Kallelse till extra bolagsstämma i Wedins Skor & Accessoarer

Kallelse till extra bolagsstämma i Wedins Skor & Accessoarer

Aktieägarna i Wedins Skor & Accessoarer AB (publ) kallas härmed till extra
bolagsstämma måndagen den 7 april 2008 klockan 13:00 i Gustafs Konferens Bar
Matsal, Gustavslundsvägen 149A, Bromma.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

• dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 1 april 2008,

• dels senast klockan 16:00 tisdagen den 1 april 2008 anmäla sitt deltagande i
bolagsstämman under adress Wedins Skor & Accessoarer AB, Gustavslundsvägen 143,
167 51 Bromma, eller per telefon 08-508 99 200 (vardagar 09:00-17:00), fax
08-508 99 290 eller via e-post dennis.legin@wedins.se. Vid anmälan vänligen
uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid och antal
biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt
att delta och rösta i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget
namn. Aktieägare, som önskar sådan registrering, måste underrätta sin förvaltare
om detta i god tid före tisdagen den 1 april 2008.

Ombud m.m. 

Aktieägare, som företräds av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet.
Fullmaktsformulär enligt 7 kap 54 a § aktiebolagslagen hålls tillgängligt på
bolagets hemsida och kan beställas från bolaget. Om fullmakten utfärdas av
juridisk person, bör bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för
den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år.
Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis skall skickas till
bolaget på ovan angiven adress i god tid före stämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för denna kallelse är 61 835
553 och det totala antalet röster är 62 105 553.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Styrelsens förslag till beslut om (A.) minskning av bolagets aktiekapital för
täckning av förlust, (B.) minskning av bolagets aktiekapital för avsättning till
fond att användas enligt beslut av bolagsstämman, (C.) företrädesemission av
aktier och teckningsoptioner, samt (D.) bemyndigande för styrelsen att besluta
om nyemission av aktier för erläggande av garantiprovision i form av
nyemitterade aktier

7. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT (punkten 6)

A. Minskning av bolagets aktiekapital för täckning av förlust

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med
1 krona 5 öre per aktie, dvs. sammanlagt 64 927 330,65 kronor, för täckning av
förlust. Minskningen föreslås ske utan indragning av aktier, varvid aktiens
kvotvärde kommer att minska från fem kronor till tre kronor nittiofem öre per
aktie.

B. Minskning av bolagets aktiekapital för avsättning till fond att användas
enligt beslut av bolagsstämman

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med
ytterligare 95 öre per aktie, dvs. sammanlagt 58 743 775,35 kronor, för
avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman, dvs.
överföring till bolagets fria egna kapital. Minskningen föreslås ske utan
indragning av aktier, varvid aktiens kvotvärde kommer att minska från tre kronor
nittiofem öre per aktie till tre kronor per aktie.

Syftet med minskningarna enligt punkterna A. och B. är att kunna genomföra
företrädes¬emissionen enligt punkten C. nedan till den föreslagna
emissionskursen om 3 kronor.

Minskningen av aktiekapitalet enligt denna punkt B. förutsätter att och kommer
att genomföras endast om aktiekapitalet genom den nedan i punkten C. föreslagna
företrädesemissionen ökas med ett belopp som minst motsvarar det föreslagna
minskningsbeloppet, dvs. minst 58 743 775,35 kronor.

C. Företrädesemission av aktier och teckningsoptioner

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar om emission av aktier och
teckningsoptioner, varvid två befintliga aktier av serie A eller B berättigar
till teckning av en ny aktie av serie B samt en teckningsoption av serie
2008/2009 berättigande till nyteckning av aktier av serie B i bolaget,
tillsammans en ”Unit”.

Styrelsen föreslår därvid att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital
skall ökas med högst 92 753 328 kronor genom utgivande av högst 30 917 776
aktier av serie B, envar aktie med ett kvotvärde om tre kronor efter genomförd
minskning av aktiekapitalet enligt punkterna A. och B. ovan.

Vidare föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolaget skall emittera
högst 30 917 776 teckningsoptioner av serie 2008/2009 berättigande till teckning
av högst 30 917 776 aktier av serie B i bolaget, envar aktie med ett kvotvärde
om tre kronor efter genomförd minskning av aktiekapitalet enligt punkterna A.
och B. ovan. Det sammanlagda belopp varmed aktiekapitalet kan komma att öka med
anledning av utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie 2008/2009
uppgår till 92 753 328 kronor.

För emissionerna skall följande huvudsakliga villkor gälla i övrigt:

(i) Emissionerna skall ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För varje
befintlig aktie av serie A eller B erhålls en teckningsrätt. Två sådana
teckningsrätter berättigar till teckning av en Unit bestående av en ny aktie och
en teckningsoption av serie 2008/2009 berättigande till nyteckning av en aktie
av serie B i bolaget.

(ii) Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att
med företrädesrätt delta i emissionerna skall vara den 16 april 2008.

(iii) För varje tecknad Unit skall erläggas tre kronor kontant, motsvarande
aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

(iv) Teckning av Units skall ske under perioden från och med den 22 april 2008
till och med den 7 maj 2008, med undantag för emissionsgaranterna i
företrädesemissionen som kan teckna aktier fram till den 16 maj 2008. Teckning
med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning vad avser
aktier och på särskild teckningslista av Erik Penser Fondkommission AB för de
teckningsberättigades räkning vad avser teckningsoptioner. Styrelsen skall ha
rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

(v) För det fall inte samtliga Units tecknas med företrädesrätt enligt ovan
skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om
tilldelning av Units till annan som tecknat Units utan stöd av företrädesrätt
samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske. Tilldelning skall
därvid i första hand ske till personer som har tecknat Units med stöd av
teckningsrätter och, vid överteckning, skall tilldelning ske pro rata i
förhållande till det antal tecknings¬rätter som sådana personer har utnyttjat
för teckning av Units. Återstående Units skall i andra hand tilldelas personer
som anmält intresse av att teckna Units utan företrädesrätt och, vid
överteckning, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till deras anmälda
intresse. Tilldelning till emissionsgaranter skall endast ske till den del
samtliga Units inte har kunnat fördelas till övriga som tecknat Units med eller
utan företrädesrätt enligt ovan.

(vi) De nyemitterade aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning från och
med för innevarande räkenskapsår och de nya aktier som utges efter teckning med
stöd av teckningsoptioner av serie 2008/2009 skall medföra rätt till
vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning eller den dag
då en aktieägare är införd i aktieboken och därmed behörig att mottaga
utdelning, som infaller närmast efter det att aktieteckning verkställts.

(vii) En teckningsoption av serie 2008/2009 berättigar innehavaren till teckning
av en ny aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs om tre kronor per
aktie kontant.

(viii) Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie
2008/2009 kan äga rum under perioden från och med den 1 juni 2008, dock ej
tidigare än den dag som följer efter offentliggörande av bolagets delårsrapport
för tredje kvartalet 2007/2008, till och med tre veckor efter dagen för
offentliggörande av bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2008/2009, dock
senast den 30 april 2009, varvid teckning endast får ske under perioder om
vardera tre veckor räknat från dagen efter offentliggörande av delårsrapporten
för tredje kvartalet 2007/2008, bokslutskommunikén för 2007/2008 samt
delårsrapporterna för första och andra kvartalet 2008/2009.

(ix) Teckningsoptionerna, som enbart innehåller omräkningsvillkor i händelse av
sammanläggning respektive uppdelning (split) av bolagets aktier, skall vara
föremål för organiserad handel.

Företrädesemissionen enligt ovan är till fullo säkerställd genom
teckningsåtaganden och emissionsgarantier.

D. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för erläggande
av garantiprovision i form av nyemitterade aktier

Styrelsen föreslår vidare - under förutsättning att bolagsstämman dessförinnan
beslutat i enlighet med styrelsens förslag under punkterna A. - C. ovan - att
bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till och med årsstämman 2008, besluta om nyemission
av aktier av serie B med bestämmelse om kvittning och att därvid kunna avvika
från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som skall kunna emitteras skall
sammanlagt uppgå till högst 1 600 000 aktier av serie B. De nya aktierna skall
emitteras till en emissionskurs som motsvarar den volymvägda genomsnittliga
betalkursen för bolagets aktie av serie B på OMX Nordiska Börs Stockholm de
sista fem handelsdagarna i teckningsperioden enligt punkten C. (iv) ovan.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att utge ovan nämnda ersättning
till emissionsgaranterna i form av nyemitterade aktier i bolaget i anledning av
den under punkten C. ovan föreslagna företrädesemissionen. 

Under förutsättning att bolagsstämman fattar beslut om företrädesemission av
aktier och teckningsoptioner enligt punkten C. ovan och fattar beslut om
ovanstående bemyndigande, samt under förutsättning att företrädesemissionen
fulltecknas, att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier
av serie B och att bemyndigandet utnyttjas i sin helhet, medför detta en
utspädning om cirka 50,6 procent av aktiekapitalet och cirka 50,5 procent av
rösterna i bolaget. Bolagsstämmans beslut skall biträdas av aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna.
______________________

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vidta de
eventuella smärre justeringar i besluten enligt punkterna A. - D. som kan komma
att erfordras för registrering vid Bolagsverket och VPC AB.

Styrelsen föreslår slutligen att bolagsstämmans beslut enligt punkterna A. - C.
ovan skall fattas som ett beslut och beslutet för dess giltighet erfordrar att
det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut av stämman enligt
punkten D. ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
_______________________

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, inklusive fullständiga villkor för
teckningsoptionerna, samt avskrift av bolagets årsredovisning för räkenskapsåret
2006/2007 och övriga handlingar enligt 13 kap 6 § respektive 14 kap. 8 §
aktiebolags¬lagen hålls tillgängliga hos bolaget fr.o.m. torsdagen den 20 mars
2008 och kan beställas från bolaget.


Bromma i mars 2008
Wedins Skor & Accessoarer Aktiebolag (publ)
Styrelsen

Wedins Skor & Accessoarer AB, Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma
Telefonnummer 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493
www.wedins.se