Referat fra den ordinære generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S 27. marts 2008

2008/3
                                                                  28. marts 2008

Der har den 27. marts 2008 været afholdt ordinær generalforsamling i Københavns 
Lufthavne A/S med følgende dagsorden:                                           

1.	Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.        

2.	Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.                       

3.	Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.                          

4.	Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport. 

5.	Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand og næstformand.               

6.	Valg af revisor.

7.       Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

         Forslag:
         Fastsættelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af
         direktionen og indsættelse af en ny bestemmelse i vedtægternes punkt 
         13.3.

         ”Der er vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønning af
         direktionen, jfr. aktieselskabslovens § 69 b, stk. 2. Retningslinjerne
         kan ses på selskabets hjemmeside." Selvom en vedtagelse af punkt 7 på 
         dagsordenen medfører vedtægtsændring, kræver dette ikke særskilt 
         vedtagelse, jf.aktieselskabslovens §69b.

8.	Eventuelt.                                                                   


Ad punkt 1:       Generalforsamlingen tog redegørelsen til efterretning. 

Ad punkt 2:       Selskabets trykte årsrapport for 2007 forelå. Regnskabet blev 
                  gennemgået i hovedtræk. Generalforsamlingen godkendte 
                  årsrapporten.             

Ad punkt 3:       Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse og
direktion. 

Ad punkt 4:       I alt til disposition 1.112,5 t.kr. Generalforsamlingen
                  godkendte bestyrelsens forslag, hvorefter payout ratio for
                  2007 udgør 100%.Ekstraordinært udbytte 200 t.kr. vedtaget
                  6.august 2007 (svarende til 25,5 kr. pr. aktie). Herefter til
                  disposition 912,5 svarende til DKK 116,3 pr. aktie.

Ad punkt 5:       Til selskabets bestyrelse genvalgtes følgende:
                    Adm. direktør Henrik Gürlter
                    Max Moore-Wilton, Chairman
                    Kerrie Mather, CEO
                    John Stent, Division Director
                    Andrew Cowley, Director 

                  Til selskabets bestyrelse nyvalgtes følgende:

                    Associate Director Luke Kameron

                  Som formand valgtes:     Adm. direktør Henrik Gürlter
                  Som næstformand valgtes: Max Moore-Wilton, Chairman

Ad punkt 6:       Generalforsamlingen genvalgte PricewaterhouseCoopers
                  Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som selskabets
                  revisorer.             
                                                                  
Ad punkt 7:       Generalforsamlingen vedtog det af bestyrelsen ovenfor nævnte 
                  stillede forslag. 

Ad punkt 8:       Intet at bemærke. 


Med venlig hilsen                                                               

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S