LAROX OYJ:N VARSINAISEN YHTIöKOKOUKSEN PÄÄTöKSET
Larox Oyj:n varsinainen yhtiökokous 30.3.2007 käsitteli varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ja päätti vahvistaa yhtiön ja konsernin
tilinpäätöksen vuodelta 2006.
OSINGONJAKO
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,30
euroa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 4.4.2007 ja
osingonmaksupäivä on 13.4.2007.
VASTUUVAPAUS SEKÄ HALLITUKSEN JäSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA
Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
tilikauden 2006 osalta.
Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen uudelleen Timo Vartiaisen, Katariina
Aaltosen, Teppo Tabermanin, Thomas Franckin ja Matti Ruotsalan.
Yhtiökokous valitsi yhtiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi KHT Kim Karhun ja
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tarkastajana KHT Kaija
Leppinen sekä varatilintarkastajiksi KHT Henrik Sormusen sekä KHT Jarmo Alénin.
HALLITUKSELLE VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus koskee enintään
500.000 yhtiön B-osaketta.
Osakkeita voidaan hankkia yhtiölle yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan
järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön oman pääoman rakenteen
kehittämiseen, osakkeen likviditeetin parantamiseen, henkilöstön kannustamiseen
tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden
hankinnan tulee perustua Larox Oyj:n B-osakkeen hankintahetken markkinahintaan
julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankinnat toteutetaan Helsingin Pörssissä
sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
Hallitus ei voi toteuttaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta siltä osin
kuin yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai panttina olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä ylittäisi hankinnan jälkeen 10 prosenttia kaikista
osakkeista.
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
HALLITUKSELLE VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OSAKEANNISTA JA/TAI OPTIO-OIKEUKSIEN TAI MUIDEN
OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden,
optio-oikeuksien tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten erityisten
oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen
perusteella annettavien B-osakkeiden määrä on yhteensä enintään 500.000
osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita. Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden
liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen ja toteuttamiseen,
henkilöstön kannustamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista ja oikeuden
poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta osakeyhtiölaissa määrätyin
edellytyksin. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.
Yhtiökokouskutsu on toimitettu 8.3.2007.
Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo
Vartiainen.
Lisätietoja antaa hallituksen puheenjohtaja Timo Vartiainen.
Larox Oyj
Timo Vartiainen
Hallituksen puheenjohtaja
Puh (05) 668 8305, fax (05) 668 8277, E-mail timo.vartiainen@larox.com
Internet www.larox.com
Jakelu Helsingin Pörssi, Keskeiset tiedotusvälineet
Larox on teollisuussuodattimia kehittävä, suunnitteleva, valmistava ja niiden
jälkimarkkinapalveluista vastaava konepajayritys. Se on täyden palvelun
ratkaisutoimittaja nesteen- ja kiintoaineen erottamiseksi toisistaan
suodattamalla. Larox-teknologiaa hyödynnetään maailmanlaajuisesti pääosin
kaivos- ja metallurgisen teollisuuden ja kemian prosessiteollisuuden
sovelluksissa. Larox toimii yli 40 maassa ja sillä on yli 440 työntekijää.
Pääkonttori sijaitsee Lappeenrannassa. Konsernilla on tuotantotoimintaa
Lappeenrannan lisäksi Hollannin Utrechtissa. Liikevaihto vuonna 2006 oli 122,8
miljoonaa euroa, josta yli 95 % kertyi Suomen ulkopuolelta.