Der afholdes ordinær generalforsamling i DFDS A/S (CVR-nr. 14194711)
den 28. marts 2007, kl. 16.00
på Radisson SAS Falconer Hotel (Falconer Scenen)
Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg
Dagsorden
1. Beretning fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til
godkendelse og beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i
henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af revisor.
6. Forslag fra bestyrelsen
6.a. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 3, afsnit 3 i konsekvens
af ændring af aktiebogsfører. Den fulde ordlyd af vedtægternes §3, afsnit 3
bliver herefter: ”Selskabets aktiebog føres på selskabets vegne af VP Investor
Services A/S, Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, DK-2630 Tåstrup.”
6.b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade Selskabet erhverve egne aktier
således:
“Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til - indtil næste ordinære
generalforsamling - at lade Selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet
pålydende værdi af i alt 10% af Selskabets aktiekapital, jf.
Aktieselskabslovens §48. Vederlaget må ikke afvige fra den på
erhvervelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs noterede køberkurs med mere end
10%.”
Til vedtagelsen af forslaget under pkt. 6.a. kræves at beslutningen tiltrædes
af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.
Adgangskort, på hvilke stemmernes antal er angivet, kan rekvireres ved
henvendelse til VP Investor Services, Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, 2630
Tåstrup til og med fredag den 23. marts 2007 kl. 15.30. Ved udstedelse af
adgangskort kræves som dokumentation af ejendomsretten til ikke-navnenoterede
aktier en ikke over ti arbejdsdage gammel depotudskrift fra det kontoførende
institut.
I de sidste 8 dage før generalforsamlingen vil dagsordenen og de fuldstændige
forslag, der agtes fremsat for generalforsamlingen, kopi af årsrapport med
ledelses- og revisionspåtegning for koncern- og moderselskab, være fremlagt på
Selskabets kontor.
København, marts 2007
Bestyrelsen
Generalforsamling
DFDS A/S
(CVR-nr: 14194711)
Fuldstændige forslag til DFDS A/S' generalforsamling den 28. marts 2007
Ad dagsordenens punkt 1:
Bestyrelsen indstiller godkendelse af beretning om Selskabets virksomhed i det
forløbne år.
Ad dagsordenens punkt 2:
Bestyrelsen indstiller godkendelse af årsrapport med ledelses- og
revisionspåtegning og meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.
Ad dagsordenens punkt 3:
Bestyrelsen indstiller disponering af årets overskud som følger:
(DKK 1.000)
Overført overskud fra tidligere år …………………………….….… 2.262.924
Årets resultat ………………………………………………………… 346.886
Foreslås anvendt således:
Valutakursreguleringer m.v. ……………………………………...… 3.163
Værdiregulering af aktieoptioner …………………………………... 2.852
Udnyttelse af aktieoptioner ……….………………………………... 8.105
Udbytte:
Ordinært udbytte 11%, DKK 11,00 pr. nom. aktie à DKK 100 …. 88.000
Heraf udbytte vedrørende egne aktier …………………………..… 4.302 -83.698
Overført overskud …………………………………………………… 2.540.232
Ad dagsordenens punkt 4:
Der foreslås genvalg af direktør Ivar Samrén, regnskabschef Jill Lauritzen
Melby, direktør Anders Moberg, adm. direktør Ingar Skaug, koncerndirektør Lene
Skole og direktør Vagn Sørensen.
Ad dagsordenens punkt 5:
Der foreslås genvalg af Revisionsfirmaet KPMG C. Jespersen.
Ad dagsordenens punkt 6:
Forslag fra bestyrelsen:
6.a. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 3, afsnit 3 i
konsekvens af ændring af aktiebogsfører. Den fulde ordlyd af vedtægternes § 3,
afsnit 3, bliver herefter: ”Selskabets aktiebog føres på selskabets vegne af VP
Investor Services A/S, Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, DK-2630 Tåstrup.”
6.b Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade Selskabet erhverve egne aktier
således:
“Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til - indtil næste ordinære
general forsamling - at lade Selskabet erhverve egne aktier inden for en
samlet pålydende værdi af i alt 10% af Selskabets aktiekapital, jf.
Aktieselskabslovens §48. Veder laget må ikke afvige fra den på
erhvervelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs noterede køberkurs med mere
end 10%.”
Til vedtagelsen af forslaget under pkt. 6.a. kræves at beslutningen tiltrædes
af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.
København, marts 2007
Bestyrelsen
