TietoEnator Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.3.2008, klo 20.45 1 (2) TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden 2007 tilinpäätöksen, päätti jakaa osinkoa 0,50 euroa/osake ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 1.4.2008, ja osinko maksetaan 15.4.2008 alkaen. Yhtiökokous teki lisäksi seuraavat päätökset: Hallituksen kokoonpano ja palkkiot Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallitukseen valittiin nykyiset jäsenet Mariana Burenstam Linder, Bruno Bonati, Bengt Halse, Kalevi Kontinen, Matti Lehti, Olli Riikkala ja Anders Ullberg sekä lisäksi uutena jäsenenä DI, MBA, ekonomi Risto Perttunen. Henkilöstö valitsee lisäksi hallitukseen kaksi varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Henkilöstön valitsemat jäsenet ovat Anders Eriksson (varajäsen Bo Persson) ja Jari Länsivuori (varajäsen Esa Koskinen). Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä kokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi Matti Lehden ja varapuheenjohtajaksi Anders Ullbergin. Hallitus valitsi palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäseniksi Kalevi Kontisen (pj), Bruno Bonatin, Mariana Burenstam Linderin ja Bengt Halsen sekä tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäseniksi Anders Ullbergin (pj), Risto Perttusen ja Olli Riikkalan. Hallituksen jäsenten kuukausipalkkioiksi hyväksyttiin jäsenelle 2 500 euroa, varapuheenjohtajalle 3 800 euroa ja puheenjohtajalle 5 700 euroa. Näiden palkkioiden lisäksi hyväksyttiin 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun valiokunnan kokoukselta. Hallituksen valiokuntien puheenjohtajan kuukausipalkkioksi hyväksyttiin 3 800 euroa, ellei hän ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. TietoEnator-konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei yhtiön käytännön mukaan makseta palkkiota hallitustyöskentelystä. Tilintarkastaja Tilikaudelle 2008 tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin: - Yhtiön omia osakkeita voidaan tarvittaessa hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi; - Osakkeita voidaan hankkia enintään 7 202 317 kappaletta, joka vastaa 10 % yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä; - Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla ja hankintahinta laskee siten yhtiön vapaata omaa pääomaa ja jakokelpoisia varoja; - Osakkeita ei hankita osakkeenomistajien osakeomistusten suhteessa vaan osana Helsingin Pörssin järjestämää julkista kaupankäyntiä; - Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan markkinahintaan; - Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, kuitenkin enintään 27.9.2009 saakka. Hallituksen valtuuttaminen osakeanteihin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen Hallitus valtuutettiin päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin: - Valtuutusta voidaan käyttää yritys- ja liiketoimintakauppojen ja muiden yhteistoimintajärjestelyjen mahdollistamiseksi ja rahoittamiseksi; - Hallitus voi päättää uusien tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamisesta vastiketta vastaan yhdessä tai useammassa erässä siten, että annettavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä on enintään 14 404 634 osaketta, joka vastaa 20 % yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä; - Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta, jos siihen on lain tarkoittamalla tavalla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy; - Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään merkintähinnan suorittamisesta apporttiomaisuudella kokonaan tai osittain; - Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, kuitenkin enintään 27.9.2009 saakka. Yhtiökokouksessa oli edustettuina yhteensä 598 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 24 372 782 osaketta ja ääntä. Yhtiökokouksessa ei äänestetty. Lisätietoja: päälakimies Jouko Lonka, puh. +358 9 8626 2179 TIETOENATOR OYJ JAKELU Helsingin Pörssi Tukholman Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet TietoEnator on yksi tehokkaan tietoyhteiskunnan pääarkkitehdeistä ja yksi Euroopan suurimmista tietotekniikan palveluyrityksistä. TietoEnator konsultoi, kehittää ja hoitaa asiakkaidensa liiketoiminnan ydinjärjestelmiä verkottuvassa maailmassa. Palvelut perustuvat syvään asiakastoimialojen ja viimeisimmän tietotekniikan osaamiseen. Yhtiöllä on noin 16 000 asiantuntijaa ja toimipaikat lähes 30 maassa. www.tietoenator.com