2007 m. balandžio 26 d. 14 val. šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkė ir valdybos siūlomi sprendimų projektai:
1.Bendrovės auditoriaus pranešimas.
Atsižvelgti į Bendrovės auditoriaus pranešime pateiktą nuomonę, tvirtinant
Bendrovės 2006m. metinę finansinę atskaitomybę.
2. Bendrovės 2006m. metinis pranešimas ir Bendrovės 2006m. metinės finansinės
atskaitomybės tvirtinimas.
2.1. Pritarti į Bendrovės 2006m. metiniam pranešimui.
2.2. Patvirtinti 2006m. metinę finansinę atskaitomybę.
3. Bendrovės 2006 m. pelno paskirstymas.
Patvirtinti 2006 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS paskirstymą taip:
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių
metų pabaigoje - 133 402 tūkst. litų (38 636 tūkst.EUR);
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas - 37 220 tūkst. litų (10 780
tūkst. EUR);
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas (nuostoliai) - 0 tūkst. litų (0 tūkst. EUR);
4) pervedimai iš rezervų - 0 tūkst. litų (0 tūkst. EUR);
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - 0 litų (0 tūkst. EUR);
6) paskirstytinasis pelnas iš viso - 170 623 tūkst. litų (49 416 tūkst. EUR);
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 1 861 tūkst. litų (539 tūkst.
EUR);
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 0 tūkst. litų (0
tūkst. EUR);
9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - 0 tūkst. litų (0 tūkst. EUR);
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmo-kėti - 0 tūkst. litų (0 tūkst. EUR);
11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams,
darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - 0 tūkst. litų (0 tūkst. EUR);
12) nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas
į kitus finansinius metus - 168 762 tūkst. litų (48 877 tūkst. EUR).
4. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
4.1. Patvirtinti UAB “PricewaterhouseCoopers“ 2007 m. Bendrovės veiklos audito
įmone, šios audito įmonės auditorių (fizinių asmenų) kandidatūras suderinus su
LR Vertybinių popierių komisija.
4.2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti su audito įmone audito
paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta suma, bet
ne daugiau kaip 120 tūkst. Lt (34 754 tūkst. EUR) plius PVM.
5. Bendrovės valdybos nario atsistatydinimo priėmimas ir naujo valdybos nario
rinkimas.
5.1. Priimti valdybos pirmininko Kirilo Kravčenkos atsistatydinimą.
5.2. Valdybos nariu išrinkti Rusijos kompanijos „EuroChem“ pardavimų direktorių
Valerijų Rogalskį.
5.3. Nustatyti, kad V.Rogalskis įgyja Bendrovės valdybos nario įgaliojimus
pasibaigus eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.
6. Bendrovės įstatų pakeitimas.
6.1. Pakeisti valdybos pasiūlytus Bendrovės Įstatų punktus, išdėstyti juos
nauja redakcija ir juos patvirtinti.
6.2. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus Bendrovės įstatų pakeitimus,
patvirtinti visą pakeistą Bendrovės įstatų tekstą.
6.3. Įgalioti ir įpareigoti Bendrovės generalinį direktorių Joną Dastiką ir/ar
bet kurį kitą jo paskirtą asmenį pasirašyti pakeistą Bendrovės įstatų tekstą,
taip pat pasirašyti ir pateikti visus kitus dokumentus bei atlikti visus kitus
veiksmus, susijusius su Bendrovės įstatų pakeitimų ir viso pakeisto įstatų
teksto įregistravimu Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
Finansų direktorė
Regvita Ivanovienė
+370-347-66331
