Kallelse till årsstämma i Carl Lamm AB Årsstämma i Carl Lamm AB (publ) äger rum torsdagen den 17 april 2008 kl 09.30 på Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, 111 64 Stockholm. Lokalen ligger snett emot Centralstationens övre ingång. Parkeringsmöjligheterna är begränsade varför vi rekommenderar pendeltåg eller tunnelbana till Centralstationen (T-Centralen). Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall • dels vara införd i den av VPC förda aktieboken fredagen den 11 april, • dels anmäla sitt deltagande till Carl Lamm AB, att: Christina Hagman, Box 1536, 171 29 Solna, via telefon 08-734 19 32, via fax 08-734 19 62 eller per e-post christina.hagman@carllamm.se, senast fredagen den 11 april kl. 16.00. Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt adress och telefonnummer. Ombud och fullmaktsformulär I det fall aktieägare avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.carllamm.se/bolagsstamma samt sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post. Biträden Om aktieägare (eller ombud) avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman skall sådant deltagande anmälas hos bolaget enligt ovan. Antal aktier Vid tidpunkten för denna kallelse var det totala antalet aktier i bolaget 10 212 321 och det totala antalet röster 10 212 321. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier måste för att få delta på årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan registrering skall instruera sin förvaltare därom i god tid före fredagen den 11 april, då sådan registrering skall vara verkställd. Ärenden 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid bolagsstämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två protokolljusterare 6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 9. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter 14. Beslut om utseende av valberedning 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 16. Stämmans avslutande Beslutsförslag Punkt 9 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2007 med anledning av den pågående översynen av kapitalstrukturen. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen om 55 716 762 kronor balanseras i ny räkning. Punkt 12 Aktieägare representerande cirka 50 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de vid årsstämman kommer att föreslå att arvoden ska utgå med 300 000 kronor till styrelseordföranden och med 200 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning. Punkt 13 Aktieägare representerande cirka 50 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de vid årsstämman kommer att föreslå omval av styrelseordföranden Theodor Dalenson och styrelseledamöterna Johan Hessius, Conny Karlsson, Niklas Flyborg och David E. Marcus, samt nyval av Marcus Söderblom (för närvarande styrelsesuppleant) till styrelseledamot. Punkt 14 Styrelsen föreslår att årsstämman utser en valberedning enligt följande. Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre största aktieägarna enligt VPC:s utskrift av aktieboken per den 31 augusti 2008, som vardera utser en representant som om möjligt inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Valberedningen utser ordförande inom gruppen och styrelseordföranden kan inte väljas till ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2009. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i VPC:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning skall omedelbart offentliggöras. Inget arvode skall utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Punkt 15 Ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall utgöras av fast grundlön, kortsiktig rörlig ersättning, långsiktig rörlig ersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner och avgångsvillkor. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och stå i relation till ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen utgörs av en kortsiktig och en långsiktig del. Den kortsiktiga ersättningen skall vara maximerad till 70 % av grundlönen och baseras på uppfyllandet av bolagets mål: tillväxt, rörelsemarginal och sysselsatt kapital. Den kortsiktiga rörliga ersättningen utgår i form av en kvartalsvis rörlig ersättning. Den långsiktiga ersättningen består av ett personaloptionsprogram. Den grundläggande pensionsförmånen utgörs av den så kallade ITP-planen. I tillägg till denna utgår en premiebestämd pensionsförmån för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare som utgörs av avgiftsbestämd pension, där premien är maximalt 35 % av den pensionsgrundande lönen. Extra pension erbjuds därutöver genom löneväxling, där löneavstående av 5 % av lön vilket innebär att bolaget inbetalar lika stor del som den anställde bidrar med. Därutöver betalar bolaget ett tillägg som uppgår till skillnaden mellan arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt på denna extra pensionspremie. Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare har sjukvårdsförsäkring. I övriga förmåner kan ingå tjänstebil, mobiltelefon, kostförmån, bredbandsuppkoppling till hemmet och sjukförsäkring. Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från Carl Lamms sida erhålls därtill ett avgångsvederlag som uppgår till 12 månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår inget avgångsvederlag. För övriga ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Övrigt Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på bolagets kontor från och med onsdagen den 2 april 2008. Kopior av nämnda handlingar skickas även dels till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress, dels till de aktieägare som anmäler sig till stämman. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer även att finnas att tillgå på bolagets hemsida www.carllamm.se. ___________________________________ Solna i mars 2008 Carl Lamm AB (publ) Styrelsen
Kallelse till årsstämma i Carl Lamm AB
| Source: Carl Lamm AB