Selskabsmeddelelse
nr. 3/2008
21. februar 2008
Kontaktperson:
Hans Østergaard
Bankdirektør
Dir. tel. 9627 3500
Forslag om kapitalnedsættelse på nom. 0,5 mio. kr.
Bankens bestyrelse har på sit møde d.d. besluttet at indstille til den ordinære
generalforsamling, der afholdes den 26. marts 2008, at bankens aktiekapital
nedsættes med nom. 0,5 mio. kr., svarende til 500.000 stk. aktier, fra nom.
36,0 mio. kr. til nom. 35,5 mio. kr.
Banken har i henhold til den stående bemyndigelse løbende købt egne aktier, og
bestyrelsen foreslår i den anledning, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt
i alt 500.000 kr. egne aktier, således at disse egne aktier annulleres.
Det oplyses herved i medfør af aktieselskabslovens § 44, stk. 2, jf. § 44 a,
stk. 1, at formålet med kapitalnedsættelsen er at udbetale beløbet til
selskabet som ejer af aktierne, idet beløbet overføres fra selskabets bundne
kapital til selskabets frie reserver.
Kursen for kapitalnedsættelsen er 34,85 hvilket er den gennemsnitskurs, banken
har erhvervet aktierne til. Overkursbeløbet udgør dermed 16.925.000 kr.
I konsekvens af kapitalnedsættelsen foreslås vedtægternes § 3, stk. 1, ændret
til følgende ordlyd: ”Selskabets aktiekapital er kr. 35.500.000, fuldt
indbetalt.”
Årsrapport 2007 og dagsorden for den ordinære generalforsamling 26. marts 2008
offentliggøres den 5. marts 2008.
Årsregnskabsmeddelelsen 2007 offentliggøres d.d.
Med venlig hilsen
BONUSbanken
Erik Werlauff Hans Østergaard
Professor, dr.jur. Bankdirektør
Formand for bestyrelsen
