Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 3. huhtikuuta 2008 klo 14:stä alkaen Marimekko Oyj:n
pääkonttorissa, Puusepänkatu 4, 00880 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla klo 13. Kokouksen jälkeen on
kahvitarjoilu.
Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen kohdan 12 mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Asialista on nähtävissä yhtiön
Internet-sivuilla www.marimekko.fi kohdassa Sijoittajat/Yhtiökokous.
Osingonjako
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007 jaetaan
osinkoa 0,65 euroa osakkeelta. Ehdotettu osinko on 67,7 % konsernin tilikauden
osakekohtaisesta tuloksesta. Marimekko Oyj:n voitonjakokelpoiset varat
31.12.2007 olivat 17 934 598,73 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle,
joka osingonjaon täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää osingonmaksun
täsmäytyspäiväksi 8.4.2008 ja osingon maksupäiväksi 15.4.2008.
Hallitus
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee vuosittain yhtiön hallituksen,
johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä.
Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Osakkeenomistajat, jotka
edustavat yli 1/3:aa kaikista Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat
ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi (5)
jäsentä. Hallitukseen ehdotetaan valittavaksi uudelleen Tarja Pääkkönen sekä
uusina jäseninä Ami Hasan, Mika Ihamuotila, Joakim Karske ja Pekka Lundmark.
Samat osakkeenomistajat ehdottavat lisäksi, että hallitus nimittäisi
puheenjohtajakseen Pekka Lundmarkin ja varapuheenjohtajakseen Mika Ihamuotilan.
Hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Henkilöt
esitellään tämän tiedotteen liitteessä sekä yhtiön verkkosivuilla
www.marimekko.fi kohdassa Sijoittajat/Yhtiökokous.
Hallituksen palkkiot
Vuonna 2007 Marimekko Oyj:n hallitukselle maksettiin palkkioita yhteensä 50 000
euroa. Hallituksen puheenjohtajan palkkio oli 20 000 euroa ja jäsenten 15 000
euroa. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 1/3:aa kaikista Marimekko Oyj:n
osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat palkkiot pidetään
ennallaan. Lisäksi ehdotetaan, ettei yhtiön toimitusjohtajalle Mika
Ihamuotilalle makseta hallituksen jäsenyydestä palkkiota.
Tilintarkastaja
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä
toistaiseksi. Marimekko-konsernin tilintarkastuksesta vastaa Nexia
Tilintarkastus Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Seppo
Tervo. Yhtiön varatilintarkastajana toimii KHT Matti Hartikainen.
Yhtiökokousasiakirjat
Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä 25.3.2008 alkaen yhtiön
pääkonttorissa osoitteessa Puusepänkatu 4, 00880 Helsinki. Osakkeenomistajille
lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista. Yhtiön vuosikertomus
tilivuodelta 2007 lähetetään kaikille osakkeenomistajille.
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
24.3.2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Koska 24.3.2008 on pyhäpäivä, täsmäytyspäivän tilanteen
käsittävä osakasluettelo tuotetaan 20.3.2008 tilanteesta.
Rekisteröityminen osakasluetteloon
Osakkeenomistaja, jonka nimissä osakkeet ovat, on automaattisesti rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon. Ne hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat, jotka
haluavat osallistua yhtiökokoukseen, voidaan merkitä tilapäisesti
osakasluetteloon. Merkintä tulee tehdä viimeistään täsmäytyspäivänä. Tilapäistä
rekisteröitymistä varten osakkeenomistajan tulee ottaa yhteyttä
tilinhoitajayhteisöönsä.
Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan viimeistään 31.3.2008 ennen klo 16:ta joko kirjallisesti tai
puhelimitse: Marimekko Oyj, Osakerekisteri, PL 107, 00811 Helsinki; puh. (09)
758 7293 (Piia Pakarinen); faksi (09) 759 1676; sähköposti
piia.pakarinen@marimekko.fi; Internet-sivut www.marimekko.fi, kohta
Sijoittajat/Yhtiökokous. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yllä
mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan loppuun mennessä.
Helsingissä 11. maaliskuuta 2008
MARIMEKKO OYJ
Hallitus
MARIMEKKO OYJ
Konserniviestintä
Marja Korkeela
Puh. (09) 758 7238
Faksi (09) 759 1676
Sähköposti: marja.korkeela@marimekko.fi
Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Marimekon kotisivut www.marimekko.fi
LIITE
MARIMEKON HALLITUKSEEN EHDOTETTAVAT HENKILÖT
Diplomi-insinööri Pekka Lundmark, 44, on Konecranes Oyj:n toimitusjohtaja. Hän
on aiemmin toiminut muun muassa Hackman Oyj Abp:n toimitusjohtajana sekä useissa
johtotehtävissä Nokia Oyj:ssä Suomessa, Tanskassa ja Yhdysvalloissa.
Kauppatieteiden tohtori Mika Ihamuotila, 43, on Marimekko Oyj:n toimitusjohtaja.
Hän on aiemmin toiminut muun muassa Sampo Pankki Oyj:n ja Mandatum Pankki Oyj:n
toimitusjohtajana. Mika Ihamuotila on Elisa Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja.
Ami Hasan, 52, on mainostoimisto Hasan & Partners Finland Oy:n perustaja ja
hallituksen puheenjohtaja. Ami Hasan tunnetaan vahvana markkinointialan
vaikuttajana Euroopassa. Hän on Cresta International Advertising Awards
-tuomariston pysyvä jäsen. Hän on myös toiminut useiden muiden kansainvälisten
mainosalan kilpailujen tuomaristossa (Cannes International Advertising Festival,
Clio, D&AD, The Cup ja Golden Drum Awards). Ami Hasan on Halti Oy:n hallituksen
jäsen.
Taiteen maisteri Joakim Karske, 45, toimii muotoilujohtajana Nokia Oyj:ssä. Hän
on aiemmin vastannut muun muassa Nokia Mobile Phonesin ja Vertun muotoilusta.
Ennen Nokiaa hän on toiminut suunnittelutehtävissä Volvon muotoilustudioissa
Ruotsissa, Espanjassa ja Alankomaissa sekä Mercedes-Benzin urheiluautostudiossa
Saksassa ja DaimlerChryslerin muotoilustudiossa Japanissa.
Tekniikan tohtori (yritysstrategiat) Tarja Pääkkönen, 45, on Itella Oyj:n Senior
Vice President ja johtokunnan jäsen. Hän on aiemmin toiminut johtajana Nokia
Oyj:n eri liiketoimintayksiköissä sekä Nokia Mobile Phonesin johtoryhmän
jäsenenä. Tarja Pääkkönen on ollut Marimekko Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta
2007.
