Vilnius, Lietuva, 2016-07-14 16:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 25 str., 26 str., informuojame apie 2016 m. liepos 25 d. šaukiamo neeilinio visuotinio Akcinės bendrovės „DVARČIONIŲ KERAMIKA“ akcininkų susirinkimo (toliau – „Susirinkimas“) darbotvarkės papildymą. Susirinkimas yra šaukiamas Akcinės bendrovės „DVARČIONIŲ KERAMIKA“ valdybos iniciatyva ir valdybos sprendimo pagrindu. Darbotvarkė yra papildoma valdybos siūlymu.
I. Akcinės bendrovės „DVARČIONIŲ KERAMIKA“ valdybos siūlymu papildyta Susirinkimo darbotvarkė (kartu su anksčiau skelbtais darbotvarkės klausimais):
1. Dėl Bendrovės restruktūrizavimo;
2. Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo papildomais įnašais;
3. Dėl Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimo; teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas suteikimo;
4. Dėl bendrovės įstatų naujos redakcijos.
II. Sprendimų projektai naujais darbotvarkės klausimais:
1. Dėl Bendrovės restruktūrizavimo
1.1. Restruktūrizuoti AB „Dvarčionių keramika“, įmonės kodas – 110628481, adresas - Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Keramikų g. 2.
1.2. Patvirtinti bendrovės valdybos iniciatyva parengtus AB „Dvarčionių keramika“ restruktūrizavimo plano metmenis (pridedama).
1.3. Pritarti bendrovės valdybos pasiūlytai AB „Dvarčionių keramika” restruktūrizavimo administratoriaus UAB Restrus (įmonės kodas – 145397810, eilės numeris Sąraše – JA1, įrašymo į Sąrašą data – 2001-09-03, buveinės adresas – Konstitucijos pr. 12-322, LT-09308 Vilnius) kandidatūrai.
1.4. Pavesti bendrovės generalinei direktorei Liudmilai Suboč Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais pateikti pareiškimą teismui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo AB „Dvarčionių keramika“.
1.5. Pavesti bendrovės generalinei direktorei Liudmilai Suboč siūlyti teismui nustatyti 10.000,00 EUR be PVM AB „Dvarčionių keramika” administravimo išlaidų sąmatą laikotarpiui nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos.
1.6. Pavesti bendrovės generalinei direktorei Liudmilai Suboč siūlyti teismui nustatyti šešių mėnesių AB „Dvarčionių keramika” restruktūrizavimo plano parengimo ir pateikimo teismui laikotarpį.
2. Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo papildomais įnašais
2.1. Padidinti AB „Dvarčionių keramika“, įmonės kodas – 110628481, adresas - Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Keramikų g. 2., įstatinį kapitalą 3 500 000,14 EUR suma, t.y. nuo 5 745 166,80 EUR iki 9 245 166,94 EUR. AB „Dvarčionių keramika“ įstatinis kapitalas 3 500 000,14 EUR suma didinamas papildomais piniginiais įnašais.
2.2. Nustatyti, kad AB „Dvarčionių keramika“ įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant 6 034 483 naujų paprastųjų nematerialiųjų Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,58 EUR (toliau – „Naujos akcijos“). Kiekvienos Naujos akcijos emisijos kaina yra 0,58 EUR. Bendra Naujų akcijų emisijos kaina yra 3 500 000,14 EUR.
2.3. Nustatyti, kad AB „Dvarčionių keramika“ akcininkų sprendimas didinti AB „Dvarčionių keramika“ įstatinį kapitalą 3 500 000,14 EUR suma automatiškai netenka galios tuo atveju, jeigu iki pilno Naujų akcijų apmokėjimo (i) AB „Dvarčionių keramika“ įsiteisėjusiu teismo sprendimu yra iškeliama bankroto byla arba (ii) AB „Dvarčionių keramika“ restruktūrizavimo byloje laiku nepatvirtinamas AB „Dvarčionių keramika“ restruktūrizavimo planas. Sprendimui didinti AB „Dvarčionių keramika“ įstatinį kapitalą netekus galios paminėtu atveju, nedelsiant grąžinamos visos už atitinkamas naujas akcijas sumokėtos sumos.
3. Dėl Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimo; teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas suteikimo
3.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 57 str. 5 d. bei siekiant įgyvendinti AB „Dvarčionių keramika“, įmonės kodas – 110628481, adresas - Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Keramikų g. 2., restruktūrizavimo metmenyse nurodytus tikslus bei pagerinti AB „Dvarčionių keramika“ finansinę padėtį, atšaukti visų AB „Dvarčionių keramika“ akcininkų pirmumo teises įsigyti 6 034 483 naujai išleidžiamas AB „Dvarčionių keramika“ akcijas ir nustatyti, jog visas 6 034 483 naujai išleidžiamas paprastąsias vardines AB „Dvarčionių keramika“ akcijas už 3 500 000,14 EUR įsigis Rusijos Federacijoje įsteigta ir veikianti individuali įmonė IP Michele Pulpito, juridinio asmens kodas 314774626601121, buveinė registruota adresu Centralnaja g. 18/51, Pervomajskoe, Maskva, Rusijos Federacija.
3.2. Nustatyti, kad Naujų akcijų pasirašymo sutartis turi būti sudaroma per 1 mėnesį nuo akcininkų sprendimo didinti AB „Dvarčionių keramika“ įstatinį kapitalą priėmimo. Galutinis terminas Naujų akcijų pilnam apmokėjimui yra 12 mėnesiai nuo Naujų akcijų pasirašymo – 250 000 EUR lygi Naujų akcijų kainos dalis įnešama į notaro atidarytą depozitinę sąskaitą per 5 darbo dienas nuo teismo sprendimo iškelti AB „Dvarčionių keramika“ restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, o likusi Naujų akcijų kainos dalis sumokama per 15 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti AB „Dvarčionių keramika“ restruktūrizavimo planą priėmimo dienos. Detaliau Naujų akcijų apmokėjimo sąlygos bei tvarka bus apibrėžta akcijų pasirašymo sutartyje.
III. Akcinės bendrovės „DVARČIONIŲ KERAMIKA“ valdyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 25 str. 4 d. bei atsižvelgdama į siūlymą padidinti bendrovės įstatinį kapitalą, taip pat skelbia naują sprendimo projektą į Susirinkimo darbotvarkę įtrauktu 4 klausimu „Dėl bendrovės įstatų naujos redakcijos“:
4.1. Atsižvelgiant į priimtą sprendimą padidinti AB „Dvarčionių keramika“ įstatinį kapitalą, pakeisti AB „Dvarčionių keramika“ įstatų 3.1 punktą ir jį išdėstyti taip: 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas sudarytas iš akcininkų įnašų ir yra 9 245 166,94 EUR. Jis padalintas į 15 939 943 paprastųjų vardinių 0,58 EUR nominalios vertės akcijų.
Taip pat pakeisti su AB „Dvarčionių keramika“ valdybos dydžio sumažinimu iki 4 asmenų susijusias AB „Dvarčionių keramika“ įstatų dalis.
4.2. Atsižvelgiant į aukščiau priimtą sprendimą, pakeisti AB „Dvarčionių keramika“ įstatus ir patvirtinti jų naują redakciją (pridedama).
4.3. Įgalioti bendrovės generalinę direktorę Liudmilą Suboč vienasmeniškai pasirašyti naują įstatų redakciją bei paruošti ir pasirašyti bet kuriuos dokumentus, prašymus, pareiškimus, formas, juos pateikti, atsiimti ir atlikti bet kurios veiksmus kompetentingose institucijose, kurie yra reikalingi tam, kad bendrovės įstatų nauja redakcija būtų įregistruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.
Priedai:
- Restruktūrizavimo plano metmenys;
- Nauja Bendrovės įstatų redakcija;
- Valdybos pranešimas dėl akcininkų pirmumo teisės atšaukimo.
Generalinė direktorė Liudmila Suboč
Tel. +370 5 2317021
Liudmila Suboč +37052317021 l.suboc@keramika.lt
