Amer Sports Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 5.3.2008 tehtiin
seuraavat päätökset:
Yhtiökokous vahvisti Amer Sports Oyj:n tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2007.
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2007 jaetaan osinkoa 0,50 euroa
osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 10.3.2008 ja osingon
maksupäivä 18.3.2008.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).
Hallituksen jäseninä jatkavat Felix Björklund, Ilkka Brotherus, Tuomo
Lähdesmäki, Timo Maasilta, Roger Talermo, Anssi Vanjoki ja Pirjo
Väliaho. Valitun hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2009
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiön 3.3.2008 julkaiseman pörssitiedotteen mukaisesti, hallituksen
nimitysvaliokunta käynnistää välittömästi prosessin uuden
hallituskokoonpanon määrittämiseksi. Nimitysvaliokunta esittää sen
kesäkuun loppuun mennessä koolle kutsuttavalle ylimääräiselle
yhtiökokoukselle. Tavoitteena on hallituskokoonpano, joka ottaa
huomioon yhtiön omistusrakenteessa tapahtuneet muutokset ja
osakkeenomistajien ilmaiseman tahdon hallituksessa tarpeellisista
osaamisalueista ja jäsenistä yhtiön kehittämisen painopistealueilla.
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Anssi Vanjoen ja
varapuheenjohtajakseen Ilkka Brotheruksen. Palkitsemisvaliokunnan
jäseniksi valittiin Anssi Vanjoki (valiokunnan puheenjohtaja), Tuomo
Lähdesmäki, Pirjo Väliaho ja Felix Björklund. Nimitysvaliokunnan
jäseniksi valittiin Ilkka Brothers (valiokunnan puheenjohtaja), Anssi
Vanjoki, Timo Maasilta ja Felix Björklund. Tarkastusvaliokunnan
jäseniksi valittiin Tuomo Lähdesmäki (valiokunnan puheenjohtaja),
Felix Björklund ja Timo Maasilta. Amer Sports Oyj:n lakiasianjohtaja
Kristiina Huttunen toimii hallituksen sihteerinä.
Yhtiön tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan
Jouko Malinen, KHT. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun
mukaan.
HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi yhtiökokous päätti 80 000
euroa, varapuheenjohtajan palkkioksi 50 000 euroa ja jäsenten
palkkioksi 40 000 euroa. 40 % hallituksen palkkioista maksetaan
yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Hallituksen jäsen ei saa
myydä eikä luovuttaa kyseisiä osakkeita hallitusjäsenyytensä aikana.
Myynti- ja luovutusrajoitus on kuitenkin voimassa enintään viisi
vuotta osakkeiden hankinnasta. Amer Sports Oyj:n toimitusjohtajalle
ei makseta palkkiota hallituksen jäsenyydestä.
AMER SPORTS OYJ
Viestintä
Maarit Mikkonen
Viestintäpäällikkö
Puh. (09) 7257 8306, sähköposti: maarit.mikkonen@amersports.com
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.amersports.com
AMER SPORTS OYJ
Amer Sports Oyj (www.amersports.com) on maailman johtava
urheiluvälineyhtiö, jonka tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Precor,
Atomic ja Suunto. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä,
suoritusta parantavia urheiluvälineitä aktiiviharrastajille.
Toimintaa tasapainottavat monipuolinen lajivalikoima sekä läsnäolo
kaikilla tärkeillä markkinoilla.
