Onsdag den 24. april 2002, kl. 16:00 afholdt FLS Industries ordinær generalforsamling i Radisson SAS Falconer Center, Frederiksberg, med følgende dagsorden:
1. Beretning fra bestyrelse og direktion om selskabets virksomhed
2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning samt koncernregnskab
3. Godkendelse af årsregnskabet samt beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
4. Bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af to revisorer
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer
Beretning fra bestyrelse og direktion er fremsendt til Københavns Fondsbørs onsdag d. 24. april, kl. 16.08 (Fondsbørsmeddelelse nr. 14 - 2002, der kan ses på FLS Industries' hjemmeside, www.flsindustries.com under Pressroom/News).
Ad 1 - 4: Dagsordenens pkt. 1 - 4 behandledes under ét. Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning, godkendte årsregnskabet og meddelte decharge for direktion og bestyrelse. Bestyrelsens forslag om, at der på beggrund af årets resultat, et underskud på 13 mio. kr., ikke udbetales udbytte, vedtoges.
Ad 5: Ifølge vedtægterne afgår de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen på hvert års ordinære generalforsamling. Alle disse (adm. direktør Torkil Bentzen - adm. direktør Tom Knutzen - adm. direktør Johannes Poulsen - adm. direktør Johan Schrøder - direktør Jens S. Stephensen og adm. direktør Jørgen Worning) var villige til at modtage genvalg og valgtes uden mod modkandidater.
Ad 6: Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om genvalg af KPMG C. Jespersen og Deloitte & Touche, statsautoriseret revisionsaktieselskab.
Ad 7: Der forelå ingen forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
Generalforsamlingens dirigent, advokat Axel Kierkegaard, afsluttede generalforsamlingen kl. 17:35.
Ca. 580 aktionærer - repræsenterende 82,14% af stemmerne - deltog i generalforsamlingen.
På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med adm. direktør Jørgen Worning som formand og direktør Jens S. Stephensen som næstformand.
FLS Industries A/S
Koncerninformationsafd.