PÖRSSITIEDOTE
Julkaisuvapaa 14. maaliskuuta 2008 kello 15.15 (EET)
EB, ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
EB, Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.3.2008
kello 13.00 Elektrobit Oyj:n toimitiloissa osoitteessa Automaatiotie
1, Oulunsalo. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2007
ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Osingonmaksu
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että
voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelle
eli yhteensä 2.588.253,80 euroa. Jakamatta jätetty osa tilikauden
voitosta päätettiin siirtää voittovarojen tilille. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 19.3.2008 merkitty
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Osingon
maksupäivä on 28.3.2008.
Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).
Hallitukseen valittiin J.T. Bergqvist, Jukka Harju, Juha Hulkko,
Seppo Laine, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen. Hallituksen
jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti.
Hallituksen jäsenille palkkio on 2.000 euroa kuukaudessa.
Puolipäiväisesti tehtävässään toimivan hallituksen puheenjohtajan
palkkio on 16.500 euroa kuukaudessa. Yhtiöön työ- tai toimisuhteessa
oleville hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.
Hallitustyöskentelystä aiheutuneet matkakulut korvataan yhtiön
matkustusohjesäännön mukaan.
Tilintarkastajien valinta
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst &
Young Oy:n.
Yhtiöjärjestyksen muutos
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen
muuttamiseksi seuraavasti.
- Yhtiöjärjestyksen 1 § muutetaan siten, että yhtiön kotipaikka on
Oulu.
- Yhtiön toimialaa koskeva yhtiöjärjestyksen 2 § päivitetään
seuraavasti: Yhtiön toimialana on auto- ja elektroniikkateollisuuden
ohjelmistojen, laitteiden ja muiden tuotteiden suunnittelu, valmistus
ja myynti, tuotekehitys- ja muiden palveluiden tuottaminen sekä muu
teollinen toiminta. Yhtiö voi hallinnoida tuote- ym. oikeuksia sekä
harjoittaa tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa, arvopapereiden ja
kiinteistöjen hallintaa ja kauppaa sekä muuta sijoitustoimintaa.
Hallituksen valtuuttaminen hankkimaan yhtiön omia osakkeita
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta seuraavasti.
Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 12.500.000
osaketta, mikä vastaa noin 9,66 %:ia yhtiön kaikista osakkeista. Omia
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla
pääomalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla
muodostuvaan hintaan.
Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan
käyttää muun ohessa johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankinta).
Valtuutus on voimassa enintään 30.6.2009 asti.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 25.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 19,32 %:ia
yhtiön kaikista osakkeista.
Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus
koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden
luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti.
Valtuutus on voimassa enintään 30.6.2009 asti.
Optio-oikeuksien antaminen Elektrobit -konsernin avainhenkilöille
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien
antamisesta Elektrobit -konsernin avainhenkilöille seuraavasti.
Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden
kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää.
Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 4.200.000 kappaletta,
joista 1.400.000 merkitään tunnuksella 2008A, 1.400.000 tunnuksella
2008B ja 1.400.000 tunnuksella 2008C. Optio-oikeudet oikeuttavat
merkitsemään yhteensä enintään 4.200.000 yhtiön uutta osaketta tai
sen hallussa olevaa osaketta. Nyt liikkeeseen laskettavien
optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on
yhteensä enintään 3,1 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista
äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan
uusia osakkeita.
Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu
Elektrobit Oyj:n osakkeen vallitsevaan markkinahintaan OMX
Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy:ssä tammikuussa 2009, tammikuussa
2010 ja tammikuussa 2011. Osakkeen merkintähinta merkitään sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon.
Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on
optio-oikeuksilla 2008A 1.4.2012-31.3.2014, optio-oikeuksilla 2008B
1.4.2013-31.3.2015 ja optio-oikeuksilla 2008C 1.4.2014-31.3.2016.
Oulunsalossa 14.3.2008
Elektrobit Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
J.T. Bergqvist
Hallituksen puheenjohtaja
Elektrobit Oyj
Puh. 040 344 5148
Päivi Vasankari
Lakiasiainjohtaja
Elektrobit Oyj
Puh. 040 344 2794
Liitteet:
1. Yhtiöjärjestys
2. Optioehdot
JAKELU:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
EB, Elektrobit Oyj
EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen
rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. EB on erikoistunut
autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin
sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden 2007
liikevaihto oli 144,3 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu OMX
Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä. www.elektrobit.com
