Den 18. marts 2008 Selskabsmeddelelse nr. 03-08 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Søndagsavisen a-s Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Søndagsavisen a-s vedrørende regnskabsåret 2007. Generalforsamlingen finder sted på nedennævnte adresse: Ingeniørforeningens Mødecenter A/S Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V fredag den 4. april 2008 kl. 15.00 Dagsordenen er i henhold til vedtægternes §8 følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse af ledelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse af årsrapporten. 4. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion. 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 6. Forslag fra bestyrelsen eller eventuelle forslag fra aktionærerne. - Selskabets bestyrelse stiller følgende forslag: A. Bestyrelsen får fornyet bemyndigelse til at lade Søndagsavisen a-s erhverve egne aktier, dog således at der højst kan erhverves indtil 10 % af den samlede aktiekapital i selskabet. Erhvervelsen af egne aktier skal ske til den på købstidspunktet gældende børskurs, idet børskursen dog kan fraviges med indtil 5 % i op- eller nedadgående retning. Bemyndigelsen skal være gældende indtil den næste ordinære generalforsamling. B. Bestyrelsen får forlænget sin bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen ad en eller flere gange med indtil DKK 25.000.000,00, og §5, stk. 5.1 i selskabets vedtægter ændres til: ”Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen ad en eller flere gange med indtil DKK 25.000.000,00. Forhøjelsen kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde. Forhøjelsen kan ske uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer, såfremt dette sker til markedskurs eller som vederlag for selskabets overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier til en værdi, der modsvarer de udstedte aktiers værdi. Uden for de i det foregående punktum anførte tilfælde, har aktionærerne ret til forholdsmæssig tegning af de nye aktier. Bemyndigelsen er givet for en periode indtil den 1. maj 2012.” C. Forslag om fastsættelse af overordnede retningslinier for tildeling af aktieoptioner og incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion, jf. Aktieselskabslovens §69b, som følger: ***** Bestyrelse Bestyrelsens medlemmer modtager et fast årligt honorar. Bestyrelsen tildeles ingen aktieoptioner og har ingen incitamentsaflønning. Direktion Bestyrelsen kan efter eget skøn hvert år tildele direktionens medlemmer (og eventuelt andre ledende medarbejdere) et individuelt variabelt antal aktieoptioner. Såfremt bestyrelsen i et givet regnskabsår vælger at tildele aktieoptioner, vil de tildelte aktieoptioners beregnede teoretiske markedsværdi på tildelingstidspunktet maksimalt kunne udgøre 250 % af den årlige faste løn. Værdien beregnes efter Black & Scholes modellen. Udnyttelseskursen for aktieoptionerne vil blive fastsat på baggrund af gennemsnitskursen på selskabets aktier i en periode op til tildelingstidspunktet. Aktieoptionernes udnyttelsesperiode vil tidligst kunne løbe fra 2-3 år efter tildelingstidspunktet og udnyttelsesperioden vil kunne udgøre en periode på op til 2 år. Udnyttelse af aktieoptionerne forudsætter ansættelse i koncernen på udnyttelsestidspunktet. Aktieoptionerne kan afdækkes gennem selskabets beholdning af egne aktier. Direktionens aflønning består af en fast løn og af en variabel incitamentsaflønning, der skal medvirke til at sikre overensstemmelse mellem direktionens indsats og aflønning samt øge værdiskabelsen for aktionærerne. Gennem den variable aflønning har direktionen mulighed for at opnå en årlig tantieme. Tantiemen kan baseres på et eller flere af følgende elementer; andel af resultat før skat og/eller andel af ændringen i omsætning og resultat før skat sammenlignet med foregående år. Tantiemens størrelse kan variere individuelt mellem direktionens medlemmer, men kan for hvert medlem højst udgøre et beløb svarende til 100 % af den årlige faste løn. Formandskabet vurderer og fastlægger hvert år direktionens aflønning på markedsvilkår. ***** Såfremt generalforsamlingen godkender retningslinierne, optages følgende bestemmelser i selskabets vedtægter som ny §13: ”Der er på selskabets generalforsamling vedtaget overordnede retningslinier for eventuel tildeling af aktieoptioner og for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion.” Som følge heraf ændres nummereringen af vedtægternes efterfølgende bestemmelser således: Nuværende §13 ændres til §14, Nuværende §14 ændres til §15, Nuværende §15 ændres til §16. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 8. Valg af revisorer. 9. Eventuelt. Adgangskort og fuldmagter til generalforsamlingen kan rekvireres ved fremsendelse af vedlagte tilmeldingsblanket eller ved bestilling via selskabets hjemmeside www.son.dk. Tilmeldingsblanket eller elektronisk bestilling skal være Aktiebog Danmark A/S i hænde senest den 1. april 2008 kl. 15.30. Dagsordenen og den reviderede årsrapport og de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer er i henhold til vedtægterne fremlagt til gennemsyn på selskabets kontor. Med venlig hilsen Søndagsavisen a-s Richard Bunck Bestyrelsesformand