogu ettepaneku valida Priit Põldoja ja Pavel
Daneyko.
4. Audiitori valimine
Nõukogu teeb SFG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada SFG senise
audiitori KPMG Baltics AS SFG audiitoriks valimise poolt ja määrata audiitori
tasustamistingimused vastavalt KPMG Baltics AS kehtivale hinnakirjale ning
hinnapakkumisele.
Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 9. mail 2008. a
kell 23.59 Koosolekuks registreerimine algab koosoleku toimumise päeval kell
8.30 aadressil Akadeemia tee 33, Tallinn. Koosolekul osalemiseks palume
juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal esitada esindusõigust
tõendavad dokumendid, milleks juriidilise isiku juhatuse liikmel on äriregistri
registrikaardi ärakiri, volitatud esindajal juhatuse või seda asendava organi
poolt väljastatud volikiri koos äriregistri registrikaardi ärakirjaga. Ühtlasi
tuleb esitada esindaja isikut tõendav dokument.
Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendav dokument ning
esindajal lisaks ka volikiri.
SFG majandusaasta aruande ja uute nõukogu liikmete elulookirjeldustega on
võimalik tutvuda alates 1. maist 2008. a ettevõtte kodulehel aadressil
http://www.silvanofashion.com ja NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel ning
tööpäeviti ajavahemikus 9.00-17.00 aadressil Akadeemia tee 33, Tallinn. Küsimusi
üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-postil
info@silvanofashion.com või telefonil + 372 671 0700.
AS-i Silvano Fashion Group juhatus