Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)


Aktieägarna i Duroc AB (publ) kallas härmed till Årsstämma tisdagen den 6 maj
2008 kl 16.00 på Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 i Täby. Från 15.00 sker
registrering samt serveras kaffe och smörgås.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska 
dels vara införd i den av Värdepapperscentralen (VPC AB) förda aktieboken senast
den 29 april,
dels till Duroc anmäla sin avsikt att deltaga senast den 29 april kl 16.00.

Anmälan
Anmälan om deltagande på årsstämman ska ske per brev, fax, telefon eller e-post
till Duroc AB (publ), Box 340, 183 13 Täby, telefax 08-789 11 31, telefon 08-789
11 30, e-post info@duroc.se. Vid anmälan uppges namn,
person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att
deltaga på årsstämman, begära att tillfälligt registreras i den av VPC AB förda
aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 29 april.

Ärenden
På stämman upptas ärenden som enligt lag och bolagsordning ska förekomma.



Förslag till dagordning
1.	Val av ordförande vid stämman
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.	Godkännande av dagordning.
4.	Val av en eller två justeringsmän.
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.	VD-anförande.
7.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8.	Beslut om 
(a)	fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
(b)	dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen, 
(c)	ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9.	Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10.	Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var
och en av styrelseledamöterna samt fastställande av revisorsarvoden.
11.	Val av styrelse.
12.	Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den
verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.
13.	Försäljning av bolaget UAB Swedish Tool till ledande befattningshavare
enligt Aktiebolagslagen 16 kap 5 §. 
14.	Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner.
15.	Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.
16.	Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
17.	Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Val av ordförande (punkt 1)
Årsstämman föreslås välja Petter Stillström till ordförande vid stämman.
Utdelning (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att utdelning till aktieägarna ska ske om 1,50 kronor per
aktie för räkenskapsåret 2007 och att avstämningsdag för erhållande av utdelning
ska vara den 9 maj 2008. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget,
beräknas utdelningen utsändas genom VPCs försorg den 14 maj, till dem som på
avstämningsdagen är införda i aktieboken.
Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 9)
Årsstämman föreslås fastställa att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem,
samt att inga suppleanter ska föreslås.

Fastställande av arvoden till styrelseledamöter samt revisorsarvoden (punkt 10)
Årsstämman föreslås fastställa ett arvode till styrelsen om SEK 450.000 att
fördelas så att styrelsens ordförande erhåller ett arvode om SEK 150.000 och
övriga ledamöter SEK 75.000 vardera. Arvode till revisor föreslås utgå enligt
godkänd räkning.

Val av styrelse samt styrelseordförande (punkt 11)
Årsstämman föreslås följande:
- Omval av ledamöterna Sten-Åke Aronsson, Lennart Pihl, Bo Richter, Petter
Stillström samt Klas Åström. Petter Stillström föreslås väljas till styrelsens
ordförande.

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till
verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning (punkt 12)
Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning
till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning innebär
sammanfattningsvis att samtliga ledande befattningshavare har fast årslön, samt
i vissa fall bonus. Till grund för bonusberäkningen ligger ett kvantitativt mått
för gjorda prestationer. Inga ledande befattningshavare har optioner eller
konvertibler utställda av bolaget. 

Beslut om försäljning av bolaget UAB Swedish Tool till ledande befattningshavare
i samma bolag (punkt 13)
Styrelsen föreslår stämman att godkänna försäljning av bolaget UAB Swedish Tool
till ledande befattningshavare i samma bolag. Försäljningen är villkorad av att
bolagsstämman beviljar försäljning av bolaget. För detta krävs beslut med nio
tiondelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier. 

Bemyndigande, nyemissioner (punkt 14) 
Årsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under
tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst
3.000.000 aktier. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan
företrädesrätt för nuvarande aktieägare och betalas kontant eller mot apport.
Avsikten med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att kunna finansiera
eventuella framtida bolagsförvärv.

Bemyndigande, återköp av egna aktier (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om att
före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B att bolagets
innehav vid var tid inte överstiger 10 % av samtliga aktier i bolaget. Förvärv
skall kunna ske såväl över Stockholmsbörsen som genom erbjudande till samtliga
aktieägare. Styrelsens mandat föreslås även innefatta möjlighet att överlåta de
återköpta aktierna inom de ramar lagstiftningen föreskriver. 
Förslagen ovan stöds av aktieägare som tillsammans representerar mer än 50
procent av rösterna i bolaget.

Övrigt
Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens fullständiga förslag till
beslut kommer senast två veckor före stämman att hållas tillgängliga på bolagets
kontor på Reprovägen 15 i Täby, samt på bolagets hemsida, www.duroc.se. Det
totala antalet aktier i bolaget uppgår till 7.328.900, varav 350.000 av serie A
(10 röster/aktie) och 6.978.900 av serie B (1 röst/aktie). Det totala antalet
röster i bolaget uppgår till 10.478.900.

Stockholm i april 2008
Duroc AB (publ)
Styrelsen


Om Duroc-koncernen
Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och industrihandelsföretag.
Duroc omsätter ca 600 Mkr, har närmare 300 medarbetare och är noterat på OMX
Nordiska Börs Stockholm.
www.duroc.se

- Denna release är distribuerad  av Duroc, Charlotta Hörnqvist,
Kommunikation/IR, charlotta.hornqvist@duroc.se, tel 08-789 11 35, mobil 070-602
20 30.