2008 m. balandžio mėn. 25 d. AB „Rokiškio sūris“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai: 1. Pritarta audito pranešimui. 2. Pritarta AB “Rokiškio sūris“ 2007 m. metiniam pranešimui. 3. Patvirtinta 2007 metų finansinė atskaitomybė. 4. Patvirtintas 2007 m. pelno paskirstymas: 1) Nepaskirstytinasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje 24 645 tūkst.litų (7 138 tūkst.EUR) 2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2006 metus (10 081) tūkst.litų(2 920 tūkst.EUR) 3) Pervesta į įstatymo numatytą rezervą (651) tūkst.litų (189 tūkst.EUR) 4) Pervesta iš kitų rezervų 65 094 tūkst.litų (18 853 tūkst.EUR) 5) Nepaskirstytinasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus 79 007 tūkst.litų (22 882 tūkst.EUR) 6) Grynasis ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 34 238 tūkst.litų (9 916 tūkst.EUR) 7) Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) 113 245 tūkst.litų (32 798 tūkst.EUR) 8) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 1 712 tūkst.litų (496 tūkst.EUR) 9) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 14 352 tūkst.litų (4 157 tūkst.EUR) 10) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 11) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 9 902 tūkst.litų (2 868 tūkst.EUR) 12) Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams 6 847 tūkst.litų (1 983 tūkst. EUR) 13) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 87 279 tūkst.litų (25 278 tūkst.EUR) Dividendams paskirta 0,24 Lt (0,070 EUR) vienai paprastajai AB ”Rokiškio sūris” 1 lito nominalios vertės akcijai. Viso dividendams paskirta 9 902 131,20 litų. (2 867 855,42 EUR) 5. AB “Rokiškio sūris“ auditoriumi išrinkta UAB “PricewaterhouseCoopers“. Auditui už atliktą darbą atlyginimą įgalioti nustatyti valdybai. Sutartį su audito įmone įgalioti pasirašyti bendrovės vadovą. 6. Dėl savų akcijų supirkimo: 6.1. Supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų. 6.2. Savų akcijų įsigijimo tikslas - palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą. 6.3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 18 mėn. nuo sprendimo priėmimo. 6.4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą -12 Lt, o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t. y 1 Lt. 6.5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią įsigytų akcijų kainai. Parduodant savas supirktas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų. Bendrovės įsigytos savos akcijos bus parduodamos Vilniaus vertybinių popierių biržoje. 6.6. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų. 7. Savų akcijų įsigijimui suformuotas 28 746 tūkst. (dvidešimt aštuonių milijonų septynių šimtų keturiasdešimt šešių tūkstančių) litų rezervas. 8. Pakeisti AB “Rokiškio sūris“ įstatų 6.1. punktą ir jį išdėstyti taip: „6.1. Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 9 (devyni) nariai. Valdybos narius renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.“ AB „Rokiškio sūris“ įstatų 10.2. punktą laikyti negaliojančiu. Įgalioti Direktorių Antaną Trumpą pasirašyti įstatų pakeitimus ir pateikti juos įregistruoti Juridinių asmenų registrui. 9. Atšaukti visi valdybos nariai. 10. Į AB “Rokiškio sūris“ valdybą išrinkti: Evaldas Dikmonas, Antanas Kavaliauskas, Jonas Kubilius, Jonas Kvedaravičius, Darius Norkus, Andrius Trumpa, Antanas Trumpa, Dalius Trumpa, Ramūnas Vanagas. Valdybos pirmininku išrinktas Dalius Trumpa, valdybos pirmininko pavaduotoju išrinktas Antanas Kavaliauskas. Dalius Trumpa Valdybos pirmininkas 8 458 55204